会议信息 - 公司第九届监事会第二十一次会议于2024年9月19日召开[2] - 会议通知于2024年9月9日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 决策事项 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，表决3同意0反对0弃权[3] - 同意公司用不超180,000.00万元闲置募集资金现金管理[3]

股权结构 - 振华科技原持有振华深圳公司43.7693%股权，交易后变为31.6213%[2][3] - 中国振华持有振华深圳公司56.2307%股权，增资后出资额11854.02万元，比例68.3787%[2][12] 注册资本 - 振华深圳公司增资后注册资本由12524.36万元变为17335.84万元[3] - 中国振华注册资本247291.42万元，振华服务注册资本5240.28万元[6][7] 权益价值 - 2023年12月31日振华深圳公司股东全部权益价值为63957.61万元[10] - 2023年12月31日振华服务股东全部权益价值为24570.80万元[11] 关联交易 - 2024年初至8月31日，公司与中国振华累计关联交易641.44万元，与振华服务431.11万元[18] 审批情况 - 交易于2024年9月19日经董事会审议通过，独立董事同意[20] - 保荐人认为无需提交股东大会，审批程序合规，对定价无异议[21]

会议安排 - 2024年9月19日召开第九届董事会第二十七次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年10月11日15:00，网络投票2024年10月11日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月8日[3] 投票相关 - 投票代码为360733，投票简称为振华投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[13] 其他 - 会议审议拟续聘会计师事务所议案，普通决议需出席股东（股东代理人）所持表决权二分之一以上同意通过[3][4] - 中小投资者指除特定人员及大股东外其他股东[5] - 登记时间为2024年10月8日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[6] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[19]

募资情况 - 公司向特定对象发行31,813,013股A股，发行价79.15元/股，募资2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[1] - 募投项目总投资251,800.00万元，拟投入募集资金251,800.00万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超180,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[6] - 投资品种为安全、流动好、保本产品，期限不超12个月[5] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意该现金管理事项[10][12][13]

募集资金 - 公司向特定对象发行31,813,013股A股，发行价79.15元/股，募集资金总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[1] 项目投资 - 半导体功率器件产能提升项目总投资79,000.00万元，拟投入募集资金79,000.00万元[3] - 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目总投资72,000.00万元，拟投入募集资金72,000.00万元[4] - 新型阻容元件生产线建设项目总投资14,000.00万元，拟投入募集资金14,000.00万元[4] - 继电器及控制组件数智化生产线建设项目总投资38,000.00万元，拟投入募集资金38,000.00万元[4] - 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目总投资28,800.00万元，拟投入募集资金28,800.00万元[4] - 补充流动资金拟投入募集资金20,000.00万元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟使用不超180,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2024年9月19日，董事会和监事会通过使用闲置募集资金现金管理议案[15] - 保荐机构对公司使用不超180,000.00万元闲置募集资金现金管理无异议[16]

股权结构 - 振华科技原持有振华深圳公司43.7693%股权，增资后变为31.6213%[4] - 中国振华原持有振华深圳公司56.2307%股权，增资后变为68.3787%[4] 注册资本 - 振华深圳公司增资后注册资本由12524.36万元变为17335.84万元[4] - 中国振华注册资本为247291.42万元，振华服务为5240.28万元[6][7] 权益价值 - 2023年12月31日振华深圳公司股东全部权益价值为63957.61万元[8] - 2023年12月31日振华服务股东全部权益价值为24570.80万元[8] 关联交易 - 2024年初至8月31日，公司与中国振华累计关联交易641.44万元[14] - 2024年初至8月31日，公司与振华服务累计关联交易431.11万元[14] 其他 - 公告含吸收合并协议等文件，发布于2024年9月21日[18][19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，费用180万元[1][9] 大信基本情况 - 2023年经审计收入总额15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司审计客户家数204家（含H股）[2] - 2023年末合伙人160人，注册会计师971人，从业人员4001人，签过证券服务审计报告注会超500人[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 大信执业处罚情况 - 近三年大信受刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施17次、自律监管措施及纪律处分9次[3] - 38名大信从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施35人次、自律监管措施及纪律处分17人次[4] 拟签字及复核人员情况 - 拟签字项目合伙人张玮2009年成注册会计师并开始上市公司审计[4] - 拟签字注册会计师朱红伟2015年成注册会计师，2011年开始上市公司审计[5] - 拟安排项目质量控制复核人员冯发明2002年成注册会计师，2015年开始证券业务审计项目质量复核[5]

公司财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为8534.53万元、5317.90万元、8281.93万元[38][39] - 2021 - 2023年公司利润总额分别为5054.02万元、1562.12万元、5386.75万元[39] - 2021 - 2023年公司净利润分别为3767.98万元、490.02万元、4500.02万元[39] - 2023年12月31日公司总资产账面值为73214.21万元、负债11219.59万元、净资产61994.62万元[44] - 资产基础法下，总资产评估值为75172.36万元，增值额为1958.15万元，增值率为2.67%[16] - 资产基础法下，总负债评估值为11214.75万元，减值额为4.83万元，减值率0.04%[16] - 资产基础法下，净资产评估值为63957.61万元，增值额为1962.99万元，增值率为3.17%[16] - 收益法下，净资产账面值为61994.62万元，评估后股东全部权益价值为49107.84万元，评估减值12886.78万元，减值率20.79%[17] 公司产权与物业情况 - 9项房产于评估基准日仍登记在深圳中恒华发股份有限公司名下，未办理产权转移手续[18] - 振华深圳公司纳入评估的房屋建筑物共16项，14项于2023年12月31日未办理产权登记[20] - 龙华工业园厂房等4项投资性房地产于2023年12月31日未办理产权登记手续[19] - A835 - 0036地块申报评估土地面积为14,055.21平方米，出让合同面积为27,094.00平方米，相差13,088.79平方米[21] - 振华深圳公司物业面积约15万平方米，受托代管物业约8700平方米[35] - 纳入评估范围的投资性房地产共46项，建筑面积127117.18平方米，3个停车场合计面积11798.00平米[45] 公司法律纠纷 - 深圳市新大欣科技有限公司要求振华集团深圳电子有限公司退还争议租金653,540元和押金71,760元[23] - 振华集团深圳电子有限公司主张深圳市新大欣科技有限公司支付租金及水电费合计522,103元[23] - 截止提出反请求之日，深圳市新大欣科技有限公司尚拖欠振华深圳公司租金及水电费合计622,103元及相应利息[23] 公司资本结构 - 2000年4月30日，振华深圳公司投入资本总额为8337.776087万元，其中实收资本5000万元，资本公积1375.888314万元，盈余公积1845.317653万元，未分配利润116.57012万元[32] - 2000年12月后，中国振华电子集团有限公司认缴和实缴3250万元，占比65%；中国振华（集团）科技股份有限公司认缴和实缴1750万元，占比35%[32] - 2002年4月后，中国振华电子集团有限公司认缴和实缴3738.3万元，占比51%；中国振华（集团）科技股份有限公司认缴和实缴3591.7万元，占比49%[34] - 2016年1月后，中国振华电子集团有限公司认缴和实缴7042.54万元，占比56.23%；中国振华（集团）科技股份有限公司认缴和实缴5481.82万元，占比43.77%[34] 公司其他信息 - 振华集团深圳电子有限公司于2016年吸收合并康力公司[21] - 振华集团深圳电子有限公司于2024年3月对深圳市新大欣科技有限公司提出反请求申请[23] - 深圳市经营性停车场许可证深交许（福田）[2024]1294号有效期至2025年4月16日[37] - 深圳市经营性停车场许可证深文许（宝安）[2023]1574号有效期至2024年11月30日[37] - 公司增值税税率为5%、6%、13%，企业所得税税率为25%[40] - 固定资产包括房屋建（构）筑物、机器设备等，均正常使用[46] - 企业申报账面记录的无形资产包括土地使用权和其他无形资产[46] - 土地使用权有A835 - 36、A827 - 0041两项，账面价值分别为1726317.81元、2887915.80元[46] - 其他无形资产有NC管理软件等4项，账面价值分别为107453.15元、207500.00元、224749.91元、114000.00元[47] - 本次评估采用市场价值类型[49] - 经济行为依据为中国振华电子集团有限公司纪要《党委会会议纪要》(振华纪要党(2024)11号)[51] - 评估可采用收益法和资产基础法[61] - 市场法不适用于本次评估，因非上市公司产权交易市场发育不完全，可比赛例少，上市公司匹配个体少，修正幅度过大[62] - 本次选用资产基础法评估结果作为评估结论，公司股东全部权益价值为63957.61万元[96][97] - 评估报告结论使用有效期为一年，自2023年12月31日起至2024年12月30日止[97] - 评估基准日财务报表由大信会计师事务所审计，并出具大信专审字[2024]第14 - 00230号专项审计报告[105] - 本资产评估报告结论正式提出日期为2024年8月8日[110]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2024年9月19日召开，9月9日发通知，7位董事实到[2] 议案表决 - 《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》6票同意，关联董事回避[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意[3] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》7票同意，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于修订公司相关制度的议案》7票同意[7] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意[7] 公告信息 - 议案内容详见2024年9月21日《证券时报》及巨潮资讯网公告[7]

资金使用 - 2023年10月11日公司同意12个月内用不超21亿元闲置募集资金现金管理[1] 理财收益 - 2023年10月17日至12月15日，11亿元理财收益446.74万元[7] - 2023年12月29日至2024年6月25日，10亿元理财收益999.11万元[7] 预期收益 - 2024年某34天理财项目，1亿元本金预期年化收益率0.95%-2.70%[4] 未到期金额 - 截至公告日，过去12月内累计未到期理财金额21亿元[8]