奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-036 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 70 人，代表奥 特 佳 公 司 股 份 762,786,424 股 ， 占 奥 特 佳 公 司 总 股 份 数 的 23.5191％。 1 本公司于 6 月 26 日举行了 2023 年年度股东大会，现将大会召 开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 6 月 26 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关 事项的核查意见 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2.本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、 授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售 条件、禁售期等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的规定， 1 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称奥特佳或公司）监 事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其 他相关资料进行核查，发表意见如下： 一、关于《公司 2024 年限制性股票 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为保证奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，进一步建立健全公司 长效激励约束机制，激发公司董事、高级管理人员、核心业务骨干人员的积极 性、主动性，促进公司业绩稳步提升，确保公司实现发展战略和经营目标，根 据国家有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际，制定《奥特佳新能源科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而推动公司战略目标和预期业绩考核目标完成，实现公司与全体股东利益最大 化。 公司董事会薪酬与考 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 2024 年 6 月 1 提 示 一、本摘要仅列举了《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的核心内容，并非全部内容。摘要的目的在于便利投资者快 速了解此次股权激励计划的重点，如您需要了解此次股权激励计划的全部详情， 务请阅读《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》。 六、本激励计划经本公司股东大会审议通过后方可实施。 2 一、限制性股票的数量和来源 一、本激励计划的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普 通股股票。 二、本激励计划拟授出限制性股票的数量及占公司股份总额的比例 本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 97,290,000 股， 占本激 励计划草案公告日公司股本总额 3,243,258,144 股的 3%。其中首次授予 91,410,000 股,占本次拟授予总量的 93.96%，占本激励计划草案公告日公司股 本总额的 2.82%；预留 5,880,000 股，占本次拟授予总量的 6.04%，占本激励计 划草案公 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024 年 6 月 P A G E 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益 安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益 返还公司。 P A G E 特别提示 一、《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ 草案）》 (以下简称"本激励计划""本计划"）是由奥特佳新能源科技股份有限公司（ 以 下简称"奥特佳""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 行政法规、规范性文件以及（《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》等有关规定 所制订的针对本公司员工的以限制性股票为形式 ...

独立董事胡振华保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-033 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人胡振华先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人胡振华先生未直接或间接持有奥特佳新能源 科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事胡振华先生作为 征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全 体股东征集委托投票权。 中国证 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-035 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十五次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯 方式召开。会议通知已于 6 月 13 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为，《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激 励计划的实施有利于公司建立健全长效激励约束机制，推动公司持 续稳定发展，不存在损害公 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-034 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见 附件 4。 （五）会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）14 点。 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单及各激励对象间 的分配情况如下表所示： | 激励对象 | | 授予限制性 | 占授予限制性股 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 （万股） | 票总量的比例 | 的比例 | | 丁涛 | 董事、总经理 | 272 | 2.80% | 0.08% | | 田世超 | 董事、副总经理 | 195 | 2.00% | 0.06% | | 周建国 | 董事、副总经理 | 169 | 1.74% | 0.05% | | 朱光 | 董事、财务总监 | 176 | 1.81% | 0.05% | | 窦海涛 | 董事会秘书、副总经理 | 176 | 1.81% | 0.05% | | 对公司经营业绩和持续发展有重要作用 | 的核心技术及业务骨干人员（125 人） | 8153 | 83.80% | 2.51% | | 预留部分 | | 588 | 6.0 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：奥特佳 股票代码：002239 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | | | | 1 | 意见或者无法表示意见的审计报告 | 是 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公 ...