会议信息 - 公司第十届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年3月19日发出[2] - 会议于2025年3月20日召开，8名董事实到[3] 议案审议 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票相关有效期至2026年3月27日[4][5] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[5] 表决结果 - 两议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[5]

股份质押 - 西安旅游集团质押31,388,170股，占所持49.90%、总股本13.26%[1] - 质押为西安曲江文化控股5亿贷款担保，期限2025 - 2028年[2] - 质押前0股，后31,388,170股，限售冻结标记均为0[3] 影响说明 - 质押不涉及公司生产经营需求[4] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押无实质影响[4]

诉讼情况 - 公司供应链管理分公司与四川有色新材料有买卖合同纠纷，拆分案件向两地法院起诉[1] - 成都市双流区法院2025年3月12日判决公司享普通债权26,293,111.99元[2] - 案件受理费173,670元由对方负担[3] 后续影响 - 一审判决在上诉期未生效，诉讼进展对利润影响不确定[4]

股权质押 - 控股股东解除质押股份31388170股[1] - 解除质押股份占其所持股份比例49.90%[1] - 解除质押股份占公司总股本比例13.26%[1] - 质押起始日2023年3月20日，解除质押日2025年3月7日[1] - 质权人为西安银行股份有限公司[1] 现状 - 截至公告披露日，股东及其一致行动人无质押公司股份情况[2]

关联交易 - 胜利饭店拟与广瑞楼宇签委托服务合同，费用上限48.25万元[1][9] - 合同期限24个月[1][11] - 2025年初至披露日无关联交易[14] 广瑞楼宇情况 - 2024年营收296.31万元，净利润16.62万元，净资产 - 729.17万元[6] - 2024年业务多元化，增加特种设备委托管理等[5][6] - 注册资本300万元，2008年成立，经历两次更名[3][4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月10日14:30召开[2] - 有表决权股东及代理人621人，代表股份70,043,103股，占比29.5855％[2][3] 议案投票情况 - 《关于为下属公司提供担保额度的议案》同意69,002,369股，占比98.5142％[4] - 中小投资者同意该议案6,100,224股，占比85.4258％[5]

会议时间 - 2025年2月20日董事会审议通过召开股东大会通知[8] - 2025年2月21日、3月7日董事会发布通知及更正公告[8] - 2025年3月10日下午14:30召开股东大会[11] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年3月10日9:15 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月10日9:15 - 15:00[11] 参会股东 - 参加股东大会现场和网络投票共621人，代表股份70,043,103股，占29.5855％[13] - 出席现场会议2人，代表股份65,272,422股，占27.5704％[13] - 参加网络投票619人，代表股份4,770,681股，占2.0151％[15] - 参加的中小股东620人，代表股份7,140,958股，占3.0163％[16] 议案表决 - 审议为下属公司提供担保额度议案[19] - 同意69,002,369股，占98.5142％[27] - 反对817,204股，占1.1667％[27] - 弃权223,530股，占0.3191％[27] 决议情况 - 本次股东大会通过的决议合法、有效[28]

公告相关 - 公司于2025年2月21日披露召开2025年第二次临时股东大会通知[1] - 对公告附件一中部分内容进行更正[1] - 重复投票以第一次有效投票为准[1] - 更正后的股东大会通知同日披露[1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月10日14:30召开[1] - 网络投票时间为3月10日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年3月3日[3] 会议登记 - 出席现场会议登记时间为2025年3月7日9:30 - 17:30[6] - 登记地点为西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层[6] 会议议案 - 审议为下属公司提供担保额度的议案[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"360610"，简称为"西旅投票"[12] - 议案为非累积投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[12] - 股东可在3月10日通过交易系统和互联网投票[13][14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月10日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年3月3日[4] - 表决提案为为下属公司提供担保额度议案[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票3月10日9:15 - 15:00[2][14] - 深交所互联网投票系统3月10日9:15 - 15:00[2][15] 会议信息 - 第十届董事会2025年第二次临时会议2月20日召开[2]