本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-34 天津泰达股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在 公司 15 层报告厅以现场方式召开。应出席监事五人，实际出席五人（其中委托出席两 人）。监事姜晓鹏先生和监事韩琳女士分别因工作原因和个人原因无法出席，在充分知 晓议题的前提下，均书面委托监事会主席王光华先生代为出席并行使表决权。监事会主 席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于 2024 年度计提资产减 ...

天津泰达股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等规范性文件的要求，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，发表如下审核意见： 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况， 积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公 司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制 度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用， 切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司 内部控制的实际情况，我们同意公司《2024年度内部控制评价报告》。 天津泰达股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其 中委托出席三人）。董事王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充 分知晓议题的前提下，均委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。独立董事 杨鸿雁女士因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事李 莉女士代为出席并行使表决权。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级 管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-27 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-30 天津泰达股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、利润分配方案的基本情况 1 （一）本次利润分配方案的基本内容 公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案已综合考虑公 司经营业绩、重大资金支出安排、投资者回报等因素，符合相关法律法规以及《公 司章程》等关于利润分配的相关规定。董事会同意该预案并提交公司 2024 年度 股东大会审议。 （二）监事会审议情况 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP H III re AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚太会 (特殊普 且_ 1、 内部控制审计报告 and and and the province t : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 the state of the subject of t and the subject of the station : China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)003315号 天津泰达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份")2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、泰达股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 最 AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA e and the first 目_ | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | ব | | 4. 合并股东权益变动表 | 5—6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | ರಿ | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 合并财务报表附注 | 1-130 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)003314 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 专项审核报告 关于天津泰达股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 2、2024 年度营业收入扣除情况表 3 关于天津泰达股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2025) 004386 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,审核了后附的《泰达股份 2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣 除情况表")。 一、管理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2024年修订)》 的规定,在年度报告中拔露营业收入扣 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP .. # REPORT AUDIT 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚 太会 (特殊普 且 | 1 | 专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、附表 | | 3-6 | 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)003316 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司 ...

经核查独立董事杨鸿雁女士、李莉女士、葛顺奇先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员外其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，确保 有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定中对 独立董事独立性的相关要求。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 天津泰达股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《天津泰达股份有限 公司独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《天津泰达股份有 限公司独立董事 2024 年度独立性自查报告》，董事会就公司在任独立董事杨 鸿雁女士、李莉女士、葛顺奇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

天津泰达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（葛顺奇） 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《天津 泰达股份有限公司独立董事制度》等相关制度的规定和要求，本人作为天津泰达股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人自 2021 年 5 月 24 日起担任公司独立董事，经济学博士；现任南开大学国 际经济研究所教授，兼任中德住房储蓄银行有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定， 并已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《天津泰达股份有限 公司独立董事制度》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人 已对 2024 年度独立性情况进行自查，将自查情况提交董事会。董事会对本人的独 立性情况进行了评估，认为本人符合相关法律法规、监管规章中独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 议事项均表示赞成，未提出过异议。 2. 股东大会 2024 年度，公司 ...