业绩总结 - 截至2023年底未分配利润 -187,400,982.69元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2023年累计净利润 -39,398.88万元[3] 未来展望 - 强化品牌与市场推广[4] - 多元化业务布局[4] - 优化客户体验[4] - 创新管理提质增效[5]

会议情况 - 监事会会议于2024年4月22日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《二〇二三年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2][4][5]

业绩总结 - 希格玛认为公司扣除表按规定编制，公允反映营收扣除情况[5] - 固定资产出租收入有299.75万元、39599.48万元等[9] - 某项目金额813.69万元，占比4.58%[9] - 劳务等收入相关数据有49.10万元、803.55万元等[9] - 某项目金额占比5.10%[9]

会议信息 - 第十届董事会第五次会议于2024年4月22日召开，9名董事参与表决，3名监事列席[2] - 会议通知于2024年4月10日书面发出[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 - 187,400,982.69元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[7] 决策事项 - 多项议案9票赞成通过，含《二〇二三年度董事会工作报告》等[3][5][6][7][8][10][11][13][15][16][17][18][19][20] - 授权董事长在120,000万元额度内办理借款[12] - 董事长王伟代替刘文忠为审计委员会委员[13] 信息披露 - 《二〇二三年度董事会工作报告》等报告2024年4月23日登巨潮资讯网等平台[3][6][8][9][10][11][15][19][20] - 《二〇二三年度报告摘要》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[6] - 《关于二〇二三年度利润分配预案的公告》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[11] - 《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[15]

业绩总结 - 2023年公司拥有57家酒店（民宿），分布于全国6省、2直辖市和1自治区[3] - 截至目前，畅游旅行板块分支机构达266家[5] 未来展望 - 2024年扩大“西旅万澳”连锁酒店牌谱系布局[14] - 2024年加大国内旅游产品开发，推动迭代升级[15] - 2024年通过内延式增长降成本、优化资产负债结构[16] - 2024年通过外延式扩张收购优质资产实现规模扩张[16] - 2024年延伸打造文旅融合新业态，拓展营收增长点[18] - 2024年推进生态商贸实业化转型，完善供销链条[18] - 2024年探索发展农文旅新业态[18] 其他新策略 - 2024年董事会按法规发挥核心作用，贯彻决议，推进战略[19] - 公司以真实信息披露完善法人治理结构，规范运作[19]

业绩总结 - 2023年母公司净利润为-190,462,536.89元[1] - 期初未分配利润为69,281,188.25元[1] - 报告期末可供分配净利润为-121,181,348.64元[1] 利润分配 - 2023年不具备现金分红条件，不派现、不送股、不转增[1][3] - 利润分配预案已通过董事会审议，待股东大会审议[4]

业绩总结 - 希格玛会计师事务所于2024年4月22日对西安旅游2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 西安旅游集团2023年初往来资金余额634.9万元，年度偿还5920.6万元[11] - 大汉上林苑实业2023年初往来资金余额800000万元，年末2732608.3万元[11] - 多家子公司披露2023年初、年末其他应收款及年度发生额、利息、偿还额等数据[11]

2023年情况 - 独立董事出席4次董事会并全票赞成[3] - 主持召开3次审计委员会会议[3] - 修订《公司独立董事工作制度》[4] - 未独立聘请中介机构[5] - 与内审及事务所积极沟通[5] 2024年展望 - 独立董事将增加现场工作次数[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张俊瑞、傅瑜、郭亚军独立性[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为二○二四年四月二十二日[2]

提名委员会构成 - 委员由三名董事担任，独立董事需超半数[2] - 委员由董事长等提名产生[2] - 设主任委员一名，由独立董事担任[2] 提名委员会任期与资格 - 委员任期与同届董事会董事相同，不再担任董事则自动失去资格[3] 提名委员会职权与会议 - 人数达规定人数三分之二前暂停行使职权[3] - 会议召开前3天通知全体委员并提供资料[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[11] - 本制度经董事会审议通过之日起实施[13]