公司基本信息 - 公司于2008年7月25日获批发行3650万股人民币普通股，9月5日在深交所上市[7] - 公司注册资本为896,225,431.00元[9] - 公司股份总数为896,225,431股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[22] - 与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或注销[22] - 员工持股等情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[26] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[31] - 监事会、董事会30日内未诉讼，相关股东可自行诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[38] - 审议金额超5000万元特定风险投资[38] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后，担保需经审议[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[40] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，股东大会审议需三分之二以上通过[40] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[40] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助需提交审议[40] - 最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[40] - 交易多项指标超50%且有绝对金额要求时，须经审议通过[43] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东等有权提议召开，董事会10日内反馈[49][50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[56] - 年度股东大会20日前公告，临时股东大会15日前公告[58] - 股东大会网络投票时间有规定[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[59] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[60] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[72] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[75] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需对其他股东表决情况单独计票披露[75] 董事相关规定 - 因犯罪等情况不能担任公司董事[91] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[93] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[93] - 董事连续两次未出席会议视为不能履行职责，董事会应建议撤换[96] - 董事任职期内未出席次数超一半应书面说明并披露[97] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[97] - 董事辞职致董事会低于法定人数，公司60日内完成补选[99] - 独立董事辞职致比例不符规定，公司60日内完成补选[99] - 董事忠实义务任期结束后三年内有效[101] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[103] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[104] - 董事会有权审议多项交易事项[113] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[118] - 多方可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[118] 其他人员任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[129] - 监事任期每届为3年，届满连选可连任[139] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[145][146] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中报、季报[150] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[151][152] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[153] - 公司股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[154] - 满足分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[157] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例有规定[159] - 重大投资或支出有界定标准[159] - 利润分配政策调整议案须经三分之二以上通过[155] 其他规定 - 公司连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%，视为经营状况变化[166] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[172][173] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[181][182] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[188] - 修改章程须经三分之二以上通过[188] - 公司解散应15日内成立清算组[188] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[190] - 控股股东有界定标准[199] - 公司合并等应办理变更登记，清算结束应申请注销登记[184][185][186][193] - 章程修改事项属披露信息应按规定公告[197]

业务期限与额度 - 外汇套期保值业务额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超已审议额度[4] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需提交股东大会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需提交股东大会审议[7] - 从事非套期保值目的外汇业务需提交审议[7] 监督审查 - 财务部门至少每季度报告交易情况[11] - 审计部门至少每季度审查业务情况[12] 信息披露 - 已实施业务损益及浮动亏损达标准应及时披露[18] 档案管理 - 外汇套期保值业务档案由财务保管至少十年[18]

财务相关 - 2023年度利润分配预案合法合规[1] - 报告期内担保实际发生额26,991.19万元、余额50,327.91万元[3] - 同意12个月内择机开展外汇套期保值业务[5] - 2024年度日常关联交易预计定价公允合理[6] - 同意用不超15亿自有资金买理财产品，期限不超12个月[7] - 同意开展不超40,000万元资产池业务[8] 制度与规划 - 已建立完善内部控制体系并有效执行[2] - 董事、监事薪酬方案制定及发放程序合规[9] - 同意为公司及董监高买责任险并提交股东大会审议[11] - 同意修订未来三年股东回报规划并提交股东大会审议[13]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席6次董事会会议、2次股东大会，均亲自出席无缺席[3] - 2023年独立董事出席4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，均表示同意[4] - 2023年独立董事发表多次独立意见，多为同意[5][6] - 2023年独立董事年度现场工作时间约16天[7] 公司决策与实施 - 2023年实施2022年度和半年度利润分配预案[8][9][13] - 2023年4月11日审议通过内控自评报告、外汇套期保值等多项议案[9][10][12] - 2023年续聘信永中和会计师事务所[14] - 2023年8月10日审议通过未来三年股东回报规划[15] - 2023年10月23日审议通过境外子公司记账本位币变更议案[16] 未来展望 - 2024年独立董事将按要求履职提建议[20] 其他情况 - 无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构情况[20]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[6] 报告情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 公司无其它需披露内控相关重大事项[9] - 报告日期为2024年4月10日[10]

制度制定 - 公司2024年4月制定独立董事专门会议工作制度[1] 会议规则 - 召开需提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3][4] 表决规定 - 表决需全体独立董事过半数同意[4] - 行使部分职权需经会议过半数同意[4] - 关联交易等事项需会议讨论，过半数同意后提交董事会[5][6] 其他要求 - 参加会议意见分多种类型[6] - 会议记录应包含多项内容[6] - 会议档案至少保存十年[6] - 制度经董事会审议通过生效实施[8]

华明电力装备股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华明装备董事 会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA1B0058 华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告(续) XYZH/20 ...

注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四 舍五入的原因所引起。 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕014 号 华明电力装备股份有限公司 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，华明 电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董 事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、确认公司董事、监事 2023 年度薪酬发放情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2023 年度税前薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （人民币万元） | | 1 | 肖毅 | 董事长 | 现任 | 99.52 | | 2 | 陆维力 | 董事、总经理 | 现任 | 70.12 | ...

2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 华明电力装备股份有限公司 我们审计了华明电力装备股份有限公司（以下简称华明装备公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了华明装备公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于华明电力装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA1F0005 华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了华明电力装备股份有限公司（以下简称华 明装备公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2024JNAA1B0057 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 华明装备公司编制了本专项说明所附的华明装备公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是华明 ...