人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人数245人，注册会计师人数1656人，超660人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关 - 2023年7月31日，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为2023年度财务报表审计机构[5] - 2023年12月21日，董事会审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[5] - 2024年3月31日，公司董事会审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[6]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事应出席6次董事会会议、2次股东大会，均亲自出席无缺席[3] - 2023年独立董事出席2次现场董事会会议、4次通讯方式董事会会议[3] - 2023年独立董事出席2次股东大会，均为亲自出席[4] - 2023年独立董事年度现场工作时间合计16天[7] 会议审议事项 - 2022年度利润分配预案于2023年4月11日经第六届董事会第四次会议审议通过，5月15日实施完毕[9] - 2023年半年度利润分配预案于2023年8月10日经第六届董事会第八次会议审议通过，9月6日实施完毕[14] - 2023年4月11日第六届董事会第四次会议审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[10] - 2023年4月11日第六届董事会第四次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[11] - 2023年4月11日第六届董事会第四次会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，经2022年年度股东大会审议通过[11] - 2023年4月11日第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，经2022年年度股东大会审议通过[12] - 2023年8月10日第六届董事会第八次会议审议通过会计政策变更议案[14] - 2023年8月10日第六届董事会第八次会议审议通过补选独立董事议案，经2023年第一次临时股东大会审议通过[14] - 2023年8月10日第六届董事会第八次会议审议通过补选独立董事薪酬标准议案，经2023年第一次临时股东大会审议通过[15] - 2023年8月10日第六届董事会第八次会议审议通过《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》，经2023年第一次临时股东大会审议通过[16] 未来展望 - 2024年独立董事将按要求履行职责，为公司发展提建议[20] 其他情况 - 2024年无提议召开董事会的情况[20] - 2024年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况[20] - 2024年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[20]

业绩相关 - 2022年度利润分配预案于2023年5月15日实施完毕[9] - 2023年半年度利润分配预案于9月6日实施完毕[14] 业务决策 - 2023年4月11日起12个月内择机开展外汇套期保值业务[9][10] - 2023年度日常关联交易预计定价公允合理[10] - 使用不超15亿元自有资金买理财产品，期限不超12个月[12] - 公司及子公司开展不超4亿元资产池业务[12] 会议审议 - 2023年4月11日审议通过董监薪酬及买责任险议案[13] - 2023年8月10日审议通过2023年半年度利润分配预案[14] 独立董事情况 - 2023年应出席5次董事会、2次股东大会，无缺席[4] - 出席5次董事会均通讯参加[5] - 年度现场工作约10天[7] - 督促信息披露并核查情况[15] - 持续学习法规关注政策动向[16] - 积极履职为公司提建议[18] - 无提议召开董事会等情况[18]

业绩相关 - 2023年公司无违反相关自律监管指引及内控情形[6] - 监事会认为2023年年度报告内容真实准确完整[6] - 2023年度公司关联交易决策程序合规，价格公允[8] 会议情况 - 2023年监事会召开4次会议，成员列席6次董事会，参加2次股东大会[2][5] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，促进公司规范运作[9]

业绩总结 - 2023年营业收入19.61亿元，同比增长14.57%[3] - 2023年净利润5.42亿元，同比增长50.90%[3] - 2023年扣非净利润5.02亿元，同比增长46.48%[3] 业务数据 - 2023年电力设备业务营收16.25亿元，同比增长20.4%[3] - 2023年分接开关海外出口收入2.42亿元，同比增长72%[3] 财务指标 - 2023年财务费用降2054.8万元，销售费用率降0.9%[3] - 2023年经营性净现金流6.2亿元[3] 会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[5][7] - 2023年各委员会分别开会1、2、1、5次[8] 未来展望 - 2024年董事会严控信披，加强与投资者沟通[11][12] - 公司提升运营治理，加强内控与风险防范[12]

现金管理计划 - 拟用不超15亿元自有资金进行现金管理[1] - 期限自股东大会决议通过日起一年内，单产品不超一年[3] - 投资方式为购优质金融机构低风险理财产品[2] 监督管理 - 财务设专人跟踪，审计部门全程监督，监事会可检查[6] 其他 - 现金管理不影响周转，可提高效率回报，独董同意[7][8]

华明电力装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《公 司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2023 年 度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告(编号：XYZH/2024JNAA1B0057)。现将公司 2023 年度的财务决 算情况报告如下： 一、2023 年度经营成果 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,961,135,955.92 | 1,711,666,893.44 | 14.57% | | 减：营业成本 | 936,750,450.26 | 867,739,341.99 | 7.95% | | 税金及附加 | 31,167,944.26 | 27,028,645.55 | 15.31% | | 销售费用 | 212,445,285.51 | 200,271,848.46 | 6.08% | | 管理费用 | 135,889,965.80 | 13 ...

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》及摘要。 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕004 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会 议参加人，本次会议于 2024 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场 加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕012 号 华明电力装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议 通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕006 号 华明电力装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"或"公司"）、子公司上 海华明电力设备制造有限公司（以下简称"华明制造"）及下属子公司上海华明 高压电气开关制造有限公司（以下简称"华明高压"）因日常经营需要，预计 2024 年拟与关联方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称"华明科技"）及公司 实际控制人之一肖日明的配偶沈琼仙发生日常关联交易房屋租赁，交易金额合计 不超过人民币 1680 万元，2023 年度实际发生金额为 1,488.99 万元。 2024 年 4 月 10 日，公司召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上 述议案出具了事前认可意见并发表了独立意见，关联董事肖毅回避表决。此关联 交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易 ...