证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-33 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 5 月 12 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十五次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30 2. 网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~ ...

天津泰达股份有限公司 第十一届董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监 督职责情况报告 公司董事会审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式，对中审亚太的专业 资质、业务能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力及过往审计工作情况等进 行了审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求。 2024 年 4 月 19 日，公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议 通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2024 年度审计会计师事务所，聘期一年，财务报表审计费和内部控制审计费合计 386 万元，并将该议案提报董事会审议。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）2024 年 11 月 13 日，公司董事会审计委员会与中审亚太进行了第一 次年度审计沟通，对审计总体安排、审计团队、审计计划、初步识别的重大错报 风险及应对、审计重点等进行了沟通。 （二）2025 年 3 月 31 日，公司董事会审计委员会与中审亚太进行了第二次 年度审计沟通，对审计工作进度、审计范围、沟通计划、关键审计事项及应对措 施、重要审计事 ...

CONTENTS 目录 01 02 03 04 绿行拓新 焕生机 聚智汇力 启新程 并肩奋进 共繁荣 精治善管 筑根基 Greening the Future, Energizing Growth Gathering Wisdom And Strength To Start A New Journey Work Hand In Hand To Achieve Prosperity Building The Foundation Of Good Governance | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于泰达股份 | 06 | | 亮点绩效 | 08 | | 荣誉奖项 | 10 | | 可持续发展管理 | 12 | | 关键绩效表 | 110 | | 指标索引 | 116 | | 应对气候变化 | 22 | | --- | --- | | 聚焦环保主业 | 34 | | 加强环境管理 | 41 | | 优化资源利用 | 44 | | 守护碧水蓝天 | 50 | | 追求卓越品质 | 56 | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 61 | | ...

天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 根据财政部印发的《企业会计准则解释第 18 号》，公司拟对现行会计政策 进行变更，本次变更后，公司将执行修订后的准则解释第 18 号，公司对其余未 变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 具体事项描述如下： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-29 天津泰达股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况，对公司报表项目的最终影响均以会计师事 务所审计确认后的财务报告为准。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-32 天津泰达股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对达到上述目标提供合理 ...

天津泰达股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规和 《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会所赋予的职权，充分发挥董事会"定 战略、作决策、防风险"作用，依法治理、科学决策、规范运作，进一步推动公 司高质量发展。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下，本次董事会工作报告分为两部分： 第一部分为 2024 年度董事会工作总结；第二部分为 2025 年度董事会工作安排。 第一部分 2024 年度董事会工作总结 2024 年，董事会勤勉履职积极发挥在公司治理中的核心作用，引导各主体 参与公司治理，建立起各司其职、各负其责、协调运转的公司治理机制，并凭借 在董事会建设领域的优秀表现，于 2024 年 11 月，入选中国上市公司协会"2024 上市公司董事会优秀实践案例"。 一、强化战略引领，赋能高质量发展 2024 年，董事会充分发挥"定战略"职能，加强董事会对经营发展和资源 配置的把关作用，推动公司高质量发展。 （一）发挥"定战略"职能，推进战略转型 2024 年，公司充分把握国家"双碳"战略发展机遇，持续聚焦"大环保、 新材料、新能源" ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-28 天津泰达股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》有关规定，公司对 2024 年度计提资产减值损失具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属 子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 171,292,565.97 元，详见下 表： | | 单位：元 | | --- | --- | | 项目 | 本期计提额 ...

天津泰达股份有限公司 第十一届董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公司 2024 年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会对中审亚太 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计委员会认为中审亚太资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中审亚太成立于 2013 年，执行事务合伙人为陈吉先、冯建江、刘宗义、王 增明、曾云。注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。 中审亚太在北京设有总所，在云南、上海、广东、湖北、贵州、深圳、河北、安 徽、西北（陕西）、山西、山东、黑龙江、福建、四川、天津等地设有二十几家 分所。中审亚太拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内从业历史较长 和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。 3.业务信息 2023 年度业务收 ...

天津泰达股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，建立、健全公司治理机制，完善公司内部监督体系，切 实履行监督和检查职责，维护公司及股东的合法权益。现将报告期内监事会工作 情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会会议情况 2024 年度公司监事会共召开 10 次会议，共审议议题 21 项，会议召集召开 程序依法合规，监事会全体成员均出席了全部会议并对会议审议的各项议案充分 发表意见，积极行使表决权利，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届监事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于新增 2024 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律 文书的议案》和《关于就所属公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的 议案》。 （二）2024 年 4 月 22 日，公司召开第十届监事会第二十五（临时）会议， 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度计提资产减值损失的 议案》《2023 ...

天津泰达股份有限公司 材料汇编 二零二五年五月·天津 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 2024 | 年度总经理工作报告 | 13 | | 2024 | 年度财务决算报告 | 22 | | 2024 | 年度利润分配预案 | 25 | | 2024 | 年度报告全文和摘要 | 26 | | 关于审批 | 2025 | 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案 27 | 天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会议案一 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年度股东大会 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定，认真履行股东大会所赋予的职权，充分发挥董事会"定战略、作决策、 防风险"作用，依法治理、科学决策、规范运作，进一步推动公司高质量发展。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下，本次董事会工作报告分为两部分：第一 部分为 2024 年度董事会工作总结；第二部分为 2025 年度董事会工作安排。 第一部分 202 ...