专项说明 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA1F0017 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称 贵公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了 XYZH/2024GZAA1B0005 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公 ...

佛山市国星光电股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，佛山市国星光电股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）承办，事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，首席合伙人为谭小青先生，注 册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，已取得北京市财政 厅颁布的执业证书（证书编号：11010136）。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4. ...

佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了 自查，并向董事会提交了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董 事会对在任独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-122 | 审计报告 XYZH/2024GZAA1B0005 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汤勇） 作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人在半导体行业方面拥有专业资历以及相应的经验，并在履职过程中充分 运用自身的专业和经验优势。关于本人履历具体如下： 汤勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 11 月生，华南理工大学 博士学位。1994 年 7 月至今在华南理工大学任教授，担任"半导体显示与光通信 器件"国家地方联合工程研究中心主任，中国机械工程学会生产工程分会切削专 业委员会常务理事、委员，惠州亿纬锂能股份有限公司、祥鑫科技股份有限公司 及公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》所 要求的独立性 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-008 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五 次会议已于 2024 年 3 月 30 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-009 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议已于 2024 年 4 月 1 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 11 日下 午以现场方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权 全体监事会成员依法回避表决，同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，公司 2023 年度监事薪酬方案拟定 为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所担任非 监事的岗位职务标准领取薪酬，不再额外发放 ...

财务数据 - 2024年4月11日信永中和对公司2023财报出具无保留意见审计报告[3] - 公司存放广晟财务公司存款年初893,418,176.04元，年末889,993,648.20元[9] - 公司存放广晟财务公司存款本年增加3,582,686,240.13元，减少3,586,110,767.97元[9] - 公司存放广晟财务公司存款收取利息、手续费24,539,449.66元[9] - 公司向广晟财务公司借款、贴现商业票据、应收账款保理业务年初年末余额均为0[9] 其他 - 本专项说明编制日期为2024年4月11日[8]

佛山市国星光电股份有限公司 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-016 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年度股东大会。现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投 ...

佛山市国星光电股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况进行核查并出具专项报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和配备了经验丰富的专业团队，执行统一 规范的业务质量管理体系，发挥国际合作背景优势，运用职业判断，并保持职业 怀疑，与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等与公 司管理层和治理层进行了沟通。 1 / 2 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司 ...