本公司第六届董事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 29 日以 通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 10 月 25 日通过电子 邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2024 年第三季度报告 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-084 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文） 奥特佳新能源科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会审议通过。 全体董事一致同意公司向银行申请不超过 30 亿元的综合授信 额度，授信有效期为 2024 年 11 月 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-083 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 10 月 24 日举行了 2024 年第六次临时股东大会，现 将大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 10 月 24 日 14 点。 通过网络投票的股东 1,177 人，代表股份 781,168,276 股，占 奥特佳公司总股份的 23.6029％。 出席会议的中小投资者股东 ...

国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派方湘子、王凯璇律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东 大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备 为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力， 能够满足公司审计工作的要求，同意聘任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构和内部控制审 计机构。 特此公告。 备查文件：第六届监事会第十八次会议决议 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-080 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十八次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯 方式召开。会议通知已于 9 月 27 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 关于聘任公司 2024 年年度审计机 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-082 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第六次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见 附件 4。 （五）会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）14 点。 网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第六次临 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-081 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 3.变更会计师事务所原因：大华所目前被监管部门暂停证券服务业务资格， 为保证公司 2024 年度审计业务的正常开展，决定不再续聘大华所。公司已就 变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通。 本公司于 2024 年 9 月 30 日召开第六届董事会第二十五次会议 及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年 年度审计机构的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-079 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告 二、关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事一致同意于 10 月 24 日召开 2024 年第六次临时股东 大会，审议聘任公司 2024 年年度审计机构事宜。 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 30 日以通 讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 9 月 27 日通过电子邮 件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，中审 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-078 空调国际上海成立于 1995 年 4 月 20 日，注册地为上海，注册 资本为 58906.082 万元人民币，法定代表人为张永明，经营范围为 "一般项目：设计、生产车用空调器和加热器（含压缩机）及冷冻、 冷藏制冷机组，销售自产产品，国际货物运输代理，国内货物运输 代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）"。空调国际上海不是失信被执行人。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司与全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 本公司于 9 月 20 日与交通银行股份有限公司湖北省分行签署 了《保证合同》，为本公司全资子公司空调国际（上海）有限公司 （以下简称空调国际上海）向该行申请最高额 50000 万元贷款本金 以及对应的利息等提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限 自 2024 年 ...

国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派方湘子、孙宪超律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东 大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-077 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 9 月 23 日举行了 2024 年第五次临时股东大会，现将 大会召开情况及决议内容公告如下： 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 834 人，代表股 份 802,469,232 股，占奥特佳公司总股份数的 24.7427％。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 1 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 9 月 23 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 ...