中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 8 月 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、 ...

担保情况 - 公司为大连泰达环保5000万元融资提供连带责任保证[3] - 2024年度为大连泰达环保担保额度36000万元，担保后余额35000万元，可用1000万元[4] - 2024年度公司担保总额度209.20亿元[11] - 本次担保后公司及控股子公司担保余额92.97亿元，占净资产164.11%[2][11] - 对负债率超70%控股子公司担保余额68.05亿元，占净资产120.12%[2] 大连泰达环保财务数据 - 注册资本25000万元[5] - 2023年末资产67314.65万元，负债38071.12万元，净资产29243.53万元[7] - 2024年4月末资产65226.33万元，负债34954.90万元，净资产30271.43万元[7] - 2023年度营收11162.52万元，利润总额4314.14万元，净利润3214.86万元[7] - 2024年1 - 4月营收3518.87万元，利润总额1346.64万元，净利润1012.43万元[7]

天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 8 月 12 日 2. 议案 1.00 为累积投票表决事项。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次（临时） 会议决定于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。具体事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第六次（临时）会议决定于 2024 年 8 月 15 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-77 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:30 2. 网络投票时间 通 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-78 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 31 日 1 天津泰达股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总经理王贺 先生提交的《辞职报告》。因工作变动原因，王贺先生提请辞去公司副总经理职务， 辞职后王贺先生不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。截至本公告披露 日，王贺先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，王贺先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效，其辞职不会影响公司正常经营。王贺先生在担任公司副总经理期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司和董事会对王贺先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢！ ...

董事会人事变动 - 公司拟增补周志远、补选徐阳雪为第十一届董事会董事[4] - 议案提请2024年第五次临时股东大会审议[4] 人员信息 - 周志远36岁，现任党委书记、总经理，硕士学历[8] - 徐阳雪39岁，现任天津泰达资管部部长，硕士学历[12] - 二人截至披露日不持股，与大股东无关联[8][12]

人事变动 - 聘任周志远为总经理[2] - 拟增补周志远、补选徐阳雪为董事候选人[3][4] 公司决策 - 投资设立香港子公司及境内投资公司获通过[5] - 制定《天津泰达股份有限公司所属企业董事会工作评价办法（试行）》获通过[6] 会议安排 - 第十一届董事会第六次（临时）会议7月30日召开[1] - 提议召开2024年第五次临时股东大会，8月15日召开[7]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-76 天津泰达股份有限公司 关于投资设立香港子公司及境内投资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次（临时） 会议于 2024 年 7 月 30 日召开，审议通过了《关于投资设立香港子公司及境内投 资公司的议案》。现公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步加快境外生态环保业务拓展，形成国内与海外市场双循环的发展战 略布局，持续扩大市场占有率，助力公司高质量发展，公司借鉴行业领先企业的 先进经验，设置境外投资平台对海外项目进行间接投资的控股架构模式，拟以自 有资金出资设立全资子公司泰达环境（香港）有限公司（暂定名，以下简称"香 港子公司"），积极参与海外项目。香港子公司注册资本为 800 万美元，其中公 司出资 800 万美元，占注册资本 100%。 同时公司拟通过香港子公司在境内设立外商投资企业，以自有资金出资设立 全资子公司天津弘泰富华环保有限公司（暂定名，以下简称"弘泰富华环保"、 "境内投 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-75 二、变更和补选董事的情况 公司董事会于近日收到董事贾晋平先生递交的《辞职报告》。因工作需要， 董事贾晋平先生申请辞去董事职务（一并辞去相关董事会专门委员会职务）。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，贾晋平先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至披露日，贾晋平 先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务，不会影响董事会正常运行。 贾晋平先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司和董事会对贾晋平先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关 于补选第十一届董事会董事的议案》。 天津泰达股份有限公司 关于聘任公司总经理、变更和补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司总经理的情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-73 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会秘书 杨雪晶女士提交的辞职报告。因工作调整原因，杨雪晶女士提请辞去公司董事会 秘书职务，辞职后将继续担任公司总经理助理职务。截至本公告披露日，杨雪晶 女士未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，杨雪晶女士的辞职报告自送达公司董事会 时生效。杨雪晶女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董 事会对杨雪晶女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 天津泰达股份有限公司 关于公司董事会秘书调整的公告 1 附： 简 历 冯昱，男，40 岁，中共党员 一、工作经历 现任天津泰达股份有限公司董事会秘书、证券事务代表；兼任天津泰达环保 有限公司、南京新城发展股份有限公司董事；历任天津泰达股份有限公司证券部 职员、副部长、副部长（主持工作）。 为保证公司董事会工作有序 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第五次（临时）会议7月13日发通知，7月17日召开[1] - 应出席董事八人，实际出席八人，七人视频出席[1] 人事变动 - 董事会通过董事会秘书调整议案，聘任冯昱为秘书，杨雪晶不再担任[2] 组织改革 - 董事会通过组织机构改革议案，投资管理部并入碳中和技术中心[3] - 风险控制部变更为企业运营管理部，纪检监察室更名纪检室[3] - 公司将进行相应部门职责调整[4]