股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日14:30在公司总部会议室召开[2] 股东参与情况 - 参加会议股东和代表共918人，代表17.47亿股，占比57.3930%[3] - 参加表决中小投资者913人，代表1.60亿股，占比5.2524%[3] 议案表决结果 - 《关于特别分红方案的议案》同意17.46亿股，占比99.9589%[5] - 中小投资者同意1.59亿股，占比99.5512%[5] 合法性认定 - 律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[6]

股东大会时间 - 会议通知于2024年12月19日公告[4] - 现场会议于2025年1月7日14点30分召开[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年1月7日9:15至15:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月30日[6] 股份信息 - 公司总股本3,073,421,680股，有表决权股份总数3,043,893,499股[6] 出席情况 - 出席股东大会股东918人，代表股份1,746,984,634股，占比57.3930%[6] - 现场会议股东及授权代表14人，代表股份1,593,026,180股，占比52.3351%[6] - 网络投票股东904人，代表股份153,958,454股，占比5.0579%[6] 法律意见 - 法律意见书出具日为2025年1月7日[11]

投资评级 - 首次覆盖给予"买入-B"评级 [4] 核心观点 - 新和成以"化工+"、"生物+"为核心技术平台，在维生素、蛋氨酸、香精香料、PPS等领域构筑了领先的技术实力，显著的成本优势以及丰富的产品布局 [1] - 公司盈利能力在全A化工板块长期居于领先水平 [1] - 新材料领域，PPS国产化推动者，布局PA66产业链打开成长空间 [2] - 2024年至2026年，公司预计实现营收212.26/244.32/276.98亿元，同比增长40.4%/15.1%/13.4%；实现归母净利润53.76/60.92/68.61亿元，同比增长98.8%/13.3%/12.6% [4] 财务数据与估值 - 2024年预测净利率为24.9%，2025年为24.8% [5] - 2024年预测PE为12.6倍，2025年为11.1倍，2026年为9.9倍 [4] 行业分析 - 维生素行业供给偏紧推动行业景气度上升，公司凭技术实力获高盈利回报 [18] - 蛋氨酸市场空间超300亿，公司布局18万吨液体蛋氨酸有望贡献新增量 [15] - 香精香料全球市场规模超300亿美元，公司作为国内规模最大的香精香料企业，产品丰富，市场占有率较高 [15] 公司业务 - 营养品业务占公司营收的60-70%，包括维生素、蛋氨酸、辅酶Q10、牛磺酸等产品 [34] - 原料药板块包括氮杂双环和卡龙酸酐产能各500吨，两者为辉瑞新冠特效药Paxlovid的关键中间体 [35] - 新材料板块包括PPS、PPA、己二腈-己二胺-尼龙66、IPDI、HDI等产品 [53] 产能布局 - 维生素A和E产能分别为8000吨和60000吨，分别占全球产能的14.8%和21.43% [34] - 蛋氨酸产能30万吨，其中15万吨于2023年6月建设完成，与中石化合资规划18万吨液体蛋氨酸预计2024年年底建成 [34] - PPS现有产能2.2万吨，2023年7000吨三期项目投产 [53] 技术优势 - 公司突破PPS生产技术，目前产能国内领先 [2] - 公司首创自活化超临界反应技术，实现大规模稳定生产柠檬醛 [123] - 公司通过重排反应工艺，以全新路线打通芳樟醇与柠檬醛的产业链 [123] 市场表现 - 2024年前三季度，公司实现营收157.82亿元，同比增长43.31%；实现归母净利润39.90亿元，同比增长89.87% [119] - 公司ROE属于基础化工行业前30%水平，毛利率属于前10%水平，归母净利润金额位居前十附近 [62] 未来展望 - 公司预计2025年下半年完成动物营养板块的出售交易 [152] - 2025年维生素A生产将于4月初重启，维生素E将于7月初重启 [152] - 公司布局的18万吨液体蛋氨酸项目预计2024年年底建成，2025年进入试车阶段 [190]

1、第四期员工持股计划已于2023年9月25日完成公司股票的购买，通过二级 市场竞价交易方式购买公司股票共计29,528,181股，占公司当时总股本的0.9553%， 成交总金额479,442,157.08元（不含交易费用），成交均价约为16.2368元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第八届 董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，于2023年6月26日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过《浙江新和成股份有限公司第四期员工持股计 划（草案）及其摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第四期员工持股 计划。具体内容详见公司于2023年6月8日、2023年6月27日在指定信息披露媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 鉴于公司第四期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的存续期将于 2025年6月25日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

公司分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金6.15亿元 [1] - 本次分红是为积极响应相关政策精神，提升公司投资价值，增强投资者获得感 [1] - 公司上市20年来累计分红金额139.7亿元，累计现金分红占净利润比例超40%，分红总额相当于募资总额的216% [1] 公司经营业绩 - 公司主要从事营养品、香精香料、高分子材料、原料药的生产和销售，主营产品市场占有率位居世界前列 [1] - 公司上市以来累计实现归母净利润342亿元，今年前三季度实现营业收入157.82亿元，同比增长43.31%，实现归母净利润39.89亿元，同比增长89.87% [1] 股东结构变化 - 截至三季度末，公司股东户数为84564户，较上一季度环比减少2.1%，为连续5个季度股东户数持续减少，累计降幅近30% [2] - 前十大流通股东中，全国社保基金503组合位列第三大流通股东，持有4100万股，占流通股的比例为1.34% [2] - 香港中央结算有限公司位列公司第二大流通股东，持有4.16%的流通股份 [2] - 多只ETF基金三季度均出现增仓操作 [2]

浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 18 日以现场 结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于特别分红方案的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 董事会提议以现有总股本 3,073,421,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派 发现金 614,684,336.00 元，其余可供股东分配的利润 4,952,393,846.00 元结转下 年。 若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行相应调整。 全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-047 浙江新和成股份有限公司 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》关于"增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、 春节前分红"等相关规定及政策精神，基于对公司未来发展的信心，为提升公司 投资价值，与广大投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，在确保公 司持续稳健经营及长远发展的前提下，现拟定特别分红方案如下： 根据公司 2024 年三季度报表（未经审计），公司 2024 年前三季度实现合并 报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,989,518,788.01 元，其中母公司 实现净利润为人民币 1,812,518,020.37 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股 东分配的利润为 5,567,078,182.00 元。 拟以公司现有总股本 3,073,421,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发 现金 614,684,336.00 元，其余可供股东分配的利润 4,952, ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-048 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 5、股权登记日 2024 年 12 月 30 日。 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十次会议审议 通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议出席对象： （2）现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）14:30。 （1）截止 2024 年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理 人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-045 浙江新和成股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 特别提示： 本次注销的回购股份数量为 17,485,676 股，占公司本次回购股份注销前总股 本的 0.5657%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回 购股份注销日期为 2024 年 12 月 13 日。 本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限等符合相关法律法规的要求， 不会对公司的财务状况、研发能力、债务履行能力、生产经营能力和股东权益等 方面产生重大影响。公司将上述回购股份全部用于注销减少公司注册资本，有利 于维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司的长远发展，不会导致公司的 股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生 变化。符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定。 1、本次注销的回购股份数量为 17,485,676 股，占公司本次回购股份注销前 总股本的 0.5657%，本次注销完成后，公司总股本由 3,090,907,356 股变更为 3,073,421,6 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江新和成股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 （一）经本所律师查验，新和成本次股东大会由董事会提议并召集，本次股 东大会会议通知已于 2024 年 11 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》以及"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn 上公告。 浙江天册律师事务所 关于浙江新和成股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1883 号 致：浙江新和成股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东 大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新和成股份有限公司（以 下简称"新和成"或"公司"）的委托，指派本所律师参加新和成 2024 年第二次 ...