股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月29日14:00召开[6] - 现场10人代表178,034,422股，占比17.5523%[7] - 网络117人代表27,041,734股，占比2.6660%[7] 议案表决情况 - 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》同意票占比92.4735%[10] - 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》同意票占比92.6789%[12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表127人，代表股份205,076,156股，占比20.2183%[4] - 现场投票股东及代表10人，代表股份178,034,422股，占比17.5523%[4] - 网络投票股东117人，代表股份27,041,734股，占比2.6660%[4] - 中小股东121人，代表股份47,967,670股，占比4.7291%[4] 议案表决情况 - 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》同意票189,641,154股，占比92.4735%[6] - 该议案中小股东同意票32,532,668股，占比67.8221%[6] - 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》同意票190,062,254股，占比92.6789%[6] - 该议案中小股东同意票32,953,768股，占比68.7000%[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年7月29日14:00召开，网络投票时间为2024年7月29日[3] - 会议地点为青岛市郑州路43号研发中心第十七会议室[3]

股份变动 - 因3名激励对象离职，公司将回购注销26,700股限制性股票[2] - 回购注销后，公司总股本变更为1,014,283,174股[3] - 回购注销后，公司注册资本变更为1,014,283,174元[3] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为公告披露起45日内[5] 联系方式 - 联系人孙志慧，电话0532 - 84012387等[5]

财务数据 - 2023年度营收56.48亿元，净利润3.33亿元[4] - 2024年一季度营收14.64亿元，净利润6841.92万元[5] - 2023年末资产159.62亿元，负债104.18亿元，净资产52.88亿元[4] - 2024年3月末资产166.54亿元，负债110.07亿元，净资产53.77亿元[5] 授信担保 - 拟向国开行青岛分行申请不超30000万元综合授信额度[2] - 本次担保不超30000万元，方式为抵押担保[6] - 截至公告日对外担保余额9.16亿元，占2023年净资产17.32%[7] 其他 - 公司注册资本96950.6674万元人民币[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月29日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2024年7月23日[5] - 会议会期半天，与会股东或代理人费用自理[12] 投票信息 - 网络投票时间为7月29日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[1] - 投票代码为"362073"，简称为"软控投票"[16] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[16] 议案信息 - 审议议案包括子公司担保、注销股票期权等，需2/3以上表决权通过[7] - 议案对中小投资者表决结果单独计票披露[7] 登记信息 - 登记时间为2024年7月25日特定时段，地点在青岛公司证券部[9] 咨询信息 - 会议咨询联系人为孙志慧，电话0532 - 84012387[12]

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-032 软控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召开第八届董事会第 十九次会议与第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回 购注销部分限制性股票的议案》，因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）有3名激励对象离 职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计26,700股予以回购注销，其 已获授但尚未行权的股票期权合计69,300份予以注销。本议案尚须提交公司股东大 会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划情况简介 1、2022年8月4日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于<软控股份 有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-029 软控股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。 因生产经营所需，公司拟向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的 综合授信额度。公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟以其持有的土地及房 产作为抵押物为公司上述授信额度提供担保，担保期限等具体条款以公司及子公司 与银行签订的担保合同为准。 《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》。 本项议案须提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 9 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 11 日上 ...

股权激励 - 2022年9月30日授予股票期权2388.00万股、限制性股票1592.00万股[9] - 2023年4月10日回购注销限制性股票10000股，注销股票期权200000份[10] - 2023年9月20日248人可行权股票期权947.20万份，244人可解除限售限制性股票636.40万股[11] - 2023年12月13日回购注销限制性股票151200股，注销股票期权226800份[12] - 2024年7月11日拟注销股票期权69300份，回购注销限制性股票26700股[14] 权益分派 - 2022年年度以969,506,674股为基数，每10股派现金红利0.46元[17] - 2023年年度以1,014,309,874股为基数，每10股派现金红利1.00元[18] 股份情况 - 本次回购价格3.86元/股，总金额103,062.00元，资金为自有资金[19] - 注销/回购注销前有限售股53,559,400股占比5.28%，无限售股960,750,474股占比94.72%，总数1,014,309,874股[20] - 注销/回购注销后预计有限售股53,532,700股占比5.28%，无限售股960,750,474股占比94.72%，总数1,014,283,174股[20] - 注销/回购注销预计减少有限售股26,700股，股份总数减少26,700股[20] 影响及程序 - 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票对财务和经营影响不大[21] - 注销及回购注销符合规定，待股东大会通过[21] - 公司需就相关事宜履行信息披露，办理减资工商变更及股份注销登记[23]

会议信息 - 软控股份第八届监事会第十九次会议于2024年7月11日11点召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] - 表决结果为同意3票、弃权0票、反对0票[2] 议案情况 - 会议审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[1] - 该事项合规，公告将发布，议案须提交股东大会审议[2]

会议主要讨论的核心内容 软控股份的成长逻辑 1. 软控的三重成长逻辑包括:国产轮胎企业在海外的产能扩张带来设备订单增加[2][3][4]、软控产品性能提升提高在全球存量市场的占比[2][5][6]、液体黄金和合成橡胶材料持续放量带来利润增长空间[2][7] 轮胎设备业务 1. 国产轮胎企业在海外的产能扩张带来了100亿左右的市场空间,预计未来10年内中国企业在全球市场占比可达70%[3][4] 2. 全球轮胎行业固定资产原值约3750亿元,每年更换设备需求约250亿元,软控有机会进入一线轮胎企业供应链[5][6] 3. 软控与赛伦合作3年,产品性能得到大幅提升,受到更多轮胎企业认可,2023年来自海外企业收入达13.97亿元[6] 液体黄金和合成橡胶材料 1. 液体黄金材料2022年开始盈利,2023年预计利润3500万元,未来有较大增长空间[7][8] 2. 合成橡胶业务受原材料价格上涨影响,近年亏损,但预计未来会扭亏[8] 公司财务和估值 1. 公司存货和合同负债大幅增加,反映订单充足,但转化效率有所下降[12][13] 2. 公司毛利率持续提升,2023年达14亿元[11] 3. 公司估值水平有望提升,2024-2026年预计市盈率14-8倍[9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 软控在海外市场的扩张是否存在风险?[43] **Jiazhen Zhao 回答** 1. 新建项目不确定性,如原计划进度加快可能影响软控设备订单确认[43] 2. 宏观经济和贸易政策风险,如关税和汇率波动[43] 3. 行业竞争加剧的风险[43] 问题2 **Yang Bai 提问** 软控的竞争格局如何?与同行相比有何优势?[35][36] **Jiazhen Zhao 回答** 1. 软控是少数全产业链覆盖的企业,在各工序设备上都有优势[35] 2. 软控产品性能提升,获得更多跨国轮胎企业认可,订单增长快于同行[36] 问题3 **Joyce Ju 提问** 软控的液体黄金业务发展前景如何?[38][39][40][41] **Lei Chen 回答** 1. 液体黄金材料毛利率持续提升,2022年达24%[38] 2. 已实现量产并开始盈利,未来有较大增长空间[39][41] 3. 主要客户为赛轮,未来如推广顺利将带动软控销量增加[39][41]