山高环能集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事王守海、秦宇、何春出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会根据 自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在 2024 年度的独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王守海、秦宇、何春的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

山高环能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王守海，作为山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定，切实履行了独立董事职责。本人秉持 独立、客观、审慎的原则，充分利用自身的专业优势和独立判断，积极有效地行 使职权，致力于推动公司的稳健前行、健康发展，维护公司和股东的最大利益。 现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 王守海：1976 年出生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学 会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为 《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家， 全国会计职称考试命题、审题专家，现任浪潮软件股份有限公司、威海克莱特菲 尔风机股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任公司独立董事。 2024 年度任职期内，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，本人及其直系亲属、主要社会关系均未 ...

山高环能集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-020 山高环能集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 | 8,054.67 | | | 减值准备的冲销部分） | | | 1 山高环能集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-008 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 山高环能下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称"山高十方"） 因业务需要，拟与天津银行股份有限公司济南分行（以下简称"天津银行"）开展 综合授信（信用证福费廷）业务，开证授信额度为等值于人民币7,000万元，其 中敞口融资额度4,900万元，额度有效期1年。公司为其提供连带责任保证担保。 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日公司分别召开了第十一届董事会第十 二次会议与 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2024 年度对外担保额度 预计的议案》，同意自公司 2023 年 ...

华商新趋势优选灵活配置混合基金经理为童立。 4月7日，山高环能股票盘中跌停，山高环能集团股份有限公司(股票代码:000803)是深圳证券交易所主板上市公司,山东高速集团旗下环保与绿色能源业务版 块,聚焦固废处理与再生能源领域,以技术为核心,资本为翼,管理为纲,专注有机废弃物处置与资源化利用项目投资运营,打造再生油脂加工出口贸易平台。 财报显示，华商基金旗下华商新趋势优选灵活配置混合为山高环能前十大股东，去年四季度不变，持股比例为0.85%。今年以来收益率5.92%，同类排名 380(总2324)。 简历显示，童立先生:中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部总经理助理、研究发展部 副总经理;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理;2016年4月12日至2017年4月21日担任华商 价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年12月23日起至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21 日起至今担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 2024年度对外担保额度预计新发生额度不超176000万元[3] - 截至公告日，公司担保余额合计353467.38万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的249.66%[13] 天津奥能业务 - 天津奥能拟申请4000万元综合授信贸易融资业务，公司提供担保[3] - 公司将济南十方2000万元担保额度调剂给天津奥能[4] - 调剂后天津奥能可使用担保额度为4000万元[7] 天津奥能业绩 - 2024年1 - 10月天津奥能营收59110.17万元，净利润 - 747.54万元[9] - 2024年10月31日天津奥能净资产7408.41万元[9] 协议情况 - 《授信额度协议》贸易融资额度4000万元，使用至2026年3月27日[11] - 《最高额保证合同》被担保最高债权额4000万元，连带责任保证[12]

业绩总结 - 2025年3月28日北京新城热力获政府补助5110万元[3] - 补助占最近一期经审计净利润的577.33%[3] - 补助与收益和日常经营相关且具可持续性[3]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的被担保对象的担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2024年同意12个月内为下属公司等提供担保新发生额度总计不超176000万元[4] - 截至公告日，公司对合并报表范围内子公司担保余额275487.38万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的194.58%[13] - 截至公告日，担保余额合计350967.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的247.90%[13] 融资业务 - 济南十方拟与江苏金融租赁开展售后回租融资租赁业务，融资额度14500万元、期限5年[3] - 《融资租赁合同》租赁物价款14500万元、期限5年[9] 济南十方情况 - 济南十方注册资本2500万元，山高十方持股100%[6] - 2024年10月31日济南十方资产总额29545.22万元、负债总额25965.00万元、净资产3580.22万元[8] - 2024年1 - 10月济南十方营业收入7626.74万元、营业利润667.86万元、净利润610.15万元[8] 股权质押 - 《股权质押合同》质押股权为山高十方持有的济南十方100%股权[9]

融资与担保 - 新城热力拟向徽商银行融资4000万元，期限不超12个月[3] - 2024年公司为下属公司等提供担保新发生额度总计不超17.6亿元[3] - 保证合同担保主合同债权本金4000万元及相关费用，保证期三年[8][9] 公司股权与财务 - 新城热力注册资本6000万元，北清热力持股93% [6] - 2024年9月30日新城热力资产43208.68万元，负债32296.62万元[7] - 2024年1 - 9月新城热力营收18160.09万元，净利润1819.15万元[7] 担保余额占比 - 截至公告日，公司对合并报表内子公司担保余额275487.38万元，占比194.58%[11] - 截至公告日，控股子公司间担保余额39700万元，占比28.04%[11] - 截至公告日，担保余额合计350967.38万元，占比247.90%[11]

贷款信息 - 公司拟向中信银行北京分行申请6000万元1年期流动资金贷款[2] - 贷款用于日常生产经营周转，采用“便利融”[2] - “信e融”业务合作金额最高6000万元，可循环使用[2] 审批与风险 - 申请贷款属总裁办公会审批权限，无需董事会审议[2] - 公司经营正常有偿债能力，申请贷款无重大财务风险[3]