广东至高律师事务所 国星光电 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东至高律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山市国星光电股份有限公司 广东至高律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市国星光电股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所吴兴印律师、霍燕华律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会 的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《佛山市国星光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本 次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 8 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》、2024 年 9 月 25 日登载于《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第四十次会议 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-040 佛山市国星光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 监事会同意选举王伟东先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过 之日起至第六届监事会届满之日止。 王伟东先生简历详见 2024 年 9 月 25 日公司登载于指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会 第三十一次会议决议公告》。 二、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 监事会 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议已于 2024 年 9 月 27 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 10 日以现场方式召开。经半数以上监事推举，本次会议由王伟东先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均 符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-039 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议已于 2024 年 9 月 27 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 10 日下午以现场方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事雷自合先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 公司董事会同意选举雷自合先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为雷自合先生。 雷自合先 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-038 佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 10 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 10 日 9：15—15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长雷自合先生主持本次会议。 6、会议召开的合法 ...

独立董事提名 - 饶品贵被提名为国星光电第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需至少具备注册会计师资格等条件或有相关职称及工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5][6] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] - 担任境内上市公司独立董事数量及任期有要求[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名饶品贵为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[13] - 会计专业人士提名有资格及经验要求[14] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有规定[17][18] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[27] - 被提名人担任独立董事公司数量有限制[30] - 被提名人在公司任职不超六年[31] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[32] - 声明发布于2024年9月23日[33]

独立董事提名 - 公司董事会提名汤勇为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[13] - 以会计专业人士提名需满足特定资格[14] - 被提名人近十二个月无限制情形[20] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[26] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[29] - 被提名人在公司连续任职未超六年[30] 声明时间 - 声明发布于2024年9月23日[32]

董事会提名 - 公司董事会提名李伯侨为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[16][17] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[20][24][26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[29][30] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[31] - 声明时间为2024年9月23日[32]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月10日14:30召开[1] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月27日[3] - 现场会议登记时间为2024年9月30日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 提案内容 - 提案1.00修订《董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》[4] - 提案2.00董事会换届选举3名独立董事[4] - 提案3.00董事会换届选举5名非独立董事[4] - 提案4.00监事会换届选举2名非职工代表监事[5] 投票信息 - 网络投票代码为"362449"，投票简称为"国星投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票9:15开始，15:00结束[17] 其他信息 - 会议联系人为何宇红，电话0757 - 82100271等[8] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[18]

监事会会议 - 公司第五届监事会第三十一次会议于2024年9月23日召开，3位监事全出席[1] - 审议通过提名王伟东、彭奋涛为第六届非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 王伟东现任党委委员等，彭奋涛现任公司监事[5][6] - 二人均未受处罚处分、未持股，符合任职资格[6][7] 后续安排 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会，累积投票表决[2]