证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-001 山高环能集团股份有限公司 重大诉讼进展及其他诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重大诉讼基本情况 2020 年 4 月 21 日，山高环能集团股份有限公司（曾用名"北清环能集团股 份有限公司"，以下简称"公司"或"山高环能"）与南充金宇房地产开发有限公司 （以下简称"金宇房产"）签署了《欠款协议书》。因金宇房产未履行《欠款协议 书》之约定亦未偿还公司欠款，公司向四川省南充市中级人民法院提起诉讼，并 请求法院对金宇房产名下价值 10,000 万元的房产予以诉讼保全，经四川省南充 市中级人民法院（2021）川 13 民初 85 号民事判决后，公司向四川省高级人民法 院提出了上诉。经四川省高级人民法院组织调解，双方自愿达成调解协议，并于 2021 年 9 月 6 日收到四川省高级人民法院《民事调解书》（2021）川民终 814 号。 3、四川省南充市中级人民法院于 2021 年 2 月 8 日作出（2021）川 13 民初 85 号民事裁定书，裁定查封被申请 ...

2023 年 12 月 26 日，公司完成了注册资本、《公司章程》及法定代表人的 工商变更登记和备案手续，并取得了南充市市场监督管理局换发的《营业执照》， 换发后的《营业执照》除注册资本变更为"叁亿肆仟贰佰零捌万叁仟肆佰零壹元 整"，法定代表人变更为"谢欣"外，其他的登记信息未发生变化。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-108 山高环能集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第十一届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，会议同意将公司的注 册资本变更为 342,083,401 元，同时结合公司总股本及注册资本变更的情况对《公 司章程》的相关条款进行修订。 2023 年 12 月 15 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于选举 ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 7 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-064）。 根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。 2023 年 12 月 27 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 300 万元提 前归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还募集资金 800 万元， 并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于临时 补充流动资金的 7,200 万元募集资金将在到期日之前归还。 特此公告。 山高环能集团股 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-107 山高环能集团股份有限公司 关于下属公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次获得政府补助的基本情况 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司北京新城热力有限 公司（以下简称"新城热力"）于2023年12月22日收到北京市城市管理委员会供热 补贴26,825,753元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10% 以上且绝对金额超过了100万元。具体情况公告如下： | | | | | | | | | 是否与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助 | | | 补助金额 | 补助 | | | 补助类 | 公司日 | 是否具 | | 主体 | 发放主体 | 补助项目 | （元） | 形式 | 到账时间 | 补助依据 | 型 | 常经营 | 有可持 | | | | | | | | | | 活动相 | 续性 | | | | | | ...

二、关于签订《合同能源管理（售电）协议》暨关联交易的议案 本次交易为公司正常经营与发展需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的相关规定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，决 策程序合法有效，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意 本次董事会审议的《关于签订<合同能源管理（售电）协议>暨关联交易的议案》。 独立董事：王守海 秦宇 何春 2023 年 12 月 15 日 一、关于聘任公司总裁的议案 经审阅公司拟聘任总裁杜业鹏先生个人履历、工作实绩等有关资料，我们认 为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况均符合所聘岗位职责的要 求，具备相应任职资格，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入 尚未解除的情况，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属 于失信被执行人。关于公司总裁提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们 一致同意聘 ...

山高环能集团股份有限公司 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-106 关于对中国证券监督管理委员会四川监管局 《行政监管措施决定书》的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日收到《中 国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书》（〔2023〕29 号）（以 下简称《决定书》），并于 2023 年 4 月 20 日在指定的信息披露媒体上披露了《关 于公司收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-024）。公司收到《决 定书》后，高度重视，立即向公司全体董事、监事及高级管理人员进行了通报、 传达，同时按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公 司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改落实，形成了整 改报告。 2023 年 12 月 15 日，公司召开第十一届董事会第十次会议及第十一届监事 会第七次会议，审议通过了《关于对四川监管局<行政监管措施决定书>的整改 报告的议案》。现将具体整改情况公告 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-104 山高环能集团股份有限公司 关于变更公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 附件： 杜业鹏先生简历 杜业鹏，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002 年 至 2006 年任职于平安银行股份有限公司济南分行，曾任业务部负责人，2006 年 至 2017 年任职于威海市商业银行股份有限公司济南分行，曾任副总经理、总经 理、支行行长。2017 年至 2023 年 12 月在山高控股集团有限公司体系内任职， 2020 年 10 月至今担任深圳聚新创盈科技有限公司（曾用名为"深圳亚太租赁资 产交易中心有限公司"）董事。2022 年 12 月 28 日至今任公司董事。 截至目前，杜业鹏先生未持有公司股份；在关联方深圳聚新创盈科技有限公 司担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事、高 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-101 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 通知于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中杜业鹏先生现场参会， 监事、高管列席了会议，会议由代理董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举谢欣先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 内容详见与本公告同日披露的《关于选举第十一届董事会董事长的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议 ...

我们认真审阅了有关材料，公司下属公司济南十方固废处理有限公司拟与济 南北控光伏科技发展有限公司签署《合同能源管理（售电）协议》，交易价格符 合商业惯例，公允合理，交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中 小股东利益的行为，符合公司整体利益和全体股东利益，我们同意将该议案提交 公司董事会审议。 独立董事：王守海 秦宇 何春 2023 年 12 月 15 日 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式，召开了第十一届董事会独立董事第一次专门会议。本次会 议由公司独立董事王守海先生主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第十一届董事会第十次会议相关事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、关于签订《合同能源管理（售电） ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）于 2023 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于签订<合同能源管理（售 电）协议>暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司下属公司济南十方固废处理有限公司（以下简称"济南十方"）拟与济南 北控光伏科技发展有限公司（以下简称"济南光伏"）签署《合同能源管理（售电） 协议》，济南光伏拟在济南十方建筑物屋顶与部分地面场地建设光伏发电站及其 配套设施，济南光伏每日向济南十方提供不高于 1370kwh 电量，即每年提供不 高于 50 万 kwh 的电量，合作期为项目正式并网发电之日起至济南十方与济南市 城市管理局签订的《济南市餐厨废弃物收运处理项目特许经营协议》约定的特许 经营期限届满时止，结合济南十方自用电量及电价的合理预测，合作期内预计需 向济南光伏支付光伏电费不超过 425 万元，预计每年支付光伏电费不超过 25 万 元（最终以实际结算电费为准）。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-105 山高环能集团股份有限公司 关于签订《合同能源管理（售电）协议》暨关联交易的公告 本公司及 ...