佛山市国星光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法规、准则和制度的规定与要求， 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2024 年 度年审会计师事务所—信永中和会计师事务所的履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 公司 2024 年年报审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）承办。信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，首席合伙人为谭小 青先生，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，并已取 得北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：11010136）。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，其中超过 700 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履 ...

佛山市国星光电股份有限公司 在审计过程中，信永中和配备了经验丰富的专业团队，严格执行统一规范的 业务质量管理体系，充分发挥其国际合作背景优势。审计团队运用专业判断，保 持职业审慎，与公司管理层和治理层就审计范围、审计重点、审计调整事项及初 审意见等进行了充分沟通。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法规、准则和制度的规定与要 求，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度年审会计师 事务所——信永中和会计师事务所的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 公司 2024 年年报审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）承办。信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，首席合伙人为谭小 青先生，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，并已取 得北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：11010136）。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利益和广大中小股东 权益出发，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，切实维护公司利 益和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现 将监事会在 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届数 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 3 月 | 第五届监事会第 | 审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | 18 | 日 | 二十六次会议 | 审 ...

佛山市国星光电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"或"国星光电"）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备的核销资产原因 根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定，为更加真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日资产和经营状况，公司对合并范围内各类资 产的减值迹象进行了全面清查。本着谨慎性原则，对公司存在减值迹象的资产计提 相应减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-016 （二）本次计提资产减值准备及核销资产情况 1、本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收 款及存货，2024 年 1-12 ...

关于本报告 报告说明 本报告是佛山市国星光电股份有限公司连续发布的第3份ESG报告，报告本着客观、全面、规范、透明的原则，披露公司在环 境、社会和治理领域作出的投入和绩效表现，旨在回应各利益相关方对于公司可持续发展的关注和期望。 组织范围 本报告涵盖佛山市国星光电股份有限公司及其所属各单位，为便于表达，本报告在表述中也使用"国星光电""公司""我们"等 称谓。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度 延伸。 参考标准 数据说明 本报告采用的数据来源于公司正式文件、统计报告或有关公开资料，报告中财务数据以人民币为单位，特别说明的除外。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负责。 报告获取 报告发布纸质版和电子版，您可以登录佛山市国星光电股份有限公司官网"信息公开"栏的"社会 责任报告"板块下载电子版，如对本报告有疑问或需要纸质版，请致电0757-82100271或电子邮件 stock@nationstar.com联系我们。 02 佛山市国星光电股份有限公司 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市国星光电股份有限公司 （以下简称"公司"）相关制度要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-021 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第六届 董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定 于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事 项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上 午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-012 佛山市国星光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 已于 2025 年 4 月 7 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日下午以 现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规、规则及《公司 章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-011 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议已于 2025 年 4 月 7 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日 上午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-014 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实 现归属于母公司的净利润5,153.01万元，母公司2024年度实现净利润9,774.91 万元。按母公司2024年度实现净利润的10%提取法定公积金977.49万元，2024年 本年度实现的可分配利润8,797.42万元，加年初未分配利润173,977.74万元，减 去2023年度已分配现金分红3,710.86万元，2024年末累计可供股东分配的利润为 179 ...