山高环能集团股份有限公司 2024 年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估汇报如下： 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之 一，在 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-017 山高环能集团股份有限公司 关于 2024 年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年度计提各项资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提各项资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会 计准则》及公司相关会计制度的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价 值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的 减值迹象进行了全面的清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收 款项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别进行了测试，对可能发生减 值的相关资产计提了减值准备。 2024 年度计提各项资产减值准备合计 3,506.28 万元，明细如下表： 单位：人民币万元 | 序号 | 资 ...

（一）日常关联交易概述 公司及各控股子公司因日常生产经营需要，预计2025年度拟与间接控股股东 山东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"）及其下属子公司发生日常关联交 易，合计交易金额不超过27,756万元，去年同类交易实际发生总额为17,914.93万 元。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-015 山高环能集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第十 一届董事会第二十次会议和第十一届董事会独立董事第三次专门会议，会议审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 注：1、关联交易在总额范围内，公司管理层可以根据实际情况在同一控制下不同关联人之 间的关联交易金额进行内部调剂。 2、上述发生额为不含税金额，占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的 发生额。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情 ...

山高环能集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 山高环能集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 审计报告正文 安永华明（2025）审字第 70062077_J01 号 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山高环能集团股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的山高环能集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 山高环能集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山高环能集团股份有限公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-022 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 山高环能下属公司济南十方固废处理有限公司（以下简称"济南十方"）因业 务需要，拟与渤海银行股份有限公司济南分行（以下简称"渤海银行"）开展综合 授信（流动资金贷款）业务，贷款额度不超过人民币1,000万元。公司为其提供 连带责任保证担保。 注册资本：2,500万元 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：顾业明 营业期限：2012年8月21日至2037年8月19日 注册地址：山东省济南市起步区孙耿街道104国道小杜家村路东（济南市生 活废弃物处理中心第一生活垃圾填埋厂南侧三层办公楼） 经营范 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-021 山高环能集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 ...

第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及 通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事赵洪波先生、高 猛先生以现场方式参加会议，公司高管列席了会议，会议由监事会主席赵洪波先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-010 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的《2024 年年度报告全文》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司 内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-009 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生、杜业 鹏先生、杜凝女士、独立董事王守海先生、秦宇先生以现场方式参会，监事、高 管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致 通过如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年度董事会 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-013 山高环能集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 2、公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母 公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 鉴于公司 2024 年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条 件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资 ...