证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-021 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用各金融机构授信额度发生借款的 余额为人民币 32,192.10 万元。2025 年度，公司为满足经营活动需要， 拟向中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国建设银行股份有限公 司贵阳城北支行等金融机构申请综合授信额度人民币 262,000 万元，期限 1 年，担保方式为信用担保，利率以业务发生时银行实际利率为准。具体 提供授信额度的金融机构见下表： 单位：万元 | 金融机构 | 授信额度 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 | 60,000 | 1 年 | 信用 | | 中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行 | 2,000 | 1 年 | 信用 | | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行 | 100,000 | 1 年 | 信用 | | 招 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-020 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司 的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于对中国电子财务 有限责任公司的风险持续评估报告》，此议案属于关联事项议案，关联董 事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此 议案无需提交股东大会审议。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财 务公司）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立 的非 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以 及公司《章程》等有关规定和要求规范开展相关工作，紧密围绕公司发展 战略，积极应对复杂多变的市场环境，切实履行各项职责，致力于推动公 司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下。 第一部分 2024 年度工作回顾 一、主要指标完成情况 2024 年，受地缘政治因素及行业价格管控的影响，高新电子元器件 领域市场出现阶段性量价齐跌的态势。面对挑战，公司董事会带领全体职 工不断转变发展模式和发展思路，加快产业升级、强化创新驱动、加强内 部管理及风险管控，使公司经营取得了行业内较好成绩。全年实现营业收 入 52.19 亿元，同比下降 32.99%；实现利润总额 11.11 亿元，同比下降 64.38%；实现归属于上市公司股东净利润 9.70 亿元，同比下降 63.83%。 二、重点工作完成情况 1 （一）聚焦职能定位，强化"定战略、 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及 公司《章程》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真行使监事职权，对公司依法运 作、财务状况、经营管理、内部控制体系建设及重大事项决策情况等方面 进行了独立、有效的监督，维护公司和广大股东的合法权益，保障和促进 公司规范稳健运营和高质量发展。现将2024年度公司监事会主要工作情况 报告如下： 一、监事会换届情况 2024年12月3日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关 于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》，对监事会进行换届选举， 选举陆燕女士、周健杰先生为公司第十届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表监事侯夏夏女士共同组成公司第十届监事会。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议通过16项议案。各位监 事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生，所有会议召开 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-024 （一）日常关联交易概述 中国振华（集团）科技股份有限公司 2025 年，公司及控股子公司根据生产经营所需，本着必要性及市场 化的原则，拟向公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简 称中国电子）及其控股子公司和公司控股股东中国振华电子集团有限公司 （以下简称中国振华）及其控股子公司采购或销售商品、接受或提供服务 及承租或出租土地、房屋，预计关联交易总金额 10,166.29 万元。与上一 年度实际关联交易金额相比减少 3,516.70 万元，降幅为 25.70%。主要原 因是 2024 年，为解决在黔企业生产场地不足，进一步优化生产线布局， 有效降低管理成本，本公司向中国振华购置了位于贵阳市新天电子产业园 内 16 号厂房和电镀中心土地，此项涉及金额为 3,764.79 万元。剔除该事 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第五次会议， ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-026 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （四）会议召开时间： （二）会议召集人：公司董事会 1.现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15～15:00 期间的任 ...

经审核，监事会认为，公司2024年年度报告及其摘要、2025年一季度 报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 关于2024年年度报告及2025年一季度报告 的书面审核意见 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2025年4月22日 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-015 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 第三次会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陆燕女士主持。会议的召开符合《公 司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 此议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交股东大会审议。 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 关于2024年度内部控制自我评价报告的 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2025年4月22日 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的 一般规定》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，监事会对公司2024年度内部控制自我评 价报告进行了认真审阅，作出以下审核意见： （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间， 未发生影响内部控制有效性评价结论的重大因素。 书面审核意见 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-014 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第五次会议于2025年4月22日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知 于2025年4月11日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实 到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会作了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 公司2024年度股东大会上述职。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2024年度股东 ...