国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派孙宪超、迟文静律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-041 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股份协议转让暨控制权变更的进展公告 下一步，股份交易双方将按照中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司规定的方法和程序具体办理股份过户登记等手续。 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、背景概述 2024 年 3 月 29 日，北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投 资有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司（曾用名"西藏天佑 投资有限公司"）及实际控制人张永明先生（以上合称"出让方"） 与湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"长江一 号产投"）签署了股份转让协议，出让方将其持有的本公司 18%的 股权以协议转让的方式转让给长江一号产投。交易完成后，本公司 控制权将发生变更，长江一号产投将成为本公司控股股东，长江产 业投资集团有限公司将成为本公司实际控制人。详情请见本公司于 4 月 1 日发布的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>< 表决权委托协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（2 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 2024 年 7 月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益 安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益 返还公司。 2 特别提示 一、《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》 (以下 简称"本激励计划""本计划"）是由奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简 称"奥特佳""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法 规、规范性文件以及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》等有关规定所制订 的针对本公司员工的以限制性股票为形式的股权激励计划。 二、本激励计划采取的激励工具为 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权之 法律意见书 中国江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层（210036） 5/7/8/F, Block B, 309 HanzhongmenDajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权之 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《奥特 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-039 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长张永明先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 143 人，代表奥 特 佳 公 司 股 份 770,868,324 股 ， 占 奥 特 佳 公 司 总 股 份 数 的 23.7683％。 1 本公司于 7 月 3 日举行了 2024 年第二次临时股东大会，现将 大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 7 月 3 日 14 点。 （二）召开地点 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-040 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》，详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨 潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性 文件的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公 告日（2024 年 6 月 18 日）前六个月内买卖公司股票的情况进行了 自查，情况如下： 一、核查的范围与程序 1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 摘要 一、本摘要仅列举了《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划》的核心内容，并非全部内容。摘要的目的在于便利投资者快速了解 此次股权激励计划的重点，如您需要了解此次股权激励计划的全部详情，务请 阅读《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为本公司向激励 对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 97,290,000 股， 占 本激励计划公告日公司股本总额 3,243,258,144 股的 3%。其中首次授予 91,410,000 股,占本次拟授予总量的 93.96%，占本激励计划公告日公司股本总 额的 2.82%；预留 5,880,000 股，占本次拟授予总量的 6.04%，占本激励计划公 告日公司股本总额的 0.18%。 四、本激励计划的激励对象为在本公司及控股子公司任职的董事、高级管 理人员及核心骨干人员（不含独立董事、监事），首次授予的激励对象共计 130 人。预留激励对象是指本激励计划获得股东 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-037 奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 6 月 17 日召开的第六届董事会第二十次会 议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规、规范性文件的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单在公司 内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了 核查，相关公示情况说明及审核意见如下： （4）反馈方式：通过电话、邮件等方式向公司监事会反馈； （5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次 拟激励对象名单提出的异议。 一、公示情况及核查方式 1.公司对激励对象的公示情况 （1）公示内容： ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-038 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,243,258,144 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.085000 元人民币 现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII 每 10 股派 0.076500 元；持有无限售流通股的个人股息红利税 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 26 日召开的 公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.2024 年 6 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《2023 年度公司利润分配方案》的议案：以公司现有总股本 3,243,258,144 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.085 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发 ...

国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派方湘子、孙宪超律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《上市公司股东大会规 ...