股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月15日14:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[2] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东180人，代表股份151,278,775股，占总股份32.1194％[3] - 通过现场投票的股东1人，代表股份1,433,220股，占总股份0.3043％[3] - 通过网络投票的股东179人，代表股份149,845,555股，占总股份31.8151％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东173人，代表股份5,181,552股，占总股份1.1001％[4] 提案表决情况 - 提案1.00总表决中，同意150,034,375股，占有效表决权股份总数99.1774％[5] - 提案1.00总表决中，反对675,148股，占有效表决权股份总数0.4463％[5] - 提案1.00总表决中，弃权569,252股，占有效表决权股份总数0.3763％[5] - 提案1.00中小股东总表决中，同意3,937,152股，占中小股东有效表决权股份总数75.9840％[5] - 提案1.00中小股东总表决中，反对675,148股，占中小股东有效表决权股份总数13.0298％[5]

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-074 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、融资租赁及担保情况概述 公司下属公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称"驰奈威 德"）为补充流动资金，驰奈威德拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢租 赁"）开展融资租赁业务，融资额度为514.8万元，租赁期限为72个月。驰奈威德 提供部分环保相关设备抵押及应收账款质押担保，公司提供不可撤销的连带责任 保证担保。 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日公司分别召开了第十一届董事会第十 二次会议与 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2024 年度对外担保额度 预计 ...

股东大会安排 - 2024年9月29日董事会通过召开2024年第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年10月15日14：30召开，网络投票同日[1] - 会议方式为现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年10月8日[3] - 审议签订《股权转让协议之补充协议》议案[5] - 现场登记时间2024年10月9日9:30 - 17:00，地点山东济南[7] - 投票代码360803，简称山高投票[12] - 深交所交易系统投票时间2024年10月15日9：15 - 15：00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年10月15日9：15 - 15：00[14] 公告信息 - 公告发布日期为2024年9月30日[10]

公司价值与财务状况 - 目标公司整体价值为6亿元[5] - 截至审计基准日，合并报表负债合计23997.74万元，欠原股东关联方债务18004.20万元[5] - 截至审计基准日，应收款项共计5843.97万元[6] 业务目标与完成情况 - 2023 - 2025年餐厨垃圾收运进场量目标为22万吨、26万吨和29万吨，2023年已完成约定[7] - 2023 - 2025年每年销售工业级混合油不低于1.7万吨，截至2024年6月30日完成2024年协议指标50%[7] - 2023 - 2025年每年餐厨垃圾收运成本不超过3000万元（含税）[7] 补贴与协议 - 津南特许经营协议2023年度300吨/日以内（含）餐厨垃圾处理补贴为118元/吨，超过部分为67.56元/吨[9][10] 股权与款项支付 - 标的股权现金对价为30158.29万元，第一、二期已支付15158.29万元，第三期未支付[6] - 公司拟支付2023年、2024年上半年第三期标的股权现金对价款6600万元，原股东放弃8400万元[11] - 调整基准日前剩余应收款项账面4433.86万元，公司支付出让方应收账款最大值3300万元[11] - 剩余股权转让价款总额为9900万元，扣除2024年6月个税为8551.066万元[13] - 第三期标的股权现金对价调减为5251.066万元，协议生效后10个工作日内支付2751.066万元，2024年考核期满后15个工作日内支付2500万元[13] - 应收款项对应的股权转让价款金额不超过3300万元[14] - 滨海项目相关股权转让价款1800万元，2024年12月31日前支付完毕[14][15] - 《天津市滨海新区餐饮垃圾分类收运服务项目》应收款项经审计为2099.67万元，按规定支付，2024年12月31日前或取得书面文件后10个工作日内支付[16] - 项目公司对时代桃源公司“其他应收款”300万元，按结案文书确定金额，2024年12月31日前或结案文书出具后10个工作日内支付[17] 其他约定 - 出让方在2027年12月31日前在天津市范围内承担竞业禁止义务[18] - 2025年12月31日前因出让方未披露事项致公司损失，出让方承担赔偿责任[18] - 任何一方未按协议履行义务，每逾期1日按应付未付款项金额的万分之四支付违约金[20] 方案影响 - 本次优化方案可为公司减少现金对价支出，有利于收回并理顺收运管理权限，降低成本，拓展市场[23]

会议情况 - 山高环能第十一届董事会第十五次会议于2024年9月29日召开，7位董事均参会[1] 议案审议 - 审议通过《关于签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》，待股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[3] 股东大会安排 - 2024年10月15日以现场与网络投票结合方式召开第二次临时股东大会，审议第一项议案[3]

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-070 山高环能集团股份有限公司 关于公司股东名称、管理人变更暨签署一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）于 2024 年 9 月 23 日获悉公司控股股东山高光伏电力发展有限公司所持西藏禹泽投资管理有 限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金信息发生变更并签署《一致行动协议》， 现就相关情况公告如下： | 变更项目 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 股东名称 | 西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽 | 北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信 | | | 红牛壹号私募股权投资基金 | 嘉锐红牛壹号私募股权投资基金 | | 产品资产管理 人名称 | 西藏禹泽投资管理有限公司 | 北京日信嘉锐投资管理有限公司 | | 产品资产托管 人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | | 私募基金管理 人编码 | P1067733 | P1011348 | （1） ...

担保情况 - 山高十方拟向北京银行申请3000万元综合授信，公司提供连带责任保证担保[3] - 2024年公司对外担保新发生额度总计不超过17.6亿元[3] - 保证范围含主债权本金3000万元及利息等[10] - 保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起三年[10] - 截至公告日，公司对合并报表内子公司担保余额25.697258亿元，占比181.51%[12] - 截至公告日，控股子公司对公司担保余额3.578亿元，占比25.27%[12] - 截至公告日，控股子公司对控股子公司担保余额3.97亿元，占比28.04%[12] 山高十方情况 - 山高十方注册资本4.3亿元，公司持股100%[6][7] - 2024年6月30日山高十方资产总额40.149518亿元，负债33.654466亿元，净资产6.495052亿元[8] - 2024年1 - 6月山高十方营业收入5.999202亿元，营业利润 - 0.151544亿元[8]

业绩总结 - 2024年9月11 - 12日天津碧海环保收到增值税即征即退款1,809,021.45元[3] - 退款占最近一期经审计净利润的20.44%[3] - 补助预计增加公司税前利润总额1,809,021.45元[5] 其他新策略 - 政府补助为与收益相关补助，用于补偿已发生成本费用[4] - 补助会计处理以会计师事务所年度审计结果为准[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会8月27日公告，9月11日14:30现场召开[6][7] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人94人，代表149,179,963股，占比31.6738%[8] - 现场5人代表3,122,336股，占比0.6629%；网络89人代表146,057,627股，占比31.0109%[8][9] - 中小投资者86人，代表2,972,340股，占比0.6311%[12] 议案表决情况 - 购买董监高责任险议案，同意146,946,703股，占比98.5030%[13] - 该议案中小股东同意739,080股，占比24.8653%[14] - 续聘会计师事务所议案，同意147,099,315股，占比98.6053%[16] - 该议案中小股东同意891,692股，占比29.9997%[17]

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-067 山高环能集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公 司会议室。 3、会议召集人：公司第十一届董事会 4、会议召开方式：现场与网络投票相结合 5、会议主持人：董事长谢欣先生 6、本次股东大会 ...