限制性股票激励计划 - 2023年8月28日向51名激励对象授予3750.00万股限制性股票，授予价4.00元/股[8] - 2024年9月27日51名激励对象可解除限售1875.00万股[9] - 2024年12月10日因1名激励对象离职拟回购注销200,000股[10] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,014,309,874股为基数，每10股派现金红利1.00元[14] 回购注销情况 - 回购注销200,000股占2023年激励计划授予股份总数0.53%，占总股本0.02%[13] - 回购价格4.00元/股，回购总金额800,000元[16] - 回购注销前有限售条件股份28,968,650股占2.84%，变动后28,768,650股占2.82%[17] - 回购注销前无限售条件股份990,328,431股占97.16%，变动后数量不变占97.18%[17] - 回购注销前股份总数1,019,297,081股，变动后1,019,097,081股，减少200,000股[17] 影响及程序 - 回购注销不影响财务、经营、激励计划及团队[18] - 回购注销符合规定，待股东大会通过[20] - 需就回购注销履行信息披露及相关登记程序[21]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十四次会议于2024年12月10日召开，3名监事均参加表决[1] 审议事项 - 审议通过注销2022年激励计划112,800份未行权股票期权[2] - 审议通过回购注销2022年激励计划100,200股未解除限售限制性股票[2] - 审议通过回购注销2023年激励计划200,000股未解除限售限制性股票[4] 后续安排 - 《关于回购注销部分限制性股票的公告的议案》须提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月27日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月23日[5] - 会议会期半天，与会费用自理[13] 议案审议 - 审议《关于日常关联交易预计的议案》等3项议案[7][21] - 议案2、3需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 议案1至3对中小投资者表决结果单独计票披露[8] 登记与投票 - 登记时间为12月25日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 登记地点为山东省青岛市郑州路43号证券部[10] - 网络投票代码为“362073”，投票简称“软控投票”[17]

会议安排 - 软控股份2024年12月3日发邮件通知，12月5日现场召开第八届董事会第二次独立董事专门会议[2] - 本次会议应出席3位独立董事，实际出席3人[2] 议案情况 - 独立董事审核拟提交至第八届董事会第二十四次会议的相关事项[2] - 公司2025年度日常关联交易预计额度保障生产经营，定价公允[2] - 《关于日常关联交易预计的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[3]

关联交易 - 2025年与赛轮轮胎日常关联交易预计不超421950万元，2024年1 - 11月实际发生277121.34万元[1] - 2025年与国橡宜稳日常关联交易预计不超11000万元，2024年1 - 11月实际发生1309.16万元[1] - 2025年与国橡航泰日常关联交易预计不超700万元，2024年1 - 11月实际发生0.3万元[1][2] 股权变动 - 因2022年激励计划3名对象离职，回购注销100200股限制性股票，注销112800份股票期权[2] - 因2023年激励计划1名对象离职，回购注销200000股限制性股票[3] 人事变动 - 拟聘任丁振堂、俞一航为副总裁，任期至第八届董事会任期届满[4] 市场扩张 - 公司及软控香港拟在墨西哥投资不超2000万美元建生产服务基地，公司向软控香港增资不超1980万美元[6] 会议安排 - 董事会决定2024年12月27日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会[7]

市场扩张和投资 - 公司及软控香港拟在墨西哥投资不超2000万美元建生产服务基地[2] - 公司拟向软控香港增资不超1980万美元用于该项目[2] 软控香港情况 - 软控香港2024年2月20日成立，注册资本500万美元[5] - 截至2024年9月30日，总资产199,865.61美元，净资产23.71美元[6] - 截至2024年9月30日，营收0美元，净利润23.71美元[6] 标的公司情况 - 标的公司暂定名WYKO Tire Technology Mexico，软控香港持股99%[7] 投资影响与风险 - 投资可满足海外需求，增强应对壁垒和服务客户能力[8] - 投资需国内备案或审批，标的设立需当地审批，有不确定性[8]

激励计划授予与变动 - 2022年9月30日授予股票期权2388.00万股、限制性股票1592.00万股[9] - 2023年4月10日因3人离职回购注销限制性股票10000股、注销股票期权200000份[10] - 2023年9月20日248人可行权股票期权947.20万份，244人可解除限售限制性股票636.40万股[11] - 2023年12月13日因2人离职回购注销限制性股票151200股、注销股票期权226800份[12] - 2024年7月因3人离职注销69300份股票期权，回购注销26700股限制性股票[14] - 2024年9月27日243人可行权6955950份股票期权，239人可解除限售4684050股限制性股票[15] - 2024年9月27日第一个行权期到期，29人1768201份股票期权未行权被注销[16] - 2024年12月因3人离职拟注销112800份股票期权，回购注销100200股限制性股票[17] 激励计划审批 - 2022年8月4日审议通过2022年激励计划相关议案[6] - 2022年8月5 - 15日对激励对象姓名与职务进行内部公示[7] - 2022年8月22日股东大会审议通过2022年激励计划相关议案[8] - 2023年5月8日2022年度股东大会审议通过注销和回购注销议案[10] - 2023年12月29日2023年第三次临时股东大会审议通过注销和回购注销议案[13] 人员获授情况 - 刘培顺获授限制性股票12000股、股票期权18000份[18][19] - 朱明煊获授限制性股票78600股、股票期权80400份[18][19] - 高健获授限制性股票9600股、股票期权14400份[18][19] 分红情况 - 2022年以969506674股为基数，每10股派现金红利0.46元[20] - 2023年以1014309874股为基数，每10股派现金红利1.00元[21] 回购情况 - 本次限制性股票回购价格为3.86元/股，回购总金额386772元，资金源于自有资金[23] 股份变动 - 本次变动后，有限售条件股份减100200股至28868450股，占比2.83%；股份总数减100200股至1019196881股[24] 影响与程序 - 本次注销和回购注销对公司财务和经营影响不大，不影响激励计划实施及管理团队积极性和稳定性[25] - 本次注销和回购注销已获现阶段批准和授权，尚需股东大会批准，需履行信息披露、减资工商变更及股份注销登记程序[27]

关联交易数据 - 2025年与赛轮轮胎及其子公司关联交易预计不超421,950万元，2024年1 - 11月实际发生277,121.34万元[3] - 2025年与国橡宜稳关联交易预计不超11,000万元，2024年1 - 11月实际发生1,309.16万元[3] - 2025年与国橡航泰关联交易预计不超700万元，2024年1 - 11月实际发生0.3万元[3] - 2025年预计日常关联交易合计433,650万元，2024年1 - 11月实际发生278,430.80万元[7][8] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品实际发生276,324.45万元，与预计差异 - 8.50%[9] - 2024年1 - 11月向关联人购买产品实际发生1,703.68万元，与预计差异 - 31.85%[9] - 2024年1 - 11月向关联人获取劳务服务实际发生388.71万元，占同类业务0.30%[9] - 2024年1 - 11月向关联人获取租赁服务实际发生13.96万元，占同类业务0.06%[9] 公司及子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，赛轮轮胎总资产33,725,713,539.78元等多项财务数据[12] - 截至2024年9月30日，赛轮轮胎总资产38,524,537,580.66元等多项财务数据[12] - 截至2023年12月31日公司总资产146,774,067.47元等多项财务数据[15] - 截至2024年9月30日公司总资产191,795,759.06元等多项财务数据[16] - 青岛国橡航泰科技有限公司截至2023年12月31日多项财务数据[16][17] - 青岛国橡航泰科技有限公司截至2024年9月30日多项财务数据[16][17] 子公司注册资本 - 赛轮（越南）有限公司注册资本48,736.72亿越南盾[13] - 赛轮（东营）有限公司注册资本48,000.00万元人民币[13] - 赛轮（沈阳）有限公司注册资本72,000.00万元人民币[13] - 赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司注册资本26,900万美元[13] - 诸城涌安橡胶科技有限公司注册资本21,708.43万元人民币[13] - PT SAILUN MANUFACTURING INDONESIA注册资本1,537,914,000,000印尼盾[14] - 青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司注册资本4,000万元[14] 关联交易相关决议 - 2024年12月5日独立董事专门会议通过《关于日常关联交易预计的议案》[21] - 独立董事同意该议案并提交第八届董事会第二十四次会议审议[21] 关联交易原则及影响 - 关联交易遵循自愿等原则，定价依市场价格，无损害权益行为[20] - 关联交易是主要经营活动部分，不影响经营独立性[20] - 2025年度关联交易预计额度保障经营，定价公允[21]

股份授予与限售 - 2023年8月28日向51名激励对象授予3750.00万股限制性股票，授予价4.00元/股[4] - 2024年9月27日，51人可解除限售1875.00万股[5] 股份回购注销 - 本次回购注销200,000股限制性股票，占2023年授予股份0.53%，总股本0.02%[6] - 回购价格4.00元/股，总金额800,000元[7] 权益分派 - 2023年年度以1,014,309,874股为基数，每10股派现金红利1.00元[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动前28,968,650股（2.84%），后28,768,650股（2.82%）[8] - 无限售条件股份前后均为990,328,431股，占比从97.16%到97.18%[8] - 股份总数变动前1,019,297,081股，后1,019,097,081股[8] 其他 - 回购注销对公司财务和经营成果无较大影响[11] - 监事会同意回购注销200,000股限制性股票[12]

关键要点 1. 公司信息 * **公司名称**：软控股份有限公司 * **证券代码**：002073 * **证券简称**：软控股份 * **公告编号**：2024-060 [1] 2. 事件概述 * 软控股份将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年第三季度业绩说明会。 [1] 3. 活动形式 * 活动采用网络远程方式举行。 * 投资者可登录中国证券报中证网参与互动交流。 [1] 4. 活动时间 * 2024年11月28日（周四）15：00-17：00。 [1] 5. 参与人员 * 公司董事长、总裁官炳政先生 * 董事、董事会秘书、财务总监张垚先生 [1] 6. 活动目的 * 加强与投资者的互动交流工作 * 构建和谐投资者关系 [1]