华明电力装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江秀臣作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人华明电力装备股份有限公司董事会提名为华明 电力装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 R 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 R 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 R 是 □否 如 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名王徐苗为华明电力装 备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕021 号 华明电力装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2024 年 3 月财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了对于保证类质保费 用的列报规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应 当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"。根据上述通知要求， 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更是按照国 家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 ...

董事会提名 - 公司董事会提名江秀臣为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及亲属不在公司任职、不持特定比例股份[20][21][22] - 最近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[27][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[36][37]

现金管理计划 - 拟用不超15亿自有资金进行现金管理[1] - 期限自股东大会通过日起一年，单产品不超一年[3] - 已通过董事会审议，需提交年度股东大会[4] 投资相关 - 目的是提高资金效率和收益[1] - 方式是购低风险理财产品[2] - 资金源于自有闲置资金[3] 决策与实施 - 授权董事长决策签署，财务负责人实施[3] 风险与控制 - 风险有市场波动和操作风险[5] - 控制措施有购低风险产品等[5][6] 影响 - 不影响资金周转，利于提效获回报[7]

外汇业务方案 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超等值5000万美元，保证金和权利金上限不超等值1000万美元[2][4] - 业务期限12个月，额度可循环使用，主要外币为美元、欧元等，品种含远期结售汇[2][4] - 交易对方为金融机构，资金用自有资金[5] 业务审批 - 2025年4月10日会议审议通过议案，无需提交股东大会[2][6] - 董事会授权董事长审批方案及签合同，期限12个月[4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 制定管理制度，按准则核算披露[9][10][11] 业务目的 - 减少汇率波动风险和汇兑损失，降低财务费用[12]

一、确认公司董事、监事 2024 年度薪酬发放情况 | | | | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2024 年度税前薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （人民币万元） | | 1 | 肖毅 | 董事长 | 现任 | 100.32 | | 2 | 陆维力 | 董事、总经理 | 现任 | 80.12 | | 3 | 杨建琴 | 董事、副总经理 | 现任 | 80.00 | | 4 | 谢晶 | 董事 | 现任 | 56.46 | | 5 | 余健 | 董事 | 现任 | 28.00 | | 6 | 张鑫 | 董事 | 现任 | 54.35 | | 7 | 江秀臣 | 独立董事 | 现任 | 15.00 | | 8 | 崔源 | 独立董事 | 现任 | 15.00 | | 9 | 张坚 | 独立董事 | 现任 | 15.00 | | 10 | 尤德芹 | 监事会主席 | 现任 | 33.52 | | 11 | 朱勇琴 | 监事 | 现任 | 47.53 | | 12 | 沈旭 | 监事 | 现任 | 38.50 | | | | 合计 | | 5 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕024 号 华明电力装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕011 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次 会议于 2025 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式 召开。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席 尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕010 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他 会议参加人，本次会议于 2025 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现 场加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告全文及 摘要》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ...