思源电气股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的通知 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-008 二〇二五年四月十八日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长陈邦 栋先生、独立董事邱宇峰先生、独立董事赵世君先生、独立董事叶锋先生、董事秦正余先生、 董事兼副总经理杨帜华先生、董事会秘书兼财务总监杨哲嵘先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 思源电气股份有限公司（下称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00 至 17:00 在证券时报网提供的网上平台召开 2024 年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采 用网络远程方式召开，投资者可登陆证券时报网上路演中心（http://rs.stcn.com）参与本 次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本次年度报告网上说明会提前向投资者公开 征集问题，提问通道自 2025 年 4 月 23 日起开放，公司将在本次年度报告网 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-010 思源电气股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年 度末各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商 誉等资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、存货、固定资产、在建工程及无 形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象， 公司需对相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年度末的资产（范围包括应收票据、应收账款 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-007 思源电气股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第十一次会议的会议通知于2025 年4月9日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。本次会议于2025年4月18日采取 了现场表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次监事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月19日刊载于中国证监会指定的信息披露网 站的公告。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。 2024年度财务决算报告的主要内容详见2025年4月19日刊载于中国证监会指定的信息披 露网站的《2024年年度报告》"第十节 财务报告"。 5、以3票同意，0票反对，0票弃 ...

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 2024年度董事会工作报告的主要内容详见2025年4月19日刊载于中国证监会指定的信息 披露网站的《2024年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"部分。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-006 思源电气股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十八次会议的会议通知于2025 年4月9日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2025年4月18日采取 现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告及2025年 度经营计划》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》并将在2024年度 ...

思源电气股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5652 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（转珠着通 t Public Secountants (Special Seneral Pa 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5652 号 思源电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了思源电气股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计 ...

思源电气股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5650 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师 李今所（柴米通合 blic Secountants (Sp 审计报告 上会师报字(2025)第 5650 号 恩源电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了思源电气股份有限公司(以下简称"思源电气")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了思源电气 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于思源电气,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表 ...

2024 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5651 号 关于思源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5651 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 计师 李 务所(特殊普通合 tiliod Public Accountants (Shecial General Pa 恩源电气股份有限公司 思源电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了思源电气股份有限公 司(以下简称"思源电气")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 18 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 5650 号)。在此基础上,我们审核了后附 的思源电气管理层编制的"思源电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 思源电 ...

2023 年度内部控制评价报告 思源电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，思源电气股份有限 公司（以下简称"公司")董事会，就公司第八届董事会独立董事邱宇峰、叶锋、赵世君的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事邱宇峰、叶锋、赵世君的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 思源电气股份有限公司董事会 二零二五年四月十八日 1 / 1 ...

思源电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱宇峰） 2024年，我作为思源电气股份有限公司（以下简称"思源电气"、"公司 "）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《思源电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《思源电气股份有限公司独立董事工作 制度》、《董事会投资决策委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规 定，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极 出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，认真履行充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）邱宇峰，男，硕士研究生学历。曾任中国电力科学研究院副院长、国网智能电网 研究院副院长、全球能源互联网研究院有限公司董事、院长、党委副书记，现任厦门大学讲 座教授。 （二）独立性情况说明：本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要 社会关系均不在 ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据法律、法规 等相关规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资 金往来、资金占用事项。 公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其 他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立 了"占用即冻结"机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益， 维护中小股东利益。 思源电气股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议 相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等相关规定，作为思源电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董 事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下： 3、截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 10,755.52 万元，占 2024 年 12 月 31 日合并报表净资产的 0.87%。 1 / ...