佛山市国星光电股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | | No.8 Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 71 | | C ShineWing 0 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, certified nublic accountants 100027 P R China | faccimila: +86 /010) 6551 71 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 XYZH/20 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利益和广大中小股东 权益出发，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，切实维护公司利 益和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现 将监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 表一：第五届监事会 2023 年度会议召开情况 | 会议时间 | | 会议届数 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 第五届监事会第 | 《关于继续向金融机构申 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-012 佛山市国星光电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，不会对佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第 二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)（以下简称"第 16 号准则解释"），明确规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-011 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"或"国星光电"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备的核销资产原因 根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定，为更加真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产和经营状况，公司对合并范围内各类资 产的减值迹象进行了全面清查。本着谨慎性原则，对公司存在减值迹象的资产计提 相应减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。 （二）本次计提资产减值准备及核销资产情况 本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款 及存货，2023 年 1-12 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-015 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 了第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行及其他金融 机构申请综合授信业务，以满足公司投资和经营周转以及持续扩张对资金的需求， 防范资金风险，进一步提升公司资信水平和资金统筹能力，优化资本结构、降低 财务费用。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度具体事宜 二、监事会意见 经审议，监事会认为：公司拟向金融机构申请新增综合授信额度事项内容和 审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续 发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。监事会同意公司继 续向金融机构申请综合授信额度的事项。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十五次会议决议； 2、 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-013 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月11日召开第 五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 继续开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司继续开展票据池业务，即期余 额合计不超过人民币50亿元。该事项需经公司股东大会审议通过后生效，业务 实施期限为自股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。现将有关情况公告如 下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据入池质押、票据贴 现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，具体合作银行授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行 票据池业务服务能力等因素 ...

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总裁王 海军先生的书面辞职报告。因工作安排调整原因，王海军先生申请辞去公司副总 裁职务。王海军先生辞职后不再担任公司副总裁职务，公司另有任用。 佛山市国星光电股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王海军先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，王海军先生持有公司 1,983,280 股股票，辞职后，王海军先生所持股份将继续按照《公司法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规进行管理。 关于公司副总裁辞职的公告 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-003 公司董事会对王海军先生在公司任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2024 年 2 月 8 日 佛山市国星光电股份有限公司 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-002 佛山市国星光电股份有限公司 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对广东 省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，佛山市 国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）再次通过高新技术企业认定，高新 技术企业证书编号：GR202344017343，发证日期为：2023 年 12 月 28 日。 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等 相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，自 2023 年起连续三年内（即 2023 年-2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前已发布的财务数据。 连续通过国家高新技术企业认定，是对公司研发创新能力、技术水平的认可， 有利于降低企业税负，进一步加快科技成果转化，对公司的经营发展产生积极推 动作用。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 31 日 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-001 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议已于 2024 年 1 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 19 日下午以通讯会议方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任常务副总裁的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 公司董事会于近日收到常务副总裁欧阳小波先生的辞职申请，欧阳小波先生 因个人原因申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，欧阳小波先生的辞职报 ...