华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制定《华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《华明电力装备股份有限公司 2025 年 员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"）。 公司员工自愿、合法、合规地参与本 ...

证券简称：华明装备 证券代码：002270 华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； （草案）摘要 二〇二五年四月 华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《华明电力装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系公司依 据《中华人民共和国公司法 ...

员工持股计划基本信息 - 首次授予部分参加对象预计不超过350人，董监高9人[9][26] - 股份来源为公司回购专用账户股票，不超过1500万股，占股本总额1.67%[10][31] - 拟预留134.94万股，占员工持股计划股票总数9.00%[10][27][28] - 存续期60个月，可提前终止或展期[11][38][39] - 购买公司回购股份价格为7.27元/股[11][35] 员工持股计划份额分配 - 夏海晶拟持有份额1614.7397万份，对应222.11万股，占比14.81%[27] - 中层管理人员等拟持有份额8309.2465万份，对应1142.95万股，占比76.20%[27] - 首次授予部分合计拟持有份额9923.9862万份，对应1365.06万股，占比91.00%[27] 业绩考核与解锁 - 首次授予部分业绩考核年度为2025 - 2027年，各解锁期目标值分别为6.87亿、14.98亿、24.54亿元，触发值分别为6.52亿、13.82亿、22.00亿元[44] - 公司层面解锁比例与业绩考核指标完成情况挂钩[44] - 激励对象个人绩效考核分合格与不合格两档，解锁比例分别为100%和0%[46] 资金与费用 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式[10][34] - 2025年5月底预计首次授予1365.06万股，预计首次授予部分股份支付费用合计8927.49万元，2025 - 2028年分别摊销3385.01万、3719.79万、1450.72万、371.98万元[80][81] 其他规定 - 须经公司股东大会批准后方可实施，存在不确定性[6] - 遵循公司自主决定、员工自愿参加原则[9] - 由公司自行管理，成立管理委员会进行日常管理[12] - 标的股票持股期限不低于12个月[40] - 首次授予部分标的股票自过户起12个月且满足条件后分期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%[41] - 资本公积转增股本等调整购买价格有相应公式[35][37] - 员工持股计划在公司年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[46] - 收回份额处置方式包括放入预留份额、重新分配等[48] - 存续期内公司融资，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[50] - 存续期内，管理委员会代表持有人行使股东权利[51] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[53] - 终止情形包括存续期届满未展期等，提前终止需满足相应条件[54] - 存续期内持有人份额或权益不得抵押、质押等，转让需经管理委员会同意[56] - 持有人职务变更、异动、退休等不同情形下，权益有不同处理方式[56] - 持有人身故，因执行职务身故份额由继承人代持，非因执行职务身故按规定处理[59] - 公司与持有人争议若60日内未解决，可向公司所在地有管辖权法院诉讼解决[62] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人[66] - 持有人会议提案经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过（特殊情况除外）[68] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[69] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行[69] - 管理委员会委员变动时，经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过重新选举[70] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生，委员任期为存续期[70] - 管理委员会负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议[71] - 管理委员会会议召开前3日通知全体委员，主任接到临时会议提议后5日内召集主持会议[73] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[74] - 股东大会授权董事会自审议通过至员工持股计划实施完毕，全权办理相关具体事宜[76][77] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产，管理委员会维护持有人权益确保资产安全[78] - 本次员工持股计划标的股票来源为公司回购股份，按相关准则进行会计处理[80] - 董事会及其下设委员会拟定草案，实施前征求员工意见，审议时关联董事回避[83] - 管理委员会负责员工持股计划多项事宜，包括份额认购、分配方案制定等[72] - 公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书[84] - 公司发出召开股东大会通知，并在现场会议召开前两个交易日公告法律意见书[84] - 股东大会审议员工持股计划草案，非关联股东所持有效表决权半数以上通过可实施[84] - 公司完成标的股票过户后两个交易日内披露获得股票的时间、数量、比例等情况[84] - 首次授予部分参加对象中的部分董监高与计划存在关联关系，审议相关提案时应回避表决[85] - 员工持股计划与公司控股股东等不构成一致行动关系[85] - 股东大会审议与参与计划的董监高交易相关提案时，计划应回避表决[87] - 员工持股计划涉及的财务、会计处理及税收按国家和公司规定执行[87] - 董事会与股东大会通过计划不构成对员工劳动/聘用期限的承诺[87] - 员工持股计划解释权属于公司董事会，尚需提交股东大会审议[87] 公司回购股份 - 2025年2月28日拟回购股份，资金总额不低于15000万元且不超过20000万元，拟回购股份价格不超过24.60元/股[32]

华明电力装备股份有限公司董事会 关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及《华明 电力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定了《公 司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），公司董事会 对本员工持股计划作出如下说明： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 3、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施 ...

三、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵 循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的情形； 华明电力装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划（草 案）相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等有关法律、法规以及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定，我们作为华明 电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2025 年员工持股计划（草案）相关事项发表如下意见： 一、公司实施 2025 年员工持股计划（草案）有利于建立和完善员工与股东的利 益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员 工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康 长远可持续发展； 二、公司《2025 年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券简称：华明装备 证券代码：002270 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华明电力装备股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）对本员工持股计划定价方式及定价依据的核查意见 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体 | | 股东利益的情形的核查意见 11 | | （五）其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 华明装备、公司、本公司 | 指 | 华明电力装备股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 第一节 引言 2 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | 三、本次员工持股计划的法定程序 8 | | 四、股东大会回避表决安排的合法合规性 10 | | 五、公司融资时参与方式的合法合规性 10 | | 六、一致行动关系认定的合法合规性 10 | | 七、本次员工持股计划涉及的信息披露 11 | | 八、结论意见 12 | | 第三节 签署页 13 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律 ...

华明电力装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕029 号 华明电力装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 华明电力装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕032 号 华明电力装备股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 经华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议4月15日发通知，4月18日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 《公司2025年第一季度报告》3票赞成通过[3] - 《2025年员工持股计划（草案）》等两议案监事回避，交临时股东大会审议[3][4] 计划实施 - 监事会同意实施2025年员工持股计划[4]