本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、综合授信及担保情况概述 公司下属公司天津奥能绿色能源有限公司（以下简称"天津奥能"）为补充流 动资金等用途，拟向中国银行股份有限公司天津河东支行（以下简称"中国银行 天津河东支行"）申请综合授信贸易融资业务，授信额度为人民币 3,000 万元， 期限 1 年，由公司提供最高额连带责任保证担保。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为纳 入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、 下属公司为公司提供担保及 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-013 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、综合授信及担保情况概述 公司下属控股公司北京新城热力有限公司（以下简称"新城热力"）为补充流 动资金等用途，决定与徽商银行股份有限公司北京通州支行（以下简称 "徽商银 行"）开展流动资金借款业务。本次融资额度 4,000 万元，融资期限 12 个月，由 公司及北清热力有限责任公司（以下简称"北清热力"）提供保证担保。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意自公司 2 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-012 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 特别风险提示: 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的 被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、综合授信及担保情况概述 公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称"山高十方"）因 业务需要，决定与中信银行股份有限公司济南分行（以下简称"中信银行"）进行 合作，与其开展综合授信业务，授信用途包括但不限于办理贷款、开立银行承兑 汇票、保函、信用证等，授信额度为10,000万元，其中公司为3,000万元提供最高 额连带责任保证，非担保额度7,000万元。 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日公司分别召开了第十一届董事会第四 次会议与 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-011 山高环能集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 | 福州山高禹阳 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 创业投资合伙 | 15,261,620 | 3.20% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 企业（有限合 | | | | | | | | | | | 伙） | | | | | | | | | | | 合计 | 112,745,751 | 23.65% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日接到控股 股东山高光伏电力发展有限公司（以下简称"山高光伏"，曾用名"北京北控光伏 科技发展有限公司"）函告，获悉其所持本公司部分股份解除质押。具体事项如 下： 一、解除质押的基本情况 1 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-009 山高环能集团股份有限公司 关于对下属公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于对下属公司增资的议案》，具体情 况如下： 本次对全资子公司增资事项未构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本次增资事项已经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 公司名称：山高十方环保能源集团有限公司 一、投资情况概述 山高十方环保能源集团有限公司（以下简称"山高十方"）为公司全资下属公 司，现因业务发展需求，公司拟使用自有资金以现金方式对其增加注册资本。山 高十方原注册资本为 20,000 万元人民币，现需增资至 43,000 万元人民币。本次 增资完成后，山高十方仍为公司全资子公司。 统一社会信用代码：913701007806070991 注册资本：2 ...

第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事杜业鹏先生现场 参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为更好地适应公司的发展规划和管理需要、保障公司目标规划有效落地和实 现，进一步完善公司治理结构，提升运营效率，结合公司战略发展规划及实际经 营发展情况，公司对原组织架构进行了调整和优化。 内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-007 山高环能集团股份有限公司 董 事 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-010 山高环能集团股份有限公司 关于下属公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次获得政府补助的基本情况 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司北京新城热力有限 公司（以下简称"新城热力"）于2024年3月13日收到北京市城市管理委员会供热 补贴预拨资金3,980万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利 润10%以上且绝对金额超过了100万元。具体情况公告如下： | | | | | | | | | | 是否与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助 | | | 补助金额 | | 补助 | | | 补助类 | 公司日 | 是否具 | | 主体 | 发放主体 | 补助项目 | （万元） | | 形式 | 到账时间 | 补助依据 | 型 | 常经营 | 有可持 | | | | | | | | | | | 活动相 | 续 ...

特此公告。 山高环能集团股份有限公司 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-008 山高环能集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第十 一届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为更好 地适应公司的发展规划和管理需要、保障公司目标规划有效落地和实现，进一步 完善公司治理结构，提升运营效率，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况， 公司对原组织架构进行了调整和优化。调整后的组织架构如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 董 事 会 2024 年 3 月 14 日 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-005 山高环能集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告 一、本次增持股份实施情况 1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可。 2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。 3、增持资金来源：个人自有资金。 | 姓名 | 职务 | 增持 | 增持日期 | 增持股数 | 成交均价 | 增持金额 | 增持股份 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | （股） | （元） | （元） | | | | | | | | | | 的比例 | | 谢欣 | 董事长 | 集中 | 2024-2-7 | 100,000 | 3.5190 | 351,900 | 0.02% | | | | 竞价 | | | | | | | 谢丽娟 | 财务总监 | 集中 | 2024-2-7 | 60,000 | 3.4420 | 206,520 | 0.01% | | | | 竞价 | | | | | | | 宋玉飞 | ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-003 山高环能集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销股权激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计2,220,400股，占回购注销前公司总 股本的0.4636%，涉及人数9名； 2、本次限制性股票首次授予部分回购价格为5.83元/股，预留授予部分回购价格 为5.89元/股，回购的资金总额为12,855,931.43元，均为公司自有资金； 3、截至2024年1月30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 478,916,761股变更为476,696,361股。 一、本次回购注销概况 2023年8月28日、2023年9月15日公司分别召开第十一届董事会第八次会议、 第十一届监事会第五次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整 限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 ...