证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-33 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 5 月 12 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十五次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30 2. 网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~ ...

天津泰达股份有限公司 第十一届董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监 督职责情况报告 公司董事会审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式，对中审亚太的专业 资质、业务能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力及过往审计工作情况等进 行了审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求。 2024 年 4 月 19 日，公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议 通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2024 年度审计会计师事务所，聘期一年，财务报表审计费和内部控制审计费合计 386 万元，并将该议案提报董事会审议。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）2024 年 11 月 13 日，公司董事会审计委员会与中审亚太进行了第一 次年度审计沟通，对审计总体安排、审计团队、审计计划、初步识别的重大错报 风险及应对、审计重点等进行了沟通。 （二）2025 年 3 月 31 日，公司董事会审计委员会与中审亚太进行了第二次 年度审计沟通，对审计工作进度、审计范围、沟通计划、关键审计事项及应对措 施、重要审计事 ...

业绩数据 - 公司2024年总资产453.82亿元，纳税总额2.9亿元，营业收入190.66亿元[30] - 2024年泰达环保归母净利润1.71亿元[132] - 2024年泰达洁净销售额达1,053万元，销量同比增长169%[17] - 2024年泰达新材料业务材料销量1588吨，销售收入0.54亿元[141] 业务规模 - 大环保板块中，泰达环保生态环保项目达32个，生活垃圾焚烧发电项目建设规模达23,660吨/日[17] - 公司有21个垃圾焚烧发电项目、1个垃圾卫生填埋项目等[26] - 公司已投运垃圾焚烧发电项目处理规模16,110吨/日[30] 未来展望 - 2025年公司将加快推进“两非”资产退出，盘活存量资产[17] - 2025年公司将创新投资，推进重点项目，加速产业转型[20] - 2025年公司将提高经营与盈利水平，完善ESG管理体系[20] - 2035年二氧化碳排放强度下降为2025年的65%[118] 新产品新技术研发 - 2024年，泰达洁净2款过滤材料获碳足迹评价认证[140] - 截至2024年末，泰达环保部分项目引入磁悬浮技术进入应用实践阶段，部分正在论证[186] - 泰达环保黄山项目将餐厨垃圾分离出油脂转化为沼气用于发电，油脂加工为生物燃料售卖[181][184] 市场扩张和并购 - 2024年6月，泰达股份、泰达电力与国华投资合资成立国泰清洁能源，围绕可再生能源等领域开展业务[145] - 2024年6月，泰达股份与邦普循环签署战略合作协议，围绕退役新能源汽车及废旧电池循环利用展开合作[148] 其他新策略 - 公司设立泰达碳资管，构建“碳资管 + 绿色投资”双轮驱动模式，开展碳盘查、碳交易等业务[146] - 公司将可持续发展管理与企业战略结合，完善ESG治理架构[38] - 公司按标准化流程评估气候风险优先级并纳入日常管理[110] 荣誉奖项 - 公司入选“2024年上市公司董事会优秀实践案例”[17] - 公司获评“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”[17] - 公司连续两年Wind ESG评级保持AA[17] - 泰达股份入选中上协“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”[43] - 泰达股份代表控股股东泰达控股入选《国资国企社会责任蓝皮书（2024）》优秀案例[45] - 泰达股份获评“国新杯·ESG金牛奖百强”[50] 运营数据 - 2024年上网电量1638491.36Mwh（较去年增长 - 13.23%），供热量1000943.14GJ[121] - 2024年处理生活垃圾（含陈腐垃圾）484.98万吨（同比增加14.61%），处理污泥5.95万吨（同比增加34.31%）等[130] - 2024年环保运营项目处理一般工业固废、污泥、医废等共计54.5万吨，处理污水3.6万吨等[129] 财务数据 - 2024年12月，泰达环保发行天津国资系统首单绿色碳中和资产支持票据，规模5.27亿元，期限5年，平均票面利率2.6%，全场平均认购倍数2.17倍[138] 资源利用 - 2024年环保总投入80,862万元，可再生能源使用比例79.58%，绿色上网电量16.4亿千瓦时[30] - 2024年总耗水量为8,052,419.87吨，耗水强度为4.23吨/万元营收[176] - 2024年循环用水量为4,940,842.61吨，循环用水比例为61.57%[176] - 2024年能源消耗总量为52,416.04吨标准煤，能源消耗强度为274.92吨标准煤/亿元营收[189] - 2024年可再生能源使用量为339,412.9兆瓦时，占比79.58%[189] 环境管理 - 2024年公司未受到任何环境处罚，全年环境处罚目标0次已达成[155][156] - 泰达环保、泰达洁净、泰达都市获得ISO14001:2015环境管理体系认证[156] - 公司所有项目的环评通过率和竣工环境保护验收通过率均达到100%[162] - 2024年度“三废”排放达标率目标100%已达成[196] - 报告期内废气、废水、废弃物检测达标率100%[195]

会计政策变更 - 2025年4月22日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据2024年12月31日财政部解释18号文变更[2] - 变更后执行修订后的准则解释第18号[2,4] 影响与决议 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[2,5,6,7] - 审计、董事会、监事会均同意该议案[6,7,8] 其他 - 公告日期为2025年4月24日[11]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.63%，营收占99.78%[8] - 报告期未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷，无整改事项[20][21] 未来展望 - 2025年整合风险防控和长效机制，优化内控手册，强化内控流程[22] 其他新策略 - 2024年对内部控制有效性评价，成立评价领导小组和工作小组[2][4] - 聘请中审亚太会计师事务所对内部控制有效性独立审计[5] 数据标准 - 财务报告内控缺陷认定：资产、净资产、营收错报≥对应总额5%为重大缺陷[12] - 非财务报告内控缺陷评价：重大损失≥资产总额5%，重要为0.5%-5%，一般≤0.5%[14]

天津泰达股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规和 《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会所赋予的职权，充分发挥董事会"定 战略、作决策、防风险"作用，依法治理、科学决策、规范运作，进一步推动公 司高质量发展。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下，本次董事会工作报告分为两部分： 第一部分为 2024 年度董事会工作总结；第二部分为 2025 年度董事会工作安排。 第一部分 2024 年度董事会工作总结 2024 年，董事会勤勉履职积极发挥在公司治理中的核心作用，引导各主体 参与公司治理，建立起各司其职、各负其责、协调运转的公司治理机制，并凭借 在董事会建设领域的优秀表现，于 2024 年 11 月，入选中国上市公司协会"2024 上市公司董事会优秀实践案例"。 一、强化战略引领，赋能高质量发展 2024 年，董事会充分发挥"定战略"职能，加强董事会对经营发展和资源 配置的把关作用，推动公司高质量发展。 （一）发挥"定战略"职能，推进战略转型 2024 年，公司充分把握国家"双碳"战略发展机遇，持续聚焦"大环保、 新材料、新能源" ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-28 天津泰达股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》有关规定，公司对 2024 年度计提资产减值损失具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属 子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 171,292,565.97 元，详见下 表： | | 单位：元 | | --- | --- | | 项目 | 本期计提额 ...

天津泰达股份有限公司 第十一届董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公司 2024 年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会对中审亚太 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计委员会认为中审亚太资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中审亚太成立于 2013 年，执行事务合伙人为陈吉先、冯建江、刘宗义、王 增明、曾云。注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。 中审亚太在北京设有总所，在云南、上海、广东、湖北、贵州、深圳、河北、安 徽、西北（陕西）、山西、山东、黑龙江、福建、四川、天津等地设有二十几家 分所。中审亚太拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内从业历史较长 和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。 3.业务信息 2023 年度业务收 ...

天津泰达股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，建立、健全公司治理机制，完善公司内部监督体系，切 实履行监督和检查职责，维护公司及股东的合法权益。现将报告期内监事会工作 情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会会议情况 2024 年度公司监事会共召开 10 次会议，共审议议题 21 项，会议召集召开 程序依法合规，监事会全体成员均出席了全部会议并对会议审议的各项议案充分 发表意见，积极行使表决权利，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届监事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于新增 2024 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律 文书的议案》和《关于就所属公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的 议案》。 （二）2024 年 4 月 22 日，公司召开第十届监事会第二十五（临时）会议， 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度计提资产减值损失的 议案》《2023 ...

业绩总结 - 2024年公司总资产规模达453.82亿元，同比增加10.16%[10][57][86] - 2024年归属于上市公司股东的净资产57.36亿元，同比增加1.24%[10][57] - 2024年公司营业收入190.66亿元，归属于上市公司股东的净利润1.14亿元[10][57] - 2024年营业收入较上年降9.50%，营业成本较上年降6.67%[86] - 2024年财务费用较上年降12.66%，研发费用较上年增4.05%[86] - 2024年公允价值变动收益较上年增469.99%，利润总额较上年降184.26%[86] - 2024年资产负债率85.85%，较上年上升1.89个百分点[86] - 2024年末可供股东分配利润为27.13亿元，拟分配现金股利4426.72万元[92] 业务数据 - 2024年泰达洁净中高端产品结构销量占比由40%升至57%，研发投入占比10%[12] - 2024年泰达洁净完成1053万销售额，销量同比增长169%[58] - 2024年泰达碳资管累计提供27.83万吨碳配额交易服务[12] - 扬州Y - MSD项目累计回款18.2亿元[59] - 大连慧谷项目完成住宅签约119套、车位签约2个，签约额7973万元，同比增长10.14%[60] - 2024年泰达美源项目回款277万元[60] - 上海泰达实业大宗物料集采及飞灰处理同比降本1708万元，炉渣综合利用业务年度增效约2000万元[61] - 泰达环保多元化经营增加生产经营收益约7300万元[61] 未来展望 - 2025年公司董事会将深化战略引领，推进“三量”工作，扩大主业市场占有率和影响力，发展新质生产力[34] - 2025年公司将修订《公司章程》等制度，完善“1+3”权责清单[35] - 2025年公司董事会将加强投资者关系管理，研究制定股东中长期回报规划[36] - 2025年公司董事会将完善风险管理体系建设，优化内控流程[38] - 2025年国泰清洁能源实现光伏项目落地1家，储备风电项目1个[74] - 2025年超柔高弹多纤新材料项目完成落地[74] - 2025年稳步推进武清、泰达洁净及研发中心光伏项目并网发电[74] - 2025年融资目标“保存量、争增量”，压降新增融资成本[80] - 2025年度生态环保等其它产业规划新增项目总投资额为8.70亿元[99] - 拟提请审批2025年度商业投标项目投标额12亿元[99] 市场扩张和并购 - 2025年公司围绕生态环保主业发展，大环保以“收并购”为主拓展新项目[72] - “十五五”期间逐步实现涉房资产剥离[76] - 加速推动与邦普循环合资公司成立落地，推进京津冀废旧电池回收网络体系建设[75] - 全力推动境外垃圾焚烧发电项目投标，争取首个境外生态环保项目签约落地[75] 其他新策略 - 重启发行不超5000万美元短期外币债券，谋划发行约7.5亿元第二期碳中和ABN及绿色转型债券[80]