佛山市国星光电股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年—2026年） 为完善和健全佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，树立投资者长期持有公司股 票的信念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的要求和有关规定，综合考虑公司实际经营情况， 制定公司《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 第一条 规划制定考虑的因素 本规划应充分听取股东（特别是中小投资者）、独立董事意见，坚持以现金 分红为主的基本原则，重视对投资者的合理投资回报，合理平衡地处理好公司自 身可持续发展和股东回报的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策，并符 合法律法规的相关规定。 第三条 公司未来三年（2024年—2026年）的具体股东回报规划 （一）利润分配形式 公司可以采用现金、股票、其他国家法律法规许可的方式或者几种方式相结 合的方式分配利润，在具备现金分红条件的，且保证公司能够持续经营和长期发 ...

佛山市国星光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公 司及全体股东的利益，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务，公司拟继续 开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务概述 外汇套期保值业务包括外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等 外汇衍生产品业务。 远期结售汇是指公司与金融机构签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 外汇期权是一种在合同约定的时间内拥有是否按照规定汇率买进或者卖出一 定数量外汇资产的选择权，期权的买方在向期权的卖方支付相应期权费后获得一 种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交 易的业务。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 近年来，随着我国融入经济全球化程度不断提升，人民币国际化进程提速， 人民币汇率市场化趋势明显，汇率弹性和波动增加，双向波动将成为我国汇率的 新常态。为控制汇率风险敞口，降低汇率波动对公司效益的影响，公司将根据实 际需要继续开 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年财务报告 佛山市国星光电股份有限公司 2024 年度财务报告 （经审计） 证券代码：002449 证券简称：国星光电 1 佛山市国星光电股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025GZAA1B0007 | | 注册会计师姓名 | 凌朝晖 李正良 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0007 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国星 光电 2024 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-015 佛山市国星光电股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，不会对佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生影响。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，明确了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 ...

佛山市国星光电股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务有限公司（以下简 称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告， 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、广晟财务公司基本情况 广晟财务公司是经国家金融监督管理总局广东监管局（原中国银行业监督管 理委员会，以下简称"监管机构"）批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、 在广东省市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91440000345448548L） 的非银行金融机构，依法接受监管机构的监督管理。根据监管机构颁布的《企业 集团财务公司管理办法》，广晟财务公司以加强企业集团资金集中管理和提高企 业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供金融服务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟控股集团有限公司 （以下简称"广晟控股集团"）为控股大股东认缴出 ...

1、交易概述：为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟在前期批准的外汇套期保值业务 到期之际继续开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉 期、外汇期货、外汇期权等外汇衍生产品业务。任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）将不超过 10,000 万美元。额度使用期限为自公司董 事会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-020 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2、审批程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第六次会议、第六届 监事会第六次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但业务开展过程仍存在一定汇率波动风险、操作 风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、本次开展外汇套期保 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：佛山市国星光电股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用资金余 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还累计发 | 2024 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 科目 | 额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-019 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告 1、本次综合授信决议的有效期限：自股东大会通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届监事会第六次会议决议。 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续 向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行及其他金融机构申请综 合授信业务，以满足公司投资和经营周转以及持续扩张对资金的需求，防范资金 风险，进一步提升公司资信水平和资金统筹能力，优化资本结构、降低财务费用。 本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度具体事宜 2、综合授信额度和种类：整体向金融机构拟申请不超过 40 亿元（含境外融 资类业务）即期余额的综合授信业务，授信额度可以循环使用。 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-018 佛山市国星光电股份有限公司 关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、佛山市国星光电股份有限公司（以下称"公司"）为满足经营业务发展需 要，提高资金管理收益，拟与广东省广晟财务有限公司（以下称"广晟财务公司"） 续签《金融服务协议》。协议主要内容为：广晟财务公司在协议有效期内为公司 提供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务， 在协议有效期内，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过等值人民币 9 亿元；广晟财务公司为公司提供的年综合授信额度不超过等值人民币 10 亿元。 2、广晟财务公司是公司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司的控股子公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 3、2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协 议 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-017 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月17日召开第 六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续开展 票据池业务的议案》，同意公司及子公司继续开展票据池业务，即期余额合计不 超过人民币50亿元。该事项需经公司股东大会审议通过后生效，业务实施期限 为自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日。现将有关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据入池质押、票据贴 现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行，具体合作银行授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银 行票据池业务服务能力等因素最终确定 ...