证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-052 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年10 月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个 月内使用额度不超过210,000万元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管 理。具体内容详见2023年10月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告 如下： | | | | | 理财本金 | | | 预期年化 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | （万元人 民币） | 起始日期 | 到期日期 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师彭文 宗、刘明杉先生列席了 2024 年 05 月 17 日下午 15:00 在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 268 号公司办公楼四楼会议室召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法 规和其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《中国振华（集团） 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和现场表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件、公司第九届董事会第二十五次会议决议、公司第九届监 事会第十九次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东 大会的通知、议案、表决票和决议等， ...

股东出席情况 - 出席会议股东94人，代表股份193,291,290股，占比34.8795%[4] - 现场会议股东(代理人)4人，代表股份169,599,044股，占比30.6042%[4] - 网络投票股东90人，代表股份23,692,246股，占比4.2753%[4] - 大股东中国振华电子集团有限公司代表股份169,573,344股[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意192,450,690股，占比99.5651%[6] - 《2023年度监事事会工作报告》同意192,555,690股，占比99.6194%[8] - 《2023年年度报告（全文及摘要）》同意192,555,690股，占比99.6194%[8] - 《2023年度财务决算报告》同意192,559,690股，占比99.6215%[10] - 《2024年度财务预算报告》同意192,583,790股，占比99.6340%[10] - 《2023年度利润分配预案》同意192,536,090股，占比99.6093%[12] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意192,458,790股，占比99.5693%[15] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》中小投资者同意22,882,346股，占比96.4769%[15] - 《关于修订公司<章程>的议案》同意192,580,690股，占比99.6323%[16] - 《关于修订公司<章程>的议案》中小投资者同意22,885,446股，占比96.4900%[16] - 《关于修订公司<章程>的议案》中小投资者同意23,007,346股，占比97.0039%[17] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》反对825,900股，占比0.4273%[15] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》中小投资者反对829,000股，占比3.4953%[15] - 《关于修订公司<章程>的议案》反对637,600股，占比0.3299%[16] - 《关于修订公司<章程>的议案》中小投资者反对825,900股，占比3.4822%[16] - 《关于修订公司<章程>的议案》中小投资者反对637,600股，占比2.6883%[17]

业绩总结 - 公司23年实现营收77.89亿（+7.19%），归母净利润26.82亿元（+12.57%）[1] - 公司23年期间费用率下降至19.19%[2] - 公司24年Q1实现营收10.14亿（-51.75%），归母净利润1.02亿元（-86.13%）[1] 业务展望 - 公司是军品元器件龙头，半导体业务占比提升，预计24、25年EPS为2.89、3.38元，给予目标价57.80元，维持增持评级[3] 未来展望 - 振华科技2026年预计营业收入将达到9,020百万元，较2022年增长24.9%[6] - 公司预计2026年每股收益为3.99元，较2022年增长93.0%[6] - 振华科技2026年预计ROE为11.8%，较2022年增长16.1%[6] - 公司2026年预计净利率为24.5%，较2022年增长48.5%[6] - 资产负债率预计在2026年将降至18.5%，较2022年下降34.5%[6] - 公司2026年预计每股经营现金流为2.47元，较2022年增长56.3%[6] - 振华科技2026年预计市盈率为11.9，较2022年下降7.3%[6] - 公司2026年预计EV/EBITDA为8.7，较2022年下降1.9%[6]

股份发行 - 公司向特定对象发行31,813,013股A股，发行价79.15元/股，2023年11月1日上市[1] - 发行后公司总股本从520,413,168股变更至552,226,181股[1] 股份行权 - 2024年1月完成2018年股票期权激励计划第三个行权期行权，股份总数变为554,169,431股[2] 限售股解除 - 本次申请解除限售股东15名，涉及36个证券账户[3][6] - 本次解除限售股份数量31,813,013股，占总股本5.74%，2024年5月9日上市流通[6] - 多家机构所持限售股全部解除限售[7][9] 股份变动 - 变动前有限售条件股份32,208,213股，占比5.81%[10] - 变动后有限售条件股份395,200股，占比0.07%[10] - 变动前无限售条件股份521,961,218股，占比94.19%[10] - 变动后无限售条件股份553,774,231股，占比99.93%[10] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份解除限售符合法规要求[11] - 保荐机构对公司限售股份解除限售并上市流通无异议[11]

股份变动 - 本次解除限售股份数量为31,813,013股，占总股本5.7407%[3] - 2023年11月1日发行后总股本从520,413,168股变更至552,226,181股[4] - 2024年1月行权后公司股份总数变更至554,169,431股[5] - 本次变动前有限售股32,208,213股占比5.81%，变动后395,200股占比0.07%[15] - 本次变动前无限售股521,961,218股占比94.19%，变动后553,774,231股占比99.93%[15] 时间相关 - 本次解除限售股份上市流通日为2024年5月9日[3] - 公告日期为2024年5月7日[20] 股东情况 - 本次申请解除限售股东15名，涉及36个证券账户[7][10] - 15名股东承诺6个月内不转让并严格履行[7] 发行情况 - 向特定对象发行31,813,013股，发行价79.15元/股[4] 合规情况 - 保荐机构认为本次限售股份解除限售符合要求[16]

业绩下滑原因 - 2023年第四季度至今,新签订单价格受下游成本管控影响,出现一定程度的下降;新增订单不及预期,环比出现一定幅度的下滑,进而影响2024年第一季度业绩[2][3][11][21][30][40] - 公司严格按照会计准则确认收入和应收账款,不存在不真实的情况[28][33] 业绩预期 - 公司根据市场情况分析判断,2024年下半年行业形势将趋于向好,公司将发挥核心产品优势,推动产业升级,扩展产业链,加强市场统筹布局,努力完成全年目标[7][10][24][29][36][38][40] - 公司对经理层建立有相应考核措施[9] 定增项目 - 公司推动定增项目建设落地,是推动产品实现中高端优化升级,推动产业向高端化、智能化、绿色化转型[9][10] - 定增项目达到预定可使用状态时间请参见公司《年度募集资金使用情况专项说明》[4][5] 市值管理 - 二级市场股价受行业、宏观经济环境、投资者价值判断及资本市场整体状况等多方面因素共同影响,公司将密切关注国务院国资委对上市公司市值管理的管理要求,根据公司实际情况,做好市值管理工作[13][41] - 公司将结合公司发展实际情况,做好市值管理工作[41] 投资者回报 - 公司历来高度重视投资者回报,2022年、2023年公司分配利润均超过归母净利润的20%以上[41] 人才引进 - 公司在产业优势地、人才聚集地建立研究中心,整合高校、科研院所、行业等人才资源;加快建设科技创新人才力量,实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策[22] 民品业务 - 公司将以资本合作、项目合作、技术合作等方式,加快推动优势高新电子技术向高端民用领域应用,如新能源汽车、民用航空、商业航天、轨道交通等,加快产业布局和认证,切实提升在民用领域核心竞争力,打造新的经济增长点[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营收77.89亿元，同比增长7.19%[1] - 公司2023年归母净利润26.82亿元，同比增长12.57%[1] - 振华科技2026年预计营业总收入将达到9,143亿元，较2023年增长17.4%[2] - 2026年预计净利润为2,919亿元，较2023年增长9.1%[2] - 2026年预计每股净资产为39.01元，较2023年增长50.2%[2] - 2026年预计ROE-摊薄率为13.50%，较2023年增长41.8%[2] - 2026年预计P/E（现价&最新股本摊薄）为9.66，较2023年下降8.1%[2] 公司策略 - 公司高新电子元件转向自主化，归母净利润增长主要因母公司利息支出减少和投资收益增加[1]

业绩总结 - 公司2023年归母净利润同比增长12.57%[1] - 公司2024年营业总收入预测为649.5亿元，同比下降16.61%[1] - 公司2023年归母净利润大幅提升的主要原因是母公司的利息支出大幅减少[1] 新产品和新技术研发 - 公司电源模块产品研发有所突破，低空飞行领域市场应用广泛[1] 市场扩张和并购 - 国家成立信息支援部队，网络信息相关产业获历史性机遇[1] - 振华科技2026年预计营业总收入将达到9,143亿元，较2023年增长17.4%[2] - 2026年预计净利润为2,919亿元，同比增长38.7%[2] - 2026年每股净资产预计为39.01元，较2023年增长50%[2]

1.召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-047 2.召开方式：网络远程方式。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于举办2024年投资者集体接待日 暨2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月 27日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》。为加强上市公司与投资 者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2023年度经营情况及其他关 切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有 限公司举办2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩 说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 - 2 - 3.出席本次活动人员有：公司董事长杨立明先生；董事、总经理沈建 华女士；独立董事张波先生；董事会秘书、总会计师胡光文先生，具体以 当天实际参会人员为准。 ...