证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-116 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体董事同意 豁免会议通知时间要求，第十一届董事会第十一次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席 八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事 崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以 视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举周志远先生主持会议， 部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于豁免会议通知时限事宜的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 同意豁免第十一届董事会第十一次（临时）会议通知期限。 （二）关于选举第十一届董 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-115 天津泰达股份有限公司 关于变更董事长并调整董事会专门委员会组成人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长辞职的情况 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事长张旺 先生提交的《辞职报告》。因工作变动原因，张旺先生提请辞去公司董事长、董 事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后张旺先生 不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，张旺先生未 持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，张旺先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效，其辞职不会影响公司正常经营，未导致公司董事会人数低于法定最低 人数。 张旺先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、改革创新，带领公司 全体员工积极推进公司战略转型、规范运作和高质量发展。公司和董事会对张旺 先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！ 二、关于选举第十一届董事会董事长并补 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024- 120 天津泰达股份有限公司 第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会全体监事同意 豁免会议通知时间要求，第十一届监事会第七次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人，实际出席五 人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议二人）。监事姜晓鹏先生因工作原 因无法现场出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托监事王光华先生代为出席 并行使表决权。监事会主席王光华先生和监事韩琳女士以视频会议方式出席了本 次会议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 （二）关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文 书的议案 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 根据公司控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2025 年度公司 向控股子公 ...

文章核心观点 公司为控股子公司及二级子公司向金融机构融资提供担保，董事会认为风险可控，本次担保在已审批额度内，且无逾期债务对应的担保等情况 [36][37][39] 担保情况概述 - 泰达能源向廊坊银行申请1.2亿元6个月融资，公司提供1.2亿元敞口连带责任保证 [3] - 南京泰新向徽商银行申请1200万元1年期融资，公司提供连带责任保证，南京泰基以不动产抵押担保 [3] - 天津雍泰向光大银行申请1000万元18个月融资，泰达环保提供连带责任保证 [3] 相关担保额度审议情况 - 2024年度公司为泰达能源和南京泰新担保额度分别为23.7亿元和6000万元，本次担保后余额分别为23.3197亿元和1200万元，可用额度分别为3803万元和4800万元 [4] - 2024年度泰达环保为天津雍泰担保额度为2.6亿元，本次担保后余额为3000万元，可用额度为2.3亿元 [4] 被担保人基本情况 天津泰达能源集团有限公司 - 1999年5月31日成立，注册资本2.5196亿元，业务广泛，为子公司担保余额2000万元，无诉讼仲裁等事项，非失信被执行人 [5][8][9] 南京泰新工程建设有限公司 - 2006年5月18日成立，注册资本3000万元，业务多样，无抵押担保等或有事项，非失信被执行人 [10][11][12] 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 - 2006年7月21日成立，注册资本1.808175亿元，有许可和一般项目业务，无抵押担保等或有事项，非失信被执行人 [13][15][16] 担保协议的主要内容 泰达能源向廊坊银行融资事项 - 公司与廊坊银行签《保证合同》，担保范围广，金额三笔各4000万元，连带责任保证，期限三年，其他股东提供反担保 [17][18][20] 南京泰新向徽商银行融资事项 - 公司与徽商银行签《最高额保证合同》，最高债权额1200万元，连带责任保证，期限三年，股东提供反担保 [21][23][26] 南京泰基与徽商银行 - 签《最高额抵押合同》，最高债权额1200万元，抵押担保，确定期间2024年12月3日至2027年12月3日，抵押物价值1714万元 [27][28][31] 天津雍泰向光大银行融资事项 - 泰达环保与光大银行签《最高额保证合同》，担保金额1000万元，连带责任保证，期限三年，担保额度有效期至2024年12月31日 [32][33][35] 董事会意见 - 被担保人为公司控股及二级子公司，因经营融资，风险可控，有反担保，不损害公司利益 [36] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 本次担保在已审批2024年度209.2亿元额度内，担保后公司及控股子公司担保余额108.06亿元，占净资产190.75%，不对合并报表外公司担保，无逾期等担保情况 [37][38][39] 备查文件目录 - 《天津泰达股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》等多个决议文件 [40]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-114 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 108.06 亿元，占公司最近一期经审计净资 产总额的 190.75%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 79.38 亿元， 占公司最近一期经审计净资产总额的 140.12%，敬请投资者充分关注担保风险。 （一）天津泰达能源集团有限公司 公司的二级子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津雍泰"）向 中国光大银行股份有限公司天津分行（以下简称"光大银行"）申请融资 1,000 万元， 期限 18 个月。泰达环保提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会和 2024 年 9 月 23 日召开的第十一届董事会第八次（临时）会议审议，公司 2024 年度为泰达能源和 南京泰新提供担保的额度分别为 237,000 万元和 6,00 ...

编号：2024-02 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 天津泰达股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 逐年放缓，部分地区已投产的项目面临不同程度地吃不 | | --- | | 饱问题，同时，2023 年 11 月，国家发改委、财政部发 | | 布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意 | | 号），也对国有企业 见》的通知（国办函〔2023〕115 | | 拓展垃圾焚烧发电项目产生一定影响。面对上述行业实 | | 际，公司做了深入研判，未来垃圾焚烧发电业务在新项 | | 目方面，公司将从增量市场拓展向外延收并购国内市场 | | 优质存量项目转变，同时，积极践行"一带一路"，结 | | 合自身海外资源优势，在对海外市场进行深入调研基础 | | 上，扎实推进海外垃圾焚烧发电项目拓展，实现收并购 | | 和海外市场拓展双轮驱动；其次，公司将在统筹分析项 | | 目所在区域的经济环境、区位优势及实现产业协同可行 | | 性的基础上，以循环经济理念持续调整企业经营模式， | | 不断提升产业链上下游自主经营能力，着力研究"焚烧 | | +"模式推广应用，努力推进多种固废协同处置、热电 | | 联产提 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-113 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达环保提供 12,900 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 108.06 亿元，占公司最近一期经审计净资 产总额的 190.75%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 79.38 亿元， 占公司最近一期经审计净资产总额的 140.12%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向天津滨海农村商业银行股份有限 公司（简称"滨海农商行"）申请融资，金额为 12,900 万元，期限一年，公司提供连 带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，公司 2024 年度为泰达环保提供担保的额度为 158,000 万元。本次担保前公司为泰达环保提供担 保的余额为 130, ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-110 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达环保发行资产支持票据的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰达环保不是失信责任主体。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 2024 年 11 月 29 日，泰达环保 2024 年度第一期绿色定向资产支持票据（碳 中和债）完成发行，发行收入缴款账户于 2024 年 12 月 2 日收到募集资金。现将 发行结果公告如下： | 资产支持票 | 发行规模 | 每份面值 | 信用评 | 发行利率 | 起息日 | 兑付日 | 还本付息方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 据品种 | （万元） | （元） | 级 | （%） | | | | | 24 泰达环保 | 8,800.00 | 100.00 | AAAsf | 2.2 | 2024 年 12 | 2025 年 12 | 固定偿还，每 半年还本付息 | | | | | | | 月 3 日 | 月 3 日 | | ...

公司及控股子公司提供担保的余额为 103.89 亿元，占公司最近一期经审计净资 产总额的 183.39%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 79.43 亿元， 占公司最近一期经审计净资产总额的 140.21%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-112 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司南京新城提供 42,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 南京新城发展股份有限公司（以下简称"南京新城"）向渤海银行股份有限公司南京 分行（以下简称"渤海银行"）申请融资 42,000 万元，期限 1 年，公司提供连带责任 保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，公司 2024 年度为南京新城提供担保的额度为 50,000 万元。本次担保前公司为南京新城提供担 保的余额为 0，本次担保 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-111 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1 日前，公司、天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）、中国中信 金融资产管理股份有限公司（以下简称"中信金融资产"）、中国银河资产管理 有限责任公司（以下简称"银河资产"）已完成相关协议的签署工作。泰达环保 完成了工商登记变更，并取得新的《营业执照》。 本次市场化债转股完成后，泰达环保的注册资本由 135,537.7566 万元增加至 150,858.5139 万元，公司对泰达环保的持股比例为 59.3441%，中信金融资产的持 股比例为 30.4671%，银河资产的持股比例为 10.1557%，天津市环境卫生工程设 计院有限公司的持股比例为 0.0331%。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 5 日和 2024 年 11 月 21 日 ...