一、对外捐赠事项概述 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实抓好乡村振兴各 项帮扶工作，全面履行社会责任，彰显央企担当，中国振华(集团)科技股 份有限公司（以下简称公司）根据工作安排，于 2025 年 3 月 10 日召开第 十届董事会第四次会议，审议通过《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》， 董事会同意公司及子公司 2025 年度对外捐赠 100 万元，并授权公司管理 层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定， 本次捐赠事项无需提交股东大会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对外捐赠对公司的影响 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-007 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于 2025 年度对外捐赠预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 2 公司作为国资央企，应切实履 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-008 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2025年度董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，拟定公 司 2025 年度董事薪酬方案： 一、非独立董事薪酬 1.公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行 政职务或党内职务的，不领取董事薪酬。 2.公司外部董事不在公司领取薪酬。 二、独立董事薪酬 2025 年度独立董事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，每年发放一 次。 特此公告。 1.公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其 实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。 2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 上述薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 三、其他规定 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-010 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于 2025 年 3 月 10 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于为控股 子公司及孙公司提供担保的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下。 一、担保情况概述 2024 年度，振华科技及其子公司的担保额度为人民币 85,500 万元， 截止 2024 年 12 月 31 日，公司及其子公司的担保余额为人民币 2,000 万 元。 2025 年度，公司 7 户子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求， 拟向金融机构申请授信综合额度人民币 64,000 万元，并由公司提供担保。 2025 年度，公司全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限 责任公司（以下简称振华新云）之全资子公司贵州振华红云电子有限公司 （以下简称振华红云）为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融 机构申请授信综 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-011 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于 2025年3月10日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2025年3月26日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025年3月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月26日9:15～ 15:00期间的任意时间。 （五）会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 第二次会议于2025年3月10日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知 于2025年2月28日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实 到监事3人。会议由监事会主席陆燕女士主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-005 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 11 日 审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提 交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-004 中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第四次会议于2025年3月10日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知 于2025年2月28日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实 到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议 案》 （四）审议通过《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1 （五）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提 交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （六）审议通过《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-003 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于变更公司持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到广 发证券股份有限公司（以下简称广发证券）出具的《关于变更公司保荐代 表人安排的函》。 广发证券作为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人 及持续督导机构，此前委派王宝慧先生和杨华川先生担任公司持续督导的 保荐代表人。 因工作变动，王宝慧先生不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证 持续督导工作的有序推进，广发证券委派苏云女士接替王宝慧先生担任保 荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为苏云女士和杨华 川先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的 持续督导义务结束为止。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 附件 苏云女士简历 苏云女士：金融学硕士，保荐代表人，曾负责或参与的主要项目包括 中 ...

业绩预告期间 - 2024年度业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利9.5亿元 - 10.5亿元，较上年同期26.8209亿元下降64.58% - 60.85%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利8.2亿元 - 9.2亿元，较上年同期25.5329亿元下降67.88% - 63.97%[4] - 基本每股收益预计盈利1.7143元/股 - 1.8948元/股，上年同期为5.1277元/股[4] 业绩变动原因 - 2024年高新电子行业下游客户需求减弱，销售订单不及预期[5] - 下游客户成本压力大，公司调整部分产品销售价格，整体营收和净利润同比减少[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，与最终数据可能存在差异[2] - 公司已就业绩预告与年审会计师事务所预沟通，不存在分歧[3] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月25日[8]

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-001 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划进展的公告 公司控股股东中国振华电子集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 以及目前无法预测的其他风险因素，导致增持计划实施无法达到预期的风 险。敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 1 月 23 日，公司收到控股股东中国振华发来的《关于增持中 国振华（集团）科技股份有限公司股份计划进展的函》，现将相关情况公 告如下。 一、计划增持主体的基本情况 1．增持主体：中国振华电子集团有限公司。 特别提示： 1.中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或振华科技） 于 2024 年 10 月 23 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公 告编号：2024-070)，公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简 称中国振华）计划自 2024 年 10 月 23 日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统允许的方式增持公司股份，计划增持 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-089 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月 19日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月 内使用额度不超过180,000万元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集 资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。 具体内容详见2024年9月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告 如下： | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财本金 （万元人 | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化 | 实际收 益(万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...