业绩总结 - 2023年度母公司净利润574,580,035.67元[2] - 可供分配利润796,920,664.75元[2] 利润分配 - 每10股派现金红利5.50元（含税），共分配492,923,987.05元（含税）[2] - 利润分配预案已通过董事会、监事会审议，待股东大会通过[5][6] 其他数据 - 公司总股本896,225,431股[2]

待审议事项 - 将2024年度日常关联交易预计事项提交董事会审议[1] - 将提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项提交董事会审议[2]

董监高责任险购买 - 2024年4月10日公司会议审议通过购买议案[2] - 保险责任限额不超3000万元[2] - 保费总额不超35万元/年[2] - 保险期限12个月/每期[2] - 独立董事同意购买并提交股东大会[3]

华明电力装备股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； 第一章 总则 第一条 为维护华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）公 司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《华明电 力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实 履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） （二）选举和更换由非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号: 〔2024〕008 号 华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）国际 业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公 司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"） 拟开展远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外 汇衍生产品等业务。主要外币币种为美元、欧元等币种。公司及子公司开展的外 汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5,000 万美 元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值 1,000 万美元。有效期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环 使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十次 会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该议案无需提 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。2023 年 8 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本人被选举为公司第五届董事会 独立董事，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 江秀臣：1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍。江秀臣先生曾任职西安 高压开关厂技术员；思源电气股份有限公司独立董事；东方电子股份有限公司独 立董事。现任职上海交通大学教授。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要 ...

业绩影响 - 汇率波动影响公司经营业绩[1] 业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范风险[2] - 业务币种含美元、欧元，品种有远期结售汇等[3] - 最高合约价值不超等值5000万美元，保证金和权利金上限不超等值1000万美元[3] - 业务有效期12个月[3][4] 风险管控 - 业务存在汇率、收支、法律和内控风险[5] - 制定管理制度，仅与有资质机构合作[6] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务必要且可行[8]

分红政策 - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的60%[4][5] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低达40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达30%[4] 其他规定 - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产10%或绝对值达5000万元[5] - 股东大会同意或董事会制定中期方案后，2个月内完成股利派发[7] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[9] - 调整既定三年回报规划需经股东大会特别决议审议通过[9]

独立董事任职情况 - 江秀臣于2023年8月28日 - 2023年12月31日担任独立董事[3] - 崔源于2023年1月1日 - 2023年12月31日担任独立董事[7] - 张坚于2023年1月1日 - 2023年12月31日担任独立董事[11] 独立性评估 - 三位独立董事无规定外职务及利害关系[1] - 均未直接或间接持有1%以上股份[4][8][12] - 均未在相关大股东任职[4][8][12] - 2023年度无影响独立性情形[5][9][13] 报告日期 - 报告日期为2024年4月11日[2][6][10][14]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三至五名成员组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 不定期会议，提前七天通知，紧急情况随时通知[12] 职责与流程 - 下设考核组和工作小组，负责提供资料等工作[5][10] - 主要职责含制定薪酬计划等，考评有述职等程序[7][10] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议，高管方案报董事会批准[8] 实施细则 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15][16]