证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-047 佛山市国星光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 6、是否曾从事过证券服务业务：是 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2012 年 3 月 2 日 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 佛山市国星光电股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作， 聘期 1 年，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-048 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15—15:00。 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第六届董 事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 12 月 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-046 佛山市国星光电股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权 经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司 提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会 计师职业道德守则》要求的独立性。 具体内容详见 2024 年 12 月 14 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 二、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 第六届监事会第三次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议已于 2024 年 12 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议已于 2024 年 12 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日下午以现场结合通讯的方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度经营业绩考核、任 期考核结果及薪酬分配的议案》 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-045 表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权 佛山市国星光电股份有限公司 关联董事雷自合、温济虹、胥小平就此议案回避表决。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 本议案已经公司董事会 ...

公司主营业务及核心竞争力 - 公司生产的"高清显示用LED器件"在户内外显示屏、电影屏、虚拟拍摄、安防监控等领域广泛应用,凭借高分辨率、高刷新率、高色深、宽色域等优势,连续多年在全国乃至全球市场占有率领先[1][2] - 公司推出的MIP技术(包括0606、0404)和高清4K LED显示面板,在LED小间距直显市场中凭借卓高亮、高对比、低功耗、强兼容性及低成本优势脱颖而出[2] - 公司生产的"多功能指示模块"广泛应用于电视、空调、热水器等家用电器,获得美的、格力等知名家电厂商认可,顺应电子元件技术创新向低功耗、多功能、模块化、智能化发展趋势[2] 新兴业务布局 - 公司在光电传感、智能穿戴等光电子器件领域布局广泛,开发出多款封装系列晶体管光耦产品、智能手表/手环健康监测产品,并自主研发1.84英寸Micro LED全彩显示屏[3] - 公司在光电传感器领域开发出VCSEL发射器、红外光电开关、光电接收器、深紫外发射器等产品,应用于智能手机、耳机、紫外线消毒灯等消费电子市场[3] 资本运作与业务发展 - 公司围绕"核心产业、基础产业、新兴产业"三大战略支柱,积极开展资本运作,持续优化布局,推动各业务协同发展[3] - 在核心主业方面,公司将持续深耕LED封装主业,做强高清显示全产业链,向显示模组、车载LED等方向拓展[3] - 在基础产业方面,公司将在细分领域适时寻求优质标的,加强与下游核心客户合作[3] - 在新兴产业方面,公司将加速布局智能控制、智能感测、光电子及光耦器件、集成电路半导体封测等领域[3] 市场机遇与发展方向 - 消费品以旧换新政策的实施,叠加国补、双十一及海外销售旺季等因素,激发了民众消费热情,拉动家电市场需求上涨,公司将持续优化产品与服务,紧跟行业发展趋势及政策导向[4] - 在汽车电子应用领域,公司开发了多款应用于汽车照明、车载显示、车内背光、氛围灯等方向的车规级LED产品,并开发出具有4万像素的Micro LED车灯模组[5] - 子公司风华芯电产品广泛应用于照明显示、数码产品、汽车电子等领域,正重点布局高端封装技术,如QFN、BGA等,并积极开发功率器件、第三代半导体封装等新技术[6]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-041 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 二、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议已于 2024 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 23 日下午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.35亿元，同比减少6.53%；年初至报告期末26.88亿元，同比增加1.38%[2] - 营业总收入为2,688,255,834.65元，较上期的2,651,624,091.07元有所增加[10] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1046.47万元，同比减少61.55%；年初至报告期末6671.06万元，同比减少17.67%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64.14万元，同比减少103.72%；年初至报告期末3545.04万元，同比减少31.51%[2] - 公司2024年第三季度净利润为69560078.77元，上年同期为81016024.02元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 35,450,395.69 元，同比下降 31.51%[5] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，同比减少34.37%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 195,373,625.62 元，同比下降 34.37%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 -139,254,818.21 元，同比增长 41.07%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 52,003,098.75 元，同比增长 159.35%[5] - 现金及现金等价物净增加额为 112,274,374.53 元，同比增长 581.18%[5] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2707276803.85元，上年同期为2539765609.63元[13] - 2024年年初到报告期末收到的税费返还为62889089.02元，上年同期为59519343.46元[13] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为2835170555.23元，上年同期为2652311821.67元[13] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为2639796929.61元，上年同期为2354618201.61元[13] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为195373625.62元，上年同期为297693620.06元[13] - 投资活动现金流入小计为434,593,323.96美元，上年同期为174,684,657.05美元[14] - 投资活动现金流出小计为573,848,142.17美元，上年同期为411,001,362.45美元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 139,254,818.21美元，上年同期为 - 236,316,705.40美元[14] - 筹资活动现金流入小计为160,359,439.44美元，上年同期为40,461,306.66美元[14] - 筹资活动现金流出小计为108,356,340.69美元，上年同期为128,075,664.22美元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为52,003,098.75美元，上年同期为 - 87,614,357.56美元[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,152,468.37美元，上年同期为2,904,255.15美元[14] - 现金及现金等价物净增加额为112,274,374.53美元，上年同期为 - 23,333,187.75美元[14] - 期初现金及现金等价物余额为1,138,729,067.34美元，上年同期为1,212,240,350.18美元[14] - 期末现金及现金等价物余额为1,251,003,441.87美元，上年同期为1,188,907,162.43美元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产64.44亿元，较上年度末减少1.27%；归属于上市公司股东的所有者权益38.38亿元，较上年度末增加0.90%[2] - 其他流动资产较年初减少46.73%，主要系报告期末增值税待抵扣进项税额减少影响所致[4] - 投资性房地产较年初减少89.03%，主要系报告期部分厂房出租合同终止影响所致[4] - 使用权资产较年初增加129.39%，主要系报告期续签房屋租赁影响所致[4] - 应收账款为635,596,233.15元，较之前的510,176,924.57元有所增加[9] - 存货为968,667,178.98元，较之前的947,816,381.18元有所增加[9] - 流动资产合计为4,002,317,487.20元，较之前的3,967,291,374.52元有所增加[9] - 非流动资产合计为2,441,423,882.50元，较之前的2,559,121,730.06元有所减少[9] - 资产总计为6,443,741,369.70元，较之前的6,526,413,104.58元有所减少[9] - 流动负债合计为2,225,912,279.55元，较之前的2,340,584,273.66元有所减少[10] - 非流动负债合计为379,733,946.80元，较之前的382,388,851.56元有所减少[10] - 负债合计为2,605,646,226.35元，较之前的2,722,973,125.22元有所减少[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1110.61万元，年初至报告期期末合计3126.02万元[3] 其他收益情况 - 投资收益年初至报告期末同比增加58.33%，主要系报告期理财产品投资收益同比增加影响所致[4] - 公允价值变动收益为 -634,116.52 元，同比下降 214.15%[5] - 营业外收入为 11,747,539.22 元，同比增长 623.62%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 45,031 人[6] - 佛山市西格玛创业投资有限公司持股比例为 12.90%，持股数量为 79,753,050 股[6] 货币资金情况 - 2024 年 9 月 30 日货币资金期末余额为 1,432,783,369.31 元[8] 成本与费用情况 - 营业总成本为2,657,594,053.66元，较上期的2,577,735,310.98元有所增加[10] - 2024年第三季度税金及附加为11640998.99元，上年同期为14699242.43元[11] - 2024年第三季度销售费用为38946830.78元，上年同期为35297330.49元[11] - 2024年第三季度研发费用为144795774.64元，上年同期为128810295.91元[11] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.1079元，上年同期为0.1310元[12]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-044 佛山市国星光电股份有限公司 关于参加广东省广晟控股集团有限公司控股上市公司 2024 年投资者集体交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者沟通交流，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"） 举办的"价值领航，晟装出发"——广晟控股集团上市公司 2024 年投资者集体交 流会（以下简称"集体交流会"），现将有关事项公告如下： 一、召开的时间、地点及方式 （一）召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 14:30-17:00，其中，现 场会议时间为 14:30-16:35，网络互动时间为 16:00-17:00。 （二）召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 参加本次集体交流会的人员：董事长雷自合先生，总裁刘正东先生，财务负责 人李军政先生，董事会秘书袁卫亮先生。 具体参会人员以当天实际为准。 三、投资者参加方式 （一）投资者可于 2024 年 11 月 4 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-042 佛山市国星光电股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 二、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 第六届监事会第二次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议已于 2024 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-037 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 10 月 10 日召开第三 届职工代表大会第二次会议，与会职工代表投票表决，一致同意如下事项： 佛山市国星光电股份有限公司 1、选举洪育权先生为第六届董事会职工代表董事，与 2024 年第一次临时股 东大会选举的股东代表董事和独立董事共同组成第六届董事会，任期与股东大会 选举的董事任期一致。洪育权先生简历详见附件。 佛山市国星光电股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 洪育权先生当选后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 2、选举曾默翔先生为公司第六届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临 时股东大会选举的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与股东大会选举的 监事任期一致。曾默翔先生简历详见附件。 上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规 对董事、监事任职资格和条件的规定。 ...