人员变动 - 公司聘任郭豪杰为副总裁、李军政为副总裁兼财务负责人[1] - 原副总裁兼财务负责人李蒲林因工作调整不再担任该职[1] 会议信息 - 2024年4月30日召开第五届董事会第三十七次会议[1] - 会议审议通过高级管理人员调整议案[1] - 公告日期为2024年5月6日[3]

特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2024-021 佛山市国星光电股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，佛山市国星光电股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第二届职工代表大会第十三次会 议，会议以无记名投票的方式选举洪育权先生为第五届董事会职工代表董事（个 人简历见附件），任期同本届董事会。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 董事会 2024 年 5 月 6 日 附件：个人简历 洪育权先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年12月出生，中共党员， 本科学历，注册房地产估计师、人力资源管理师、高级政工师、经济师。曾任广 东省航运集团有限公司监察审计部(监事会工作部）业务副主任、主任、内设监 察室负责人，珠江船务(广东）物流有限公司党委委员、纪委书记，广东省珠江 航运有限公司党委委员、纪委书记，广东蓝海豚旅 ...

整体财务指标增长情况 - 本报告期营业收入940,965,217.53元，较上年同期增长18.12%[3] - 归属于上市公司股东的净利润27,943,357.10元，较上年同期增长29.03%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,923,270.94元，较上年同期增长102.36%[3] - 经营活动产生的现金流量净额23,049,693.52元，较上年同期增长208.82%[3] - 投资收益2,173,813.35元，较上年同期增长260.62%，主要系报告期理财产品投资收益同比增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额95,467,145.74元，较上年同期增长272.03%，主要系报告期银行借款增加[9] - 现金及现金等价物净增加额98,528,967.57元，较上年同期增长218.07%，主要系报告期内经营、投资、筹资活动净现金流量同比增加[9] - 营业总收入本期为940,965,217.53元，上期为796,592,084.50元[18] - 营业总成本本期为918,313,627.51元，上期为779,779,718.50元[18] - 净利润本期为27,938,547.03元，上期为21,654,238.09元[19] - 基本每股收益本期为0.0452，上期为0.0350[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,049,693.52元，上期为 - 21,181,202.48元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,147,673.30元，上期为 - 86,997,455.43元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为95,467,145.74元，上期为25,661,265.89元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为98,528,967.57元，上期为 - 83,447,955.83元[23] 资产负债项目变化情况 - 预付款项较年初减少53.55%，主要系报告期末预付日常经营款项减少[8] - 短期借款较年初减少96.66%，主要系报告期附有追索权的贴现应收票据终止确认[8] - 应交税费较年初增长340.48%，主要系报告期增值税进项税额减少导致应交增值税增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,438,104,454.88元，期初余额1,363,728,062.89元[14] - 交易性金融资产期末余额125,862,211.09元，期初余额151,550,477.63元[14] - 应收账款期末余额624,166,742.27元，期初余额510,176,924.57元[14] - 存货期末余额838,666,844.72元，期初余额947,816,381.18元[14] - 资产总计期末余额6,417,093,819.89元，期初余额6,526,413,104.58元[15] - 流动负债合计期末余额2,161,703,603.70元，期初余额2,340,584,273.66元[15] - 非流动负债合计期末余额423,697,779.70元，期初余额382,388,851.56元[16] - 所有者权益合计期末余额3,831,692,436.49元，期初余额3,803,439,979.36元[16] 现金及现金等价物相关情况 - 期初现金及现金等价物余额本期为1,138,729,067.34元，上期为1,212,240,350.18元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,237,258,034.91元，上期为1,128,792,394.35元[23] 主要股东持股情况 - 佛山市西格玛创业投资有限公司持股比例12.90%，持股数量79,753,050股[12] - 佛山电器照明股份有限公司持股比例8.58%，持股数量53,066,845股[12]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十八次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，3票同意[1] - 开展不超10000万美元外汇套期保值业务获通过，3票同意[3] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，3票同意[4,5]

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务，交 易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等外汇衍生产品 业务。任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 10,000 万美元。额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-020 佛山市国星光电股份有限公司 2、审批程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十六次会议、第 五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但业务开展过程仍存在一定汇率波动风险、操作 风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、本次开展外汇套期保值业务情况概述 （一）业务的原因及目的 ...

佛山市国星光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效控制外汇风 险，防范汇率大幅波动对公司财务造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟继续开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务概述 外汇套期保值业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足公司 正常经营或业务需要，在具备相应资质的银行等金融机构办理的用于规避和防范 外汇汇率或利率风险的各项业务。 公司本次提交董事会审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案经 董事会审议通过之日起一年以内开展金额不超过 10,000 万美元的外汇套期保值 业务。本次外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无需经公司股东大会审议。 鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权董事长 或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件，并由财务部为 日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。 1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入为35.42亿元，同比下降1.07%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8563.53万元，同比下降29.43%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元，同比下降0.46%[20] - 基本每股收益为0.1385元，同比下降29.41%[20] - 加权平均净资产收益率为2.27%，同比下降0.78个百分点[20] - 2023年末总资产为65.26亿元，同比下降0.81%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为38.03亿元，同比增长1.33%[20] - 公司2023年实现营业收入35.42亿元，同比下降1.07%[46] - 公司2023年营业收入为35.42亿元，同比下降1.07%[64] - 电子元器件制造业收入为27.52亿元，同比下降4.03%，占营业收入的77.69%[64] - 贸易业收入为6.90亿元，同比增长8.69%，占营业收入的19.49%[64] - LED封装及组件产品收入为25.28亿元，同比下降3.07%，占营业收入的71.38%[64] - 国内收入为28.11亿元，同比增长0.99%，占营业收入的79.37%[64] - 国外收入为7.31亿元，同比下降8.25%，占营业收入的20.63%[64] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为389,640,859.65元，同比下降0.46%[79] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-301,354,850.30元，同比增加28.38%[79] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-164,539,845.76元，同比下降138.20%[79] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-73,511,282.84元，同比下降117.88%[79] - 公司2023年经营性活动净现金流与净利润相差30,410.54万元，主要由于资产减值损失和信用减值损失等因素[80] - 投资收益为5.071亿人民币，占利润总额的6.18%，主要来自购买理财产品及持有皓徕特光电股权[82] - 公允价值变动损益为1.545亿人民币，占利润总额的1.88%，主要来自金融资产以公允价值计量[82] - 资产减值损失为-3.908亿人民币，占利润总额的-47.59%，主要来自计提的当期存货跌价准备[82] - 其他收益为5.645亿人民币，占利润总额的68.74%，主要来自与企业日常活动相关的政府补助[82] - 货币资金为13.637亿人民币，占总资产的20.90%，较年初减少1.06%[84] - 固定资产为17.843亿人民币，占总资产的27.34%，较年初减少4.55%[84] - 长期借款为2.282亿人民币，占总资产的3.50%，较年初减少5.09%[85] - 交易性金融资产为1.515亿人民币，占总资产的2.32%，较年初增加1.41%[85] - 应收票据为8.788亿人民币，占总资产的13.47%，较年初增加3.56%[85] - 报告期投资额为1.738亿人民币，较上年同期减少70.76%[89] - 新一代LED封装器件及芯片扩产项目累计实际投入金额为894,309,146.45元，项目进度为97.91%[91] - 吉利产业园项目（不含土地购置）累计实际投入金额为536,870,816.20元，项目进度为31.31%[91] - 子公司佛山市国星半导体技术有限公司2023年营业收入为53,440.58万元，同比增长46.60%，净利润为-1,686.80万元，减亏13.30%[98] - 子公司广东省新立电子信息进出口有限公司2023年营业收入为69,143.22万元，同比增长8.85%，净利润为38.64万元，同比下降85.07%[98] - 子公司广东风华芯电科技股份有限公司2023年营业收入为10,355.53万元，同比下降28.42%，净利润为-1,606.21万元，同比下降237.12%[98] 研发与创新 - 公司研发投入18,118.76万元，占2023年营业收入的5.12%[47] - 公司累计申请专利1160项，累计授权专利737项[47] - 公司累计制定并发布实施标准78项，在制标准22项[49] - 公司2023年新增专利申请131项，新增授权专利70项，其中发明专利占比达67%[58] - 公司成功开发出1.84英寸Micro LED全彩显示屏—nStarⅢ，并成为国内首家成功开发万级像素数字化大灯Micro LED光源的企业[55] - 公司车载LED器件及模组新品通过客户验证，多款高端车规产品成功应用[56] - 公司Mini＆Micro LED领域技术突破，"面向4K/8K的高密度高可靠LED显示器件封测技术"入选"科创中国"先导技术榜[55] - 公司第三代半导体领域取得进展，SiC-SBD产品已获AEC-Q101车规级认证[55] - 公司车用大功率芯片实现A9版本全面升级，光效和可靠性实现新突破[54] - 公司新增参与起草标准10项，其中国家标准3项，行业标准3项，团体标准4项[58] - 公司正在研发低环境污染量子点发光材料与器件，旨在降低量子点背光膜片中镉的含量至欧盟RoHS标准内[73] - 公司参与粤港澳智能微纳光电技术联合实验室，聚焦Micro-LED微纳显示技术路线研究[74] - 公司正在研究高亮度高对比度全彩Micro-LED显示关键技术，旨在突破全彩化封装技术等产业核心技术瓶颈[74] - 公司正在研究4K/8K超高清全彩Micro-LED显示关键技术，旨在打破国际巨头封锁，填补本土高端应用领域空白[74] - 公司正在研发面向现代农业高效种植需求的LED技术及其示范应用，旨在形成面向现代农业高效种植的LED技术体系[74] - 公司推动LED技术在作物育种与高价值作物高效生产领域的产业化应用，带动智慧农业高质量发展[75] - 公司研发出面向病菌消杀的低热阻、高可靠通用型深紫外LED光源，集成应用场景匹配的智能识别和驱动控制技术[75] - 公司通过开发倒装结构高性能深紫外LED的外延生长及芯片制备技术，提高产品品质以及市场占有率[75] - 公司针对氧化傢单晶与器件，采取单晶衬底-外延薄膜-器件-封装的全链条设计，力求突破氧化傢产业化瓶颈[75] - 公司基于5G+4K/8K超高清显示平台，进一步突破LED显示器件可靠性，提升使用率，促进小间距显示器件在高清显示屏终端产品的应用[75] - 公司通过优化关键工艺，获得高质量高A1组分A1GaN材料、高性能深紫外LED制备技术，推动珠三角地区LED产业链的发展[75] - 公司开发出氧化傢肖特基二极管功率电子器件、氧化傢MOSFET功率电子器件，推动广东成为国内宽禁带半导体研究高地[75] - 公司开展户内小间距LED显示器件关键技术研究，抢占新型显示领域技术高地，巩固企业核心竞争力[75] - 公司2023年研发投入金额为181,187,558.41元，同比下降15.71%[76] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为5.12%，同比下降0.88%[76] - 公司2023年研发人员数量为553人，同比下降0.90%[76] - 公司2023年研发投入资本化金额为0元，同比下降100%[77] - 公司2023年资本化研发投入占研发投入比例为0%，同比下降20.29%[77] 行业与市场 - 2023年LED封装行业集中度提升，竞争格局日益激烈，龙头企业优势明显[32] - Mini LED封装和车用LED封装在2023年逆势增长，Mini COB和Mini POB产品出货量增加，车用LED渗透率提升[33] - 2023年LED产品应用领域不断拓宽，Mini/Micro LED和第三代半导体（SiC和GaN）在新能源汽车、光伏储能等领域开拓市场[34] - 2023年广东省政府提出培育超高清视频显示等万亿元级战略性产业集群，推动半导体与集成电路等新兴产业跃增发展[36] - 2023年工业和信息化部、财政部联合印发政策，支持Mini LED、8K等高端显示整机产品消费需求，推动AMOLED、Micro LED等扩大应用[36] - 公司主要产品包括LED外延片及芯片、LED封装及组件、集成电路封测及第三代化合物半导体封测产品[38] - 公司在2020年—2022年全球同类产品中市场占有率连续保持排名第一[45] - 公司采用直销模式，包含国内业务板块和国际业务板块[43] - 公司通过产学研合作模式，成功搭建14个研发平台[48] - 公司积极探索人才建设体制机制，形成"三序列五通道"共20个职级的员工职业发展体系[50] - 公司未来将重点发展Mini/Micro-LED新型显示技术，应用于XR虚拟拍摄、LED电影屏幕、穿戴电子等领域[99] - 2024年公司将加强科技创新，重点攻关Micro/Mini LED、第三代半导体、新型光电子器件等领域[101] - 公司计划通过车载LED、先进集成封装、第三代半导体业务布局，瞄准氮化镓、碳化硅等功率电子器件的封测环节[102] - 公司面临技术竞争风险，若不能紧跟行业发展趋势，开发出拥有自主知识产权的新产品、新技术，则可能面临技术与产品开发落后于市场需求的风险[105] - 公司核心原材料价格波动风险，芯片供应周期波动较大，贵金属采购价格易受现货市场价格、季节性供求影响[106] - 公司持续完善以LED封装、LED智慧应用、半导体与集成电路封测协同发展的战略布局，并围绕产业链积极开展收并购业务[105] - 公司针对原材料价格波动风险，通过及时了解行业信息，提高现有材料的利用效率，控制生产成本，优化工艺流程[106] 公司治理与股东权益 - 公司控股股东于2022年由广晟控股集团变更为佛山照明[19] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)[20] - 公司计划以618,477,169股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[4] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.63%，审议通过了多项议案，包括综合授信额度和日常关联交易预计[121] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.17%，审议通过了修订董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度等议案[122] - 公司2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为22.13%，审议通过了聘任会计师事务所和修订公司章程等议案[122] - 公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在在股东单位双重任职的情况[119] - 公司2023年9月12日董事长王佳和职工董事万山因工作变动辞职[124] - 2023年12月15日董事兼总裁李程因工作调动辞职[125] - 2024年1月18日常务副总裁欧阳小波因个人原因辞职[125] - 2024年2月7日副总裁王海军因工作安排调整辞职[125] - 2023年10月26日雷自合被选举为新任董事长[127] - 2024年1月19日魏彬被聘任为常务副总裁[127] - 公司现任董事长雷自合具有丰富的行业经验，曾任佛山电器照明股份有限公司总经理[128] - 公司董事胡逢才现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事[129] - 公司董事张学权现任佛山电器照明股份有限公司党委副书记、董事、总经理[129] - 公司董事胥小平现任公司副总裁，曾任佛山电器照明股份有限公司副总经理[130] - 公司董事长雷自合2023年税前报酬总额为14.84万元[139] - 公司高级管理人员魏彬先生现任公司党委委员、常务副总裁[135] - 公司高级管理人员李蒲林先生现任公司党委委员、副总裁兼财务负责人[135] - 公司董事会秘书袁卫亮先生兼任佛山市国星电子制造有限公司董事、广东风华芯电科技股份有限公司董事[136] - 公司监事彭奋涛先生兼任南京佛照照明器材制造有限公司监事、佛照（海南）科技有限公司监事[137] - 公司监事李国华先生现任公司职工代表监事，兼任品牌与客户部副总经理[134] - 公司监事温济虹先生现任公司党委委员、纪委书记、监事会主席[133] - 公司高级管理人员胥小平先生现任公司副总裁[135] - 公司独立董事饶品贵先生兼任箭牌家居股份有限公司独立董事、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事[137] - 公司独立董事汤勇先生兼任惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事、祥鑫科技股份有限公司独立董事[137] - 公司董事、监事、高级管理人员2023年税前报酬总额为1189.59万元[140] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[141] - 公司2023年半年度报告全文及摘要已审议通过[141] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[142] - 公司成立车载LED事业部[142] - 公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》和《独立董事制度》[142] - 公司2023年度预算方案已审议通过[141] - 公司2023年度利润分配预案已审议通过[141] - 公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案已审议通过[141] - 公司2023年度创新驱动奖励分配议案已审议通过[142] - 公司2023年报告期末在职员工总数为3,941人，其中生产人员2,793人，技术人员871人[149] - 公司2023年研发项目规划及预算议案获得董事会发展战略委员会审议通过[146] - 公司2023年风险管理和合规管理工作报告获得董事会风险管理委员会审议通过[146] - 公司2023年内部审计工作总结及2024年工作计划获得董事会审计委员会审议通过[146] - 公司2023年半年度报告及内部审计报告获得董事会审计委员会审议通过[146] - 公司2023年第三季度报告及审计部工作总结获得董事会审计委员会审议通过[146] - 公司2023年董事及高级管理人员薪酬分配议案获得董事会薪酬与考核委员会审议通过[146] - 公司2023年提名雷自合先生为非独立董事候选人议案获得董事会提名委员会审议通过[147] - 公司2023年薪酬管理体系进一步完善，建立多元化薪酬分配模式，包括岗位绩效工资制、项目奖金制等[150][151] - 公司2023年培训计划包括数字化转型和创新人才研修班、管理培训班等，提升全员专业素质[152] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派现金股利0.6元（含税），总计分配37,108,630.14元，剩余累计未分配利润1,632,163,202.64元结转下年度[153] - 公司2023年度利润分配方案拟定为每10股派现金股利0.6元（含税），总计分配37,108,630.14元，剩余累计未分配利润1,702,668,742.92元结转下年度[155] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[155] - 公司2023年度可分配利润为1,739,777,373.06元[155] - 公司2023年度利润分配方案符合公司于2021年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定[155] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[156] - 公司报告期内严格按照《企业内部控制基本规范》等规定，持续改进及优化公司各项内控管理制度[157] - 公司报告期内通过内部审计等监督机制对内控制度的执行情况进行监督检查，发现问题形成整改台账[158] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[159] - 公司报告期内纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[160] - 公司内部控制审计报告显示，财务报告和非财务报告均无重大缺陷和重要缺陷[161][162] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的15%[193] - 若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的45%，则不得增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份[193] - 公司在成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[193] - 公司在成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[193] - 公司在成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[193] - 公司承诺若违反同业竞争承诺，将给予国星光电合理赔偿，并将相关收益归国星光电所有[193] - 公司承诺在消除或避免同业竞争方面所做的承诺同样适用于其下属直接或间接控制的企业[193] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[195] - 公司报告期无违规对外担保情况[196] - 公司根据《企业会计准则解释第16号》对递延所得税资产和负债进行追溯调整，递延所得税资产从27,530,580.97元调整为27,587,592.74元，递延所得税负债从99,600,134.69元调整为99,657,146.46元[197] - 公司母公司递延所得税资产和负债未受会计政策变更影响，分别为19,253,201.05元和99,538,634.69元[197] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[198] - 公司现聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为98万元，连续服务年限为2年[199] - 公司支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计服务费22万元[199]

关于本报告 报告说明 本报告是佛山市国星光电股份有限公司发布的第 2 份 ESG 报告，报告本着客观、全面、规范、 透明的原则，披露公司在环境、社会和治理领域作出的努力，旨在加强与利益相关方的沟通和 联系，回应关切与期望。 组织范围 本报告涵盖佛山市国星光电股份有限公司及其所属各单位，为便于表达，本报告在表述中也使 用"国星光电""公司""我们"等称谓。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性， 部分内容往前后年度适度延伸。 参考标准 信息来源 本报告采用的数据来源于公司正式文件、统计报告或有关公开资料，报 告中财务数据以人民币为单位，特别说明的除外。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告获取 报告发布纸质版和电子版，您可以登录佛山市国星光电股份有限公司 官网"信息公开"栏的"社会责任报告"板块下载电子版，如对本报 告有疑问或需要纸质版，请致电 0757-82100271 或电子邮件 stock@ nationstar.com 联系我们。 02 03 ● 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：佛山市国星光电股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - ...