| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6900 | 0.6100 | 13.11 | 0.4200 | | 每股净资产（元） | 3.53 | 3.74 | -5.61 | 3.72 | | 每股公积金(元) | 1.41 | 1.41 | 0 | 1.41 | | 每股未分配利润(元) | 1.88 | 2.07 | -9.18 | 2.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.22 | 19.61 | 18.41 | 17.12 | | 净利润(亿元) | 6.14 | 5.42 | 13.28 | 3.59 | | 净资产收益率(%) | 18.74 | 16.05 | 16.76 | 11.01 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕017 号 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意 公司及下属控股公司与银行开展资产池业务，共享不超过人民币 40,000 万元的 资产池额度，资产池的业务开展期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环使用。 具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属控股公司的经营需要确定。根据 《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资 产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产 池平台对企业或企业集团开展的 ...

华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞 口进行套期保值。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇 ...

| Corporate Governance | 13 | | --- | --- | | Risk Control | 21 | | Business Ethics | 23 | | Key Performance Table | 67 | | --- | --- | | Appendix | 72 | | Feedback and Suggestions | 77 | Fulfilling Safety Responsibilities with Steady Commitment CONTENTS | About This Report | 03 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 05 | | About Huaming | 07 | | 2024 Honors of Huaming | 10 | Pioneering Green Development through Low-Carbon and Eco-Friendly Practices | Green Manufacturing Technology: Empower | | | --- ...

华明电力装备股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、2024 年公司董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共计召开董事会会议 5 次，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2024 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过 了《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经 理工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关 于 2023 年度利润分配预案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公 司及子公司申请融资额度的议案》《关于申请银行综合授信提供担保的议案》《关 于开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关 于开展资产池业务的议案》《关于购买董监高 ...

华明电力装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董 事江秀臣、崔源、张坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事江秀臣、崔源、张坚的任职经历以及相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制 人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华明电力装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进华明 | 07 | | 荣誉 2024 | 10 | 低碳环保 绿色先锋 | 专题：绿色制造护航企业低碳发展 | 27 | | --- | --- | | 环境管理 | 29 | | 资源与能源管理 | 31 | | 排放物与废弃物 | 32 | | 绿色运营 | 34 | 规治固本 夯实根基 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 风控合规 | 21 | | 商业道德 | 23 | | 关键绩效表 | 67 | | --- | --- | | 指标索引 | 72 | | 意见反馈 | 77 | 安全履责 扎实稳健 | 产品安全 | 37 | | --- | --- | | 供应链管理 | 40 | | 数据安全 | 41 | | 安全生产与职业健康 | 42 | 服务客户 数智发展 | 研发创新 | 47 | | --- | --- | | 客户服务 | 49 | 关爱人才 责任社会 | 员工管理 | 55 | | --- | --- | | 推动行业发展 | 63 | ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕018 号 华明电力装备股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 的第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、责任保险的具体方案 1、投保人：华明电力装备股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 3、保险责任限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 35 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的 相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕023 号 华明电力装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，公司董事会将进行换届选举。 2025 年 4 月 10 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同 意提名肖毅、杨建琴、陆维力、谢晶、张鑫、朱彬为公司第七届董事会非独立董 事候选人；提名江秀臣、李青原、王徐苗为公司第七届董事会独立董事候选人（上 述董事候 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李青原作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人华明电力装备股份有限公司董事会提名为华明 电力装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...