证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-043 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 浙江新和成股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、会议出席情况 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）14:30 4、现场会议地点：公司总部会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号） 5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年12月4日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 1、会议出席的情况：参加本次现场会议及网络投票的 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-044 浙江新和成股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 昌大道西路 418 号） 联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377 联系人：王晓碧 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com 3、申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 第九届董事会第九次会议、于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次临 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-041 浙江新和成股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 的第九届董事会第九次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、减少注册资本情况 公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，拟变更 2021 年 8 月 18 日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途， 由原方案"回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销 并减少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 17,485,676 股进行注销并相 应减少公司注册资本 17,485,676 元。 三、备查文件 鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下： 1、第九届董事会第九次会议决议。 原注册资本：叁拾亿玖仟零玖拾万柒仟叁佰伍拾陆元 拟变更注册资本：叁拾亿柒仟叁佰肆拾贰万壹仟陆佰捌拾元 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-042 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 4 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第九次会议审议 通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）14:30。 5、股权登记日：2024 年 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-039 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 18 日以现场 结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更回购股份用 途并注销的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 董事会同意变更 2021 年 8 月 18 日审议通过的回购公司股份方案的回购股份 用途，由原方案"回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用 于注销并减少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 17,485,676 股进行注 销并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本由 3,090,907,356 股变更 为 3,073,421,680 股。 全文详 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-040 浙江新和成股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司部分社会公众股份，回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股 份期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。截至 2022 年 5 月 30 日， 本次回购实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股 份 17,485,676 股，占公司总股本的 0.5657%，累计交易金额为 500,019,703.22 元 （不含交易费用），实际回购时间为 2021 年 8 月 31 日至 2022 年 5 月 30 日。本 次回购符合公司既定的回购股份方案。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 截至目前，公司暂未使用上述回购股份。 二、本次变更回购股份用途及原因 基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认 ...

浙江新和成股份有限公司 公司章程 浙江新和成股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司 2024 年前三季度实现营业收入 157.82 亿元（YoY+43.31%），归母净利润 39.9 亿元（YoY+89.87%），扣非归母净利润 38.82 亿元（YoY+99.03%）[4] - 巴斯夫维生素开工再度延期,全球维生素行业供给确定性收紧,景气快速回暖 [4] - 蛋氨酸供给端挺价意愿较强,但因豆粕价格低位拖曳蛋氨酸市场,景气高位回落 [4] - 新材料规划项目顺利推进,精细化工进军农药大市场,持续打造"化工+"、"生物+"平台 [4] 报告内容总结 公司业绩 - 公司 2024 年前三季度实现营业收入 157.82 亿元（YoY+43.31%），归母净利润 39.9 亿元（YoY+89.87%），扣非归母净利润 38.82 亿元（YoY+99.03%），业绩符合预期 [4] - 费用方面,销售、管理、研发及财务费用环比 24Q2 分别变动+1978、+409、-878、+3258 万元,受汇兑收益减少影响,财务费用上升明显 [4] 行业情况 - 巴斯夫维生素开工再度延期,全球维生素行业供给确定性收紧,景气快速回暖 [4] - 根据博亚和讯,巴斯夫 2023 年 VA、VE 产量分别约 5500、9000 吨,全球分别市占率 19.6%、11.4%,此次火灾将对维生素整体行业供给产生较大影响 [4] - 根据 wind 统计,公司维生素主要产品 VA、VE、VC 三季度市场均价为 193.05、124.48、19.05 元/公斤,环比分别提升 123.44%、77.42%、0%,景气底部持续回暖 [4] - 蛋氨酸供给端挺价意愿较强,但因豆粕价格低位拖曳蛋氨酸市场,景气高位回落 [4] 公司发展 - 新材料规划项目顺利推进,包括天津 30 亿投建 10 万吨/年己二腈-己二胺一期项目,70 亿投建 40 万吨/年己二腈-己二胺二期项目,并延伸 40 万吨/年尼龙 66 项目,山东 44.8 亿元投建 10.3 万吨 HDI 及 2.1 万吨/年 IPDI 项目 [4] - 精细化工领域,公司拟 30 亿投建 6 万吨草铵膦项目,打开农药大市场赛道 [4] - 随着多个项目的有序推进,公司"化工+"、"生物+"平台不断丰富,持续成长性可期 [4]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 2024年前三季度公司营业收入和利润均创历史新高,主要得益于维生素E、蛋氨酸等产品价格上涨以及公司产品线不断丰富 [1][2][5] - 维生素E行业格局良好,短期无新增产能和新增玩家,BASF复产时间超出预期,产品价格有望继续强势 [5][6] - 公司蛋氨酸产能持续扩张,成本优势明显,具有较好成长性 [5][6] - 公司在营养品、香精香料、新材料、生物制造等领域持续创新布局,为未来发展提供动力 [6] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司营业收入分别为218.56/226.70/249.85亿元,归母净利润分别为62.24/65.00/67.14亿元,对应EPS为2.01/2.10/2.17元 [6] - 公司2024年前三季度经营活动现金流同比增长74.33%,主要由于营业收入增加和货款回笼增加 [2] - 公司2024年前三季度应收账款周转率显著下降,存货周转率上升 [2]

报告评级 - 报告给予新和成"强推"评级 [1] 报告核心观点 - 2024年三季度新和成业绩大幅增长,主要原因包括:1)巴斯夫事故推动维生素价格上行;2)海外补库意愿强烈,出口大幅增长 [2] - 巴斯夫维生素A、E装置复产时间推迟,预计四季度维生素出口有望进一步提升,带动新一轮价格上涨行情 [2] - 公司未来资本开支重心从营养品转向新材料,下一阶段成长即将开启 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司实现归母净利润分别为60.58/72.06/77.67亿元,同比增长124.0%/19.0%/7.8% [3] - 2024年预计公司营业收入为217.87亿元,同比增长44.1% [3] - 2024年预计公司毛利率为43.4%,净利率为28.0% [3] 估值分析 - 参考历史估值水平,给予公司2024年15倍PE,对应目标价为29.40元 [1]