奥特佳新能源科技股份有限公司对外担保管理制度 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司的对 外担保决策行为。 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外 担保风险，保障公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《奥特佳新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制订本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。控股子公 司的对外担保及控股子公司对控股子公司的担保也应比照本制度履 行相应审批程序和披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准， 公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 对外担 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.03元，较2023年的0.02元增长50% [1] - 2024年每股净资产1.67元，较2023年的1.71元下降2.34% [1] - 2024年每股公积金0.38元，较2023年的0.42元下降9.52% [1] - 2024年每股未分配利润0.28元，较2023年的0.26元增长7.69% [1] - 2024年营业收入81.39亿元，较2023年的68.52亿元增长18.78% [1] - 2024年净利润1.06亿元，较2023年的0.73亿元增长45.21% [1] - 2024年净资产收益率1.90%，较2023年的1.32%增长43.94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有110063.95万股，占流通股比33.92%，较上期减少1955.56万股 [1] - 湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)持有58378.65万股，占总股本比例18.00%，持股不变 [2] - 王进飞持有11234.49万股，占总股本比例3.46%，持股不变 [2] - 北京天佑投资有限公司持有9548.49万股，占总股本比例2.94%，持股不变 [2] - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持有7849.69万股，占总股本比例2.42%，减持400.00万股 [2] - 西藏金淦企业管理咨询有限公司持有6202.61万股，占总股本比例1.91%，持股不变 [2] - 李虹持有5150.00万股，占总股本比例1.59%，持股不变 [2] - 张宇持有4480.00万股，占总股本比例1.38%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2690.52万股，占总股本比例0.83%，减持1416.24万股 [2] - 张寿清持有2350.00万股，占总股本比例0.72%，为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF持有2179.50万股，占总股本比例0.67%，减持489.32万股 [2] - 吴二永上期持有2000.00万股，占总股本比例0.62%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.031元(含税)的分红送配方案 [3]

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥特佳新能 源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现 报告如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，本公司董事 会就公司在任独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 19 日 经核查独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的任职经 历、主要社会关系以及签署的相关自查文件，截至本意见披露日，三 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在控股股 东、实际控制人及其他主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的 资格，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汽车空调压缩机 | 天津中联资产评 | 杨韦波、段珍珍 | 中联评报字 | 可回收金额 | 核心商誉不减值 | | 业务资产组 | 估有限责任公司 | | [2025]D-0015 号 | | | | 空调国际资产组 | 天津中联资产评 | 杨韦波、段珍珍 | 中联评报字 | 可回收金额 | 核心商誉不减值 | | | 估有限责任公司 | | [2025]D-0022 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汽车空调压缩 | 不存在 ...

（一）基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥特佳新能源科技股份有限公司聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司对中审众环 2024 年度 审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环具备执业资 质，在对本公司的审计履职中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。现将具体情况汇报如下： 一、机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1244 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716 人 2023 年度1业务总收入：215,466.65 万元 1截至本报告披露日，2024 年度 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职， | 是 | | | 并由审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内 | | | | 部审计部门，是否配置专职内部审计 | 是 | | | 人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审 | 是 | | | 计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如 | --- | --- | | 下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 不适用 | 本公司无风险投资。 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 本公司无对外财务资助行为。 | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将本委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 6 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 | | | | 首席合伙人 | 石文先 | 2023 年末合伙人数量 | 216 | | 2023 年末执业人 | 注册会计师 | | 1244 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额（单位：万元） 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-024 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三十次会议,审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该事项 尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO Air International Thermal Systems Private Limited（以下简称 TACO AI） 等关联方发生日常关联交易不超过 34,822.4 万元。 该两关联公司均系本公司占股 50%的合营企业。 公司 2024 年度与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 33,584.77 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-022 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 各位股东： 公司董事会现就 2024 年度工作情况及下一步工作计划报告如 下： 一、公司经营形势分析 （一）公司经营情况概述 报告期，奥特佳以新能源汽车热管理市场为核心战场，通过战 略聚焦、产能扩张和技术创新，克服了激烈竞争带来的沉重产品谈 判降价压力，实现了销量与销售收入的双重突破，进一步巩固了行 业领先地位。公司销量增长驱动业绩攀升，全年营业收入继续保持 较快增长势头，收入额创历史新高，净利润水平同比大幅增长，创 2018 年以来的最好业绩，展现出强劲的增长韧性。公司主要产品大 受欢迎，乘新能源汽车市场连续爆发式增长的大好势头乘势而起， 公司电动压缩机业务表现尤为亮眼，带动压缩机业务成为营收增长 的核心引擎。国内重要客户新车型定点不断，订单量大幅增长。海 外市场运营质量显著提升，北美业务大幅减亏，东南亚业务盈利有 所增长，顺利完成预算目标。公司的 ...