财务审计管理 - 公司制定年报工作规程强化内控和监控财务报告编制[1] - 审计委员会与事务所协商确定审计时间安排[1] - 审计各阶段审计委员会需审阅报告并形成书面意见[1] - 审计完成后审计委员会表决决议提交董事会审核[1] - 工作程序经董事会审议批准后实施[1]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，会前五天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[16] 职责权限 - 负责制定董事及经理人员考核标准和薪酬政策方案[2] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料，可质询并评估人员业绩[25] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[10] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] - 股权激励计划须经公司董事会或股东大会批准[10] 其他规定 - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[7] - 委员与议题有利害关系时应披露并回避表决[20] - 委员对未公开信息负有保密义务[25] - 议事规则按国家法律和《公司章程》执行，解释权归董事会[27][28] - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会应提议解除职务[17] - 比例不符或欠缺专业人士，公司应60日内补选[19] - 辞职致人数或专业问题，公司应60日内补选[19] 独立董事职责与权限 - 审计、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 最多在三家境内上市公司兼任[3] - 每年现场工作时间不少于十五日[27] 资料保存与披露 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] - 专门委员会会议资料应提前三日提供且保存至少十年[37] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[34] 决策与会议相关 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[25] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人及以上可自行召集[30] - 两人及以上认为材料有问题可要求延期，董事会应采纳[37] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[41] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[41] 制度生效与解释 - 本制度由股东大会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[48][49]

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第九次会议的会议通知于2024 年5月7日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年5月15日采取 了通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见2024年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的 2024-020号《关于修订<公司章程>的公告》。 上述修订须提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的 议案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 思源电气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 5、以7票同意，0票反对，0票 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-020 思源电气股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 1 / 3 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一百零七条 公司董事会、监事会、单独或者合 | 第一百零七条 公司董事会、监事会、单独或者合 | | 并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出 | 计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提 | | 独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 | 出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股 | | | 东委托其代为行使提名独立董事的权利。 | | | 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害 | | | 关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的 | | | 关系密切人员作为独立董事候选人。 | | 第一百二十三条 公司向独立董事提供的资料，公 | 第一百二十三条 公司向独立董事提供的资料，公 | | 司及独立董事本人应当至少保存5年。 | 司及独立董事本人应当至少保存10年。 | | 第一百二十九条 董事会行使下列职权 | 第一百二十九条 董事会行使下列职权 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份有限公司 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-021 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第九次会议于2024年5月15日审 议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，现就召开公司2023年度股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议决议召开2023年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 关于召开2023年度股东大会的通知 1 / 6 7、出席对象： 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月7日(星期五)14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024年6月7 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co., Ltd. 思源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2023 年度股东大会资料 思源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目录 | 思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | | 9 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | | 10 | | 议案四：2023 年度利润分配预案 | | 15 | | 议案五：2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要 | | 16 | | 议案六：关于修订《公司章程》的议案 | | 17 | | 议案七：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 | | 18 | 2 / 18 思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会须知 公司决定于 2024 年 6 月 7 日(星期五)召开 2023 年度股东大会，股东大会现场会议召开 时间：2024 年 6 月 7 日(星期五)14: ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事超二分之一[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，主任或两名以上委员可要求开临时会[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[17] 会议资料 - 会前3日提供资料，保存至少10年，会议记录保存不少于10年[17][22] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[19] 委员管理与职责 - 连续两次不出席会议，董事会可罢免委员职务[19] - 主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构等五项[16] 需审议事项 - 披露财务信息等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10]

业绩总结 - 公司2023年收入达124.6亿元，同比增长18.25%[1] - 公司2023年现金流表现优异，经营净现金流达到22.72亿元，同比增加115.4%[5] - 公司2023年海外收入达21.58亿元，同比增长15.71%，占营收比重达到17.32%[6] - 公司2023年全年新增订单达165.13亿元，同比增长36.22%，超过全年目标158亿元[7] 未来展望 - 公司2024、2025年预计归属母公司股东净利润分别为20、24.5亿元，对应PE分别为25、21倍[8] - 公司2026年预计营业总收入将达到23238百万元，营业利润预计为3643百万元，净利润预计为3278百万元，每股收益预计为4.00元[14] - 公司2026年预计资产总计将达到32428百万元，归属于母公司所有者的权益预计为17955百万元，总资产周转率为0.78[14] 其他新策略 - 公司投资评级标准为看好、中性、看淡，公司评级标准为买入、增持、中性、减持、无投资评级[15] - 公司报告中提到的相关证券市场代表性指数包括A股市场、新三板市场和香港市场[16] - 公司办公地址分别位于上海、北京、深圳，具体地址和邮编分别为浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座29层（200122）、西城区金融街33号通泰大厦15层（100032）、武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦37楼（430015）[17]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 业绩快速增长 - 2023年公司实现收入124.6亿元，同比增长18.25%；净利润16.09亿元，同比增长24.93%；归母净利润15.59亿元，同比增长27.76% [2][3][4] - 2024年一季度公司实现收入26.58亿元，同比增长22.36%；净利润3.62亿元，同比增长57.12%；归母净利润3.63亿元，同比增长66.32% [4] - 公司毛利率、净利率等盈利指标均呈现较大幅度提升 [2][3][4] 海外市场和新产品加速成长 - 公司深耕海外市场多年，在欧洲、北美等电力发达地区以及东南亚、中东、非洲等新兴市场均有较大的业务机会 [7] - 公司积极开拓柔性直流输电、储能、静止同步调相机、汽车电子电器、中压开关、套管、智能运维、低压开关等新业务,确保在行业中保持持久领先的增长动能 [7] 在手订单充足 - 2023年公司新增订单165.13亿元(不含税),同比增长36.22% [7] - 2024年公司制定新增合同订单目标206亿元(不含税),同比增长25% [7] 财务数据总结 收入和利润 - 2023年公司实现收入124.6亿元,同比增长18.25% [2] - 2023年公司净利润16.09亿元,同比增长24.93%;归母净利润15.59亿元,同比增长27.76% [2] - 2024年一季度公司实现收入26.58亿元,同比增长22.36%;净利润3.62亿元,同比增长57.12%;归母净利润3.63亿元,同比增长66.32% [4] 毛利率和费用率 - 2023年公司毛利率29.5%,同比提升3.17个百分点 [2][5] - 2023年公司期间费用率14.88%,同比上升2.13个百分点 [2][3] - 2024年一季度公司毛利率30.7%,同比提升4.49个百分点;期间费用率16.29%,同比上升0.28个百分点 [4] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入将分别达到165.6/204.8/251.5亿元,同比增长32.9%/23.71%/22.78% [9] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到21.3/26.1/32.4亿元,同比增长36.4%/22.7%/24% [9]