（一）担保情况 软控股份有限公司（以下简称"公司"）子公司盘锦伊科思新材料有限公司（以 下简称"盘锦伊科思"）因生产经营所需，拟向银行申请不超过 22,000 万元的综合 授信额度，目前有中国农业银行、交通银行、中国工商银行、中国银行等拟提供此 额度。盘锦伊科思以二期项目碳五新材延链精细化工项目所在的土地及在建工程作 为抵押。公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称"软控机电"）拟为前 述贷款提供连带责任保证担保，担保期限等具体条款以公司与银行签订的担保合同 为准。 （二）决议流程 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-019 软控股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经履行公司内部决 议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》的相关规定，本次担保无须提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：盘锦伊科思新材料有限公司 成立日期：2022 年 3 月 ...

软控股份有限公司 会计师事务所2024年年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，软控股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所2024年年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 统一社会信用代码：91110102082881146K。 软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为16家。截止2024年12月31日，中兴华合伙人（股东）199人，注册会计 师1052人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-030 软控股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议决 定于2025年5月19日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室 召开2024年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行，现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:1 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-006 软控股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次会议于 2025年4月11日以邮件方式发出通知，于2025年4月21日上午11点在公司研发大 楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人,张秀梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》。 《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）， 《公司2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，会议决议合法有效 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-005 软控股份有限公司 1、审议通过《公司 2024 年年度总裁工作报告》。 董事会认为 2024 年年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大 会与董事会各项决议。 公司战略委员会已审议通过此议案。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度董事会工作报告》。 公司2024年年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 21 日上午 10 点在公司研发大楼 会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， 所有董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-008 软控股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案 及 2025 年中期现金分红授权安排的公告 一、审议程序 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董事会第 二十五次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过《2024年年度利润分配方 案及2025年中期现金分红授权安排的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东 会审议。 具体分配方案如下： 二、2024年年度利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024年年度 2、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润506,178,748.33元，提取法定盈 余公积9,407,588.14元，提取任意公积金 0 元，弥补亏损 0 元，截至2024年12月 31日，公司合并财务报表中可供分配的利润为2,229,863,587.59元，母公司财务报 表中可供分配的利润为2,229,157,5 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-017 软控股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董事会第 二十五次会议与第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，因公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"或"《激励计划》"）有1名激励对象离职，同意对其已获授但尚未 解除限售的限制性股票300,000股予以回购注销。本议案尚须提交公司股东会审议通 过。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划情况简介 1、2023年7月13日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于<软控股份 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股份 有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发 表了同意意见。 同日，公司召开了第八届监事会 ...

软控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 二、附表 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公 司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2024 年度财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之 第 1 页 共 2 页 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 ...

软控股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 我们审计了软控股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

软控股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 ...