证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-018 软控股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 软控股份有限公司（以下简称"公司"）与盘锦辽滨沿海经济技术开发区管理 委员会（以下简称"盘锦管理委员会"）于近日签订《投资协议书》，为加快发展 辽滨沿海经济技术开发区石化及精细化工产业，推动产业结构调整，公司拟在盘锦 建设二期项目碳五新材延链精细化工项目，总投资3.08亿元人民币，公司自筹出资 负责该项目的建设和运营。 上述事项已经公司战略委员会审核并经公司第八届董事会第二十五次会议以7 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本次投资属于公司董事会的审批 权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、标的公司的基本情况 公司名称：盘锦伊科思新材料有限公司 注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区赛格商住服务中心4#办公楼218-266 成立日期：2022年3月3日 法定代表人：李云涛 统一社会信用代码：912 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-022 提名人 软控股份有限公司董事会 现就提名班耀波为软控股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为软控股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

| 会议名称 | 召开时间 | 召开 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | | | | 1、审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》。 2、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》。 | | | | | 3、审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》。 | | | | | 4、审议通过《公司 2023 年年度利润分配的预案》。 | | | | | 5、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 第八届监事 | | | 为公司 2024 年年度审计机构的议案》。 | | 会第十七次 | 2024/4/1 | 现场 | 6、审议通过《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | | 会议 | | | 报告》。 | | | | | 7、审议通过《公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》。 | | | | | 8、审议通过《关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》。 | | | | | 9、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 | | | | | 10、审议通过《关于购买董监高 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-010 软控股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关规定，软控股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了截至2024年12月31日的《软控股份有限公司2024年年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普 通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A股）股票123,198,417股，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123 ...

软控股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，软控股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十 五次会议，审议通过《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》，现将公司 本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-011 本次计提资产减值准备事项已经董事会审计委员会通过。董事会审计委员会 发表了意见，同意本次计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 公司依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应 收账款、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-029 软控股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）为完善风险控制体系，促进公司董高 及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2025年4月21日召开第八 届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十五次会议，拟为公司及全体董事、 高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，根据《公司章程》及相关法律法规规 定，公司全体董事对本议案回避表决。该事项须提交公司2024年年度股东会审议。 现将具体事项公告如下： 一、董高责任险具体方案 1、投保人：软控股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保 险合同为准） 4、保险费用：不超过23.5万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准 董事会提请股 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-028 软控股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，软控股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届职工代表大会第二 次会议，会议选举李云涛先生为公司第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会 任职结束之日止。 李云涛先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第九届 董事会，任期与第九届董事会一致。 李云涛先生的简历详见附件。 特此公告。 软控股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 李云涛先生，中国籍，无境外居留权，1981年出生，硕士。2006年加入公司， 现任子公司抚顺伊科思新材料有限公司总经理。截至本公告披露日，李云涛先生持 有公司股票120万股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股 份股东、公司实际控制人之间无关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-025 软控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 班耀波 ，作为 软控股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人软控股份有限公司董事会提名为软控股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-024 软控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 软控股份有限公司董事会 现就提名张伟为软控股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为软控股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-012 软控股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第八届董 事会第二十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，同时公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权 期行权条件已经成就，截至 2025 年 4 月 20 日，部分激励对象进行自主行权，注册 资本发生变化，公司决定修订《公司章程》部分条款。 《公司章程》具体修订情况如下： | 的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监 | 合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委 | | --- | --- | | 事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 | 员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司 | | 的规定，给 ...