证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-087 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第三次会议于2024年12月27日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知 于2024年12月17日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人， 实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）第十届董事会独立董事专门会议决议。 特此公告。 2024年12月28日 ...

一、购买资产暨关联交易概述 广发证券股份有限公司关于 中国振华(集团)科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为中国振 华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，针对振华科技以自有资金 3,953.03 万元购买控股股东中国振华电子集 团有限公司（以下简称"中国振华"）位于贵阳新天工业园区内的 16 号厂房及其 附属土地，以及第 0003615 号土地暨关联交易事项（以下简称"购买资产暨关联 交易"）进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 为进一步优化振华科技所属企业生产场地布局，提高企业的经营效率，公司 以自有资金 3,953.03 万元购买控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称 "中国振华"）位于贵阳新天工业园区内的 16 号厂房及其附属土地，以及第 0003615 号 ...

为进一步优化中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科 技或公司）所属企业生产场地布局，提高企业的经营效率，公司以自有资 金 3,953.03 万元购买控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国 振华）位于贵阳新天工业园区内的 16 号厂房及其附属土地，以及第 0003615 号土地；其中 16 号厂房房屋建筑面积 17,547.71 平方米，其附属 土地使用权面积 5,525.89 平方米，16 号厂房及其附属土地评估备案值 3,376.65 万元（含销项税）；第 0003615 号土地使用权面积 11,711.90 平方 米，评估备案值 576.38 万元（含销项税）。本次交易完成后，将减少公司 与中国振华的关联交易。 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买资产暨关联交易概述 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-088 中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年 12 月 27 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过 《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事在 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-086 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于聘任公司其他高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月20日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过《关于 聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任胡光文先生为公司总会计 师、董事会秘书、总法律顾问；钟成先生为公司副总经理。以上高级管理 人员任期与本届董事会同步，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 董事会秘书胡光文先生联系方式如下： 地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号 联系电话：0851-86301078 传真：0851-86302674 电子邮箱：hugw@czelec.com.cn 特此公告。 附件：胡光文先生简历 钟成先生简历 胡光文先生简历 胡光文：男，1977 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永 久居留权，贵州财经学院财政金融系货币银行学专业，本科学历。曾 任中国振华电子集团有限公司财务资产部副部长、财务部部长，成都 华微电子科技股份有限公司监事会主席，贵州 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024- 085 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次聘任完成后，潘文章先生因任期届满，不再担任公司常务副总经 理、总法律顾问，仍在公司任职。截至本公告日，潘文章先生持有公司股 1 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第二次会议于2024年12月20日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知 于2024年12月10日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人， 实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 聘任胡光文先生为公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问；钟成先 生为公司副总经理。 以上高级管理人员任期与本届董事会同步，自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024- 083 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第一次会议于2024年12月3日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知 于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人， 实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 选举杨立明先生任公司第十届董事会董事长。任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》 1.选举董事杨立明先生、沈建华女士，独立董事李俊先生、陈万军先 生任董事会战略与ESG委员会委员。杨立明先生任召集人。 2.选举独立董事李俊先生、余传利先生、袁贵芳女士任董事会薪酬与 考核委员会委员。独立董事 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-084 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 选举陆燕女士任公司第十届监事会主席。任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 第一次会议于2024年12月3日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知 于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》。 中国振华（集团）科技股份有限公司 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2024年12月5日 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 12 月 3 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 公司办公楼四楼会议室召开的公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果 等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 经验证，本所认为本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召 开，其召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。 二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。 三、出席本次股东大会人员资格 贵州桓智律师事务所 法律意见书 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-082 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： 2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 1 开。 （1）现场会议时间：2024年12月3日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15～15:00期 间的任意时间。 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （一）会议召开情况 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：公司董事长杨立明先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上 ...