关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-018 浙江新和成股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十一次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、股权登记日：2025 年 4 月 29 日。 6、会议出席对象： （1）截至 2025 年 4 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-007 浙江新和成股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日在公司总 部会议室召开。应出席监事五名，实际出席五名。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕国锋先 生主持，经表决形成决议如下： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作 报告》，该议案尚需提交股东大会审议。 全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及摘 要》，该议案尚需提交股东大会审议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-006 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日在公司 总部会议室召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事周贵阳委托 董事石观群进行投票，独立董事季建阳委托独立董事沈玉平进行投票。公司监事 和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董 事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作 报告》。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事季建阳、沈玉平、 万峰、王洋向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大 会上述职。 全文详见公司同日在巨 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-009 浙江新和成股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的 第九届董事会第十一次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提 交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配方案的基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 5,896,870,207.59 元，其中归属于母公司股东的净利润 5,868,545,988.62 元。2024 年母公司实现净利润 2,726,593,387.44 元，加上年初未分配利润 5,137,599,917.63 元，减去 2024 年度分配股利 1,383,039,756.00 元，2024 年度提取盈余公积 0 元， 经决算，2024 年末可供股东分配的利润为 6,481,153,549.07 元。 若在分配方案实 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[3] - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据以2025年第一季度报告为准[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利180,000万元 - 190,000万元，比上年同期增长107% - 118%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利180,000万元 - 190,000万元，比上年同期增长110% - 122%[3] - 基本每股收益预计盈利0.59元/股 - 0.62元/股，上年同期为0.28元/股[3] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司营养品板块主要产品销售数量和价格同比增长，实现业绩提升[5] 公司发展战略 - 公司坚持一体化、系列化、协同化发展战略，专注多业务[5] - 公司依托多个生产基地实现产业链延伸，深化全球营销网络[5] 战略新兴产业关注 - 公司关注并培育战略新兴产业相关功能化学品机遇[6]

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-010 浙江新和成股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金或回购专项贷款 以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购股份用于实施股权激励 计划或员工持股计划。本次回购金额区间为 30,000 万元-60,000 万元，回购价格 不超过人民币 32 元/股。按本次回购资金总额上下限人民币测算，预计回购股份 区间为 9,375,000 股-18,750,000 股，占公司总股本的比例区间为 0.31%-0.61%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限 为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月。 2、风险提示： （1）本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格 上限等原因，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 （2）本次股份回购用于股权激励计 ...

3月24—25日，全球化工巨头赢创和科思创先后发布关于IPDI及其衍生产品的不可抗力声明，受此事件 影响，国内IPDI市场迅速反应，3月26日二级市场主流国产IPDI报价从3.4万～3.8万元/吨涨至3.5万～3.9 万元/吨，均价单日涨幅约1000元/吨。 业内人士表示，IPDI是一种脂环族的二异氰酸酯，在水性聚氨酯领域占据重要地位，在塑料、胶黏剂、 医药和香料等行业应用广泛。这一突发供给扰动或为国内IPDI生产企业带来短期市场机遇，在填补供给 缺口的同时，议价能力或进一步增强，价格上行趋势有望延续。 中化新网讯 近日，新和成在互动平台回应投资者提问时表示，公司异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)项目获批 产能2.1万吨，项目分期建设，目前项目一期已投产。 据悉，新和成2.1万吨异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)产能规划隶属于"新能源材料和环保新材料项目"(简 称"HA项目")，建成后将形成年产10.3万吨六亚甲基二异氰酸酯(HDI)、2.1万吨异佛尔酮二异氰酸酯 (IPDI)、2万吨缩二脲(折纯)、8.3万吨HDI三聚体(折纯)、4万吨异佛尔酮二胺(IPDA)、副产10万吨氯化氢 (折纯)、6400吨硫酸铵的产能规 ...

文章核心观点 - 新和成发布回购股份公告，体现管理层对未来发展信心，有助于维护投资者利益、增强市场信心，还能优化资本结构、巩固行业地位 [1][2] 公司情况 - 4月8日公司实际控制人、董事长胡柏藩提议以集中竞价交易方式回购股份，资金总额3亿至6亿元，回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 公司是全球领先的维生素生产企业之一，主营营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的研发与销售，在浙江新昌、浙江上虞、山东潍坊、黑龙江绥化拥有四大现代化生产基地 [1] - 自2021年以来已使用自有资金回购公司股份1748.57万股，占总股本的0.57%，累计回购金额达5亿元，并于2024年12月完成注销，提升了每股收益水平 [1] - 控股股东新和成控股曾于2022年、2023年连续两次增持公司股份，合计金额达6.88亿元，增持比例超总股本的1% [1] - 公司董事长胡柏藩及多位高管此前持续增持公司股份且从未减持，展现对公司长期价值的高度认可 [1] 国际环境影响 - 近期美国推行“对等关税”政策，但公司主要维生素系列产品被列入豁免清单，不会对生产经营造成重大影响 [2]

股份回购提议 - 2025年4月8日公司收到董事长胡柏藩提议回购股份函[2] 回购相关安排 - 回购用于股权激励或员工持股，未用完注销[4][5] - 回购方式为深交所集中竞价交易[5] - 回购价格不超均价150%，资金3 - 6亿[5] - 资金源于自有或自筹，期限12个月[6] 提议人情况 - 提议前六月无买卖，回购期暂无增减持计划[7][8]