奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-076 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第二十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开的时间 本公司于 2024 年 9 月 7 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯 网发布了《关于召开公司 2024 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-075 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.首次授予日：2024 年 9 月 6 日 2.首次授予的限制性股票上市日：2024 年 9 月 23 日 3.首次授予数量：66,365,700 股（占授予前公司总股本的比例为 2.05%） 4.首次授予价格：1.26 元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的有关规 定，本公司现已完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激 励计划）的首次授予登记工作，具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-073 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 9 月 13 日举行了 2024 年第四次临时股东大会，现将 大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 9 月 13 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 729 人，代表奥 特 佳 公 司 股 份 780,195,521 股 ， 占 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-074 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司与全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 （一）对江苏银行上海临港支行贷款的担保 本公司于 9 月 11 日与江苏银行股份有限公司上海临港支行签 署了《最高额连带责任保证书》，为本公司全资子公司空调国际（上 海）有限公司（以下简称空调国际上海）向该行申请最高额 8000 万 元贷款本金以及对应的利息等提供担保（此次担保为前次贷款续贷 的担保），担保方式为连带责任保证，担保期限自 2024 年 9 月 11 日起至债务履行期限届满之日（2025 年 6 月 26 日）起三年止。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 《最高额保证合同》，为本公司全资子公司空调国际上海向该行申 请最高额 16200 万元贷款本金以及对应的利息等提供担保（其中 11400 万元为前次贷款续贷的担保），担保方式为连带责任保证， 担保期 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 公司党组织 | 20 | | 第一节 | 党组织的产生和组织 | 20 | | 第二节 | 党委职责 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-069 2.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届监事会第十五次会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单> 的议案》，6 月 18 日监事会出具了《监事会关于公司 2024 年限制性 股票激励计划相关事项的核查意见》。 3.公司于 2024 年 6 月 17 日至 6 月 27 日在公司内部网站上公示 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 9 月 6 日召开第六届董事会第二十四次会议、 第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性 股票激 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-071 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第五次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第二十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见 附件 4。 （五）会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 9 月 23 日 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-067 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 6 日以通 讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 9 月 3 日通过电子邮件 方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案 丁涛、田世超两位参与股权激励计划的关联董事对本议案回避 表决。 董事会认为，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单、授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及 公司《2024 年限制性股票激励计 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事认为，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单、授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件 及公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》） 的相关规定。 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-068 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯 方式召开。会议通知已于 9 月 3 日通过电子邮件方式向各位监事发 出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公 司章 ...