证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—073 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第四十二次会议通知于 2024 年12 月15 日以专人送达、传真形式发出， 会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为满足项目经营需要，公司控股子公司杭州滨甬实业有限公司（以 下简称"滨甬公司"）拟向兴业银行股份有限公司申请人民币2.5亿元 的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，公司董事会 同意公司按90%的比例为滨甬公司本次融资提供连带责任保证担保，保 证金额为滨甬公司本次未清偿债务的90%（最高本金限额为2.25亿元）， 同时公司控股子公司杭州滨璞企业管理有限公司以其持有的滨甬公司 100%股 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—074 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 946,650.78 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 37.41%。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足项目经营需要，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司杭州滨甬实业有限公司（以下简称"滨甬公 司"）拟向兴业银行股份有限公司申请人民币2.5亿元的融资，为切实 提高项目融资效率，保障项目的良好运作，公司董事会同意公司按90% 的比例为滨甬公司本次融资提供连带责任保证担保，保证金额为滨甬 公司本次未清偿债务的90%（最高本金限额为2.25亿元），同时公司控 股子公司杭州滨璞企业管理有限公司以其持有的滨甬公司100%股权为 本次融资提供质押担保。滨甬公司其他股东浙江保利城市发展有限公 司按10%的比例提供同等担保，另一股东方浙江中豪房屋建设开发有限 公司未按出资比例提供同等担保。 （二）审议程 ...

为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事 会进一步授权公司经营管理层审批为参股公司浙江恒熙房地产开发 有限公司（以下简称"恒熙公司"）提供总额度不超过 2 亿元的新增 担保，该担保额度占公司最近一期经审计净资产的 0.79%。上述担保 额度及授权有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董 事会或股东大会审议，授权公司经营管理层决定。 担保事项具体实施时，将根据公司与贷款银行或相关权利人签订 的担保合同办理。公司作为恒熙公司股东，将按出资比例为其融资提 供担保（包括反担保）。恒熙公司其他股东按出资比例对其提供同等 担保或反担保等风险控制措施。 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－070 杭州滨江房产集团股份有限公司关于 为参股房地产项目公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-072 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第四十一次会议于 2024 年 12 月 5 日召开，会议决议于 2024 年 12 月 23 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 1 结合的方 ...

关于预计 2025 年度、2026 年度日常关联交易的公告 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—068 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 杭州滨江房产集团股份有限公司及下属控股子公司（以下简称 "公司"）2025 年度拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公 司（以下简称"滨江服务"）发生日常性关联交易，涉及接受关联方 提供劳务、向关联方出租房屋和车位、向关联方转让车位、储藏室及 商铺、向关联方提供劳务等业务，预计 2025 年度关联交易总额不超 过 64,000 万元；同时对 2026 年度拟接受滨江服务提供的交付前管理 服务进行预计，预计额度不超过 29,000 万元。 公司独立董事已就上述事项召开了专门会议并发表了同意的独 立意见，2024 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第四十一次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度、 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事戚金兴先生、莫 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－069 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")为进一步拓 宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本，满足经营发展 的资金需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超 过(含)人民币 40 亿元的中期票据和总额不超过（含）40 亿元的短期 融资券（含超短期融资券，下同），具体发行规模将以公司在中国银 行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或 多次发行。本次注册发行短期融资券、中期票据事项尚需提交公司股 东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。 现将主要情况公告如下： 一、发行方案主要内容 1、 注册总额：本次注册发行中期票据的规模不超过人民币 40 亿元（含人民币 40 亿元），短期融资券（含超短期融资券，下同） 规模不超过人民币 40 亿元（含人民币 40 亿元），将根据公司实际资 金需求分期发行； 2、 发行期限 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—067 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第四十一次会议通知于 2024 年11 月30 日以专人送达、传真形式发出， 会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 详情请见公司 2024-068 号公告《关于预计 2025 年度、2026 年度 日常关联交易的公告》。 二、审议通过《关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期 融资券）的议案》 为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本， 满足经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行总额不超过(含)人民币 40 亿元的 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—071 杭州滨江房产集团股份有限公司 因个人需求，张洪力先生、沈孝荣先生及配偶潘林香女士分别以 总价 212.7792 万元和 187.7447 万元购买公司全资子公司杭州滨江 集团天目山开发建设有限公司（以下简称"天目山公司"）开发的天 目山晓城商品房一套。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定，以上购房人为公司的关联自然人，本次购买商品房的交易构成 关联交易。 公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了 同意的独立意见。2024 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第四十 一次会议，会议以 4 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 关联交易的议案》，关联董事沈伟东先生回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交 易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 张洪力先生系公司总裁，沈孝荣先生、潘林香女士系公司董事、 副总裁、财务总监兼董事会秘书沈伟东先生之父 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-066 公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投 资者作阶段性参考。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二四年十一月二十九日 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日，公司控股子公司南京滨江房产开发有限公 司以 13.51 亿元竞得南京市江北新区凤滁路以东、天浦路以北 (NJJBd030-11-13)地块，地块用地性质为居住用地，规划面积 49066.61 ㎡，容积率≤1.6，目前公司在上述地块项目中所占权益比 例为 40.78%。 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-065 公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投 资者作阶段性参考。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 20 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权： | 序 | 地块编号 | 规划用途 | 建设用地面积 | 容积 | 土地总价 | 土地权益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | (㎡) | 率 | (万元) | | | 1 | 杭政储出[2024]124 | 住宅 | 30394 | 2.7 | 395430 | 100% | | | 号 | | | | | | 二○二四年十一月二十一日 ...