登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2025-027 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,309,623,844股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.031元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司的主要业务 奥特佳是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业，主营业务是汽车热管理系统及零部件的技 术开发、产品生产及销售，主要产品包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、储能电池和充电系统热管理 产品及其关键部件，同时从事相关产品的设计开发和技术服务。 ...

关于奥特佳新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)3300120号 目 录 起始页码 专项审核报告 于奥特佳新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众坏专字(2025)3300120 号 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 审核报告第1页共1页 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"奥特佳公司") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是奥特佳公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核 ...

关于奥特佳新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)3300121号 2018年 100 100 11 表语 Tel: 027-86791215 蛋藏 Fax: 027-85474329 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)3300121 号 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"奥特佳公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3300127号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2025)3300127 号 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于奥特佳公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300128号 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥特佳新能 源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 现报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 独立董事专门会议审核意见 公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易系基于正常生产经营需要， 交易内容涉及原材料采购、产品销售、劳务服务等，交易定价遵循市场化原则， 以公允价格为基础协商确定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。关联交易 预计金额与公司业务规模相匹配，符合行业惯例。相关交易不影响公司业务独立 性，公司主要业务未因关联交易而对关联方形成重大依赖。 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第六届董事会第三十次会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事：胡振华、付少军、许志勇 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《《公司章程》"）及《《奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》等相关规定，奥特佳新能源科技股份有限公司《（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯结合现场方式召开 2025 年第三次独立董事专 门会议。 本次会议应 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 胡振华 作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《奥特佳新能源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥特佳 新能源科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制 度》"）的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、审 慎履职。在任职期间全面关注公司发展战略，及时了解掌握公司经营 情况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的作用，审慎行使公司和股东所赋予的权利，维护全体股东特别是 中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历与专业背景 本人胡振华，1962 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，管理学 博士，中南大学教授、博士生导师。1982 年获中南工业大学机械工 程学士学位，1986 年获中南财经大学经济学硕士学位，2002 年获中 南大学管理学博士学位。长期从事企业战略、技术经济与投资决策领 域的研究 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 付少军 作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人始终恪守独立、客观、公正的执业准则，全面遵循《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等现行法律规范与监管要求。在 2024 任 职年度中，本人严格履行勤勉尽责义务，通过准时参与股东大会、董 事会及各专门委员会会议，对重大经营决策事项保持专业审慎态度， 独立发表专业意见，有效维护公司整体利益与投资者合法权益。现就 2024 任职年度工作情况作出如下述职汇报： 一、基本情况 （一）个人履历 本人付少军，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于 北京大学国际关系学院，中共中央党校法学博士，是最高法院首批员 额法官。曾任职于最高人民法院，2017 年 9 月 1 日被第十二届全国 人民代表大会常务委员会第二十九次会议任命为审判员。还曾任职于 汇达资产托管有限责任公司（国有独资金融机构），担任董事会办公 室、法律事务部总经理。现任公司独立董事。 （二 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 许志勇 本人作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立 客观、诚信勤勉履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 公司 2024 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独 立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人许志勇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于中南大学，获管理科学与工程专业博士学位，是高级会计师、 国际注册管理咨询师（CMC）。曾先后任职于武汉电器集团公司、武 汉中信集团有限公司、北京中财方略管理咨询有限公司，现任湖北经 济学院教授及本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）出 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司总经理工作细则 奥特佳新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 （本制度经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，于 2025 年 4 月 18 日起执行） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范 地行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司 生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，对 公司董事会负责并报告工作。贯彻落实董事会决议，行使公司章程、 股东会和董事会赋予的职权，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务总监一 1 奥特佳新能源科技股份有限公司总经理工作细则 名、董事会秘书一名。副总经理和财务总监等对总经理负责。董事会 秘书 ...