会议情况 - 第十一届监事会第十二次会议于2025年3月26日召开，3名监事全参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交股东大会审议[1][3][5][8] 业务开展 - 同意控股附属公司开展期货套期保值，保证金不超2000万元[10] - 同意公司及下属附属公司开展外汇衍生品交易，金额不超14亿元[12] 表决结果 - 各项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][7][9][11][13]

利润分配 - 2024年度每10股派现金股利11元（含税），不送红股和转增股本[8] 审计费用 - 2025年度财务报表审计费179万元（含税），内控审计费36万元（含税）[21] 融资与担保 - 公司申请最高141.5亿元或等值外币授信融资[24] - 为附属公司申请最高132.5825亿元或等值外币授信融资提供担保[24] 业务投入 - 期货套期保值业务保证金不超2000万元[27] - 开展不超14亿元（或等值外币）远期外汇衍生品交易[29] 增资事项 - 公司用10亿自有资金向丽珠生物增资[31] - 2.0644905亿计注册资本金，7.9355095亿计资本公积[31] - 关联交易金额10亿，占归母净资产比例7.21%[31]

新产品研发 - 公司全资子公司黄体酮注射液（II）获批上市[1] - 2023年4月递交上市申请，适应症为辅助生殖补充治疗[2] 数据相关 - 截至公告日，研发投入约1880.51万元[3] - 2024年黄体酮药物国内终端销售14.10亿元[4] - 2024年黄体酮注射液国内终端销售1.57亿元[4]

会议安排 - 公司定于2025年3月26日召开董事会会议[3] - 会议将审议及批准2024年度全年业绩[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如适用）[3] 公司人员 - 执行董事为唐阳刚、徐国祥[3] - 非执行董事为朱保国等4人[3] - 独立非执行董事为白华等5人[3]

担保情况 - 2025年2月为利民制药厂向交通银行担保1500万元[2][3][5] - 截至2025年2月28日对控股附属公司担保余额22.599168亿元，占比16.09%[2][6] - 截至2025年2月28日对资产负债率70%以上附属公司担保余额15.677122亿元[6] 子公司情况 - 利民制药厂是公司全资子公司，2023年营收5.7528838967亿元，净利润2.1171392495亿元[8][10] - 2024年1 - 9月利民制药厂营收4.8055874121亿元，净利润2.21592848亿元[10]

股份与股本 - 截至2025年2月底，H股法定/注册股份数目为307,052,417股，面值1元，法定/注册股本为307,052,417元[1] - 截至2025年2月底，A股法定/注册股份数目为604,293,313股，面值1元，法定/注册股本为604,293,313元[1] - 2025年2月底法定/注册股本总额为911,345,730元[1] - 截至2025年2月底，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为307,052,417股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为307,052,417股[2] - 截至2025年2月底，A股已发行股份（不包括库存股份）数目为604,293,313股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为604,293,313股[2] 股票期权 - 2022年股票期权激励计划（首次授予）A股行权价格为31.31元，上月底和本月底结存的股份期权数均为5,283,750股[4] - 2022年股票期权激励计划（预留授予）A股行权价格为36.26元，上月底和本月底结存的股份期权数均为1,000,000股[4] 股份购回 - 2024年6月14日H股购回股份（拟注销但截至本月底尚未注销）数目为 -7,245,300股[9] - 2024年12月24日A股购回股份（拟注销但截至本月底尚未注销）数目为 -9,425,955股[9] 股份变动 - 2025年2月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股（普通股A和H），合共增加/减少(-)库存股份总额为0股（普通股A和H）[10] 上市相关 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，遵照适用规则、法律及监管规定进行[13] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[13] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的上市先决条件已全部履行[13] - 批准证券上市买卖正式函件所载条件已履行[13] - 每类证券在各方面均相同[13] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定送呈公司注册处处长存档的文件已正式存档，其他法律规定已遵行[13] - 所有权文件按规定已发送、正准备发送或将会发送[13] - 公司上市文件所示购买物业交易已完成，购买代价已缴付[13] - 有关债券等的信托契约/平边契据已制备及签署，详情已送呈公司注册处处长存档[13] 定义 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[14]

A股回购 - 回购总金额不低于6亿、不超10亿，价格不超45元/股[1] - 截至2025.2.28，回购9425955股，占总股本1.03%[2] - 截至2025.2.28，最高价38.37元/股，最低价35.18元/股[2] - 截至2025.2.28，已使用资金341957191.15元[2] H股回购 - 每次价格不高于相关回购日前5个交易日平均收盘价的5%[3] - 截至2025.2.28，回购7245300股，占总股本0.80%[3] - 截至2025.2.28，最高价27.80港币/股，最低价23.75港币/股[3] - 截至2025.2.28，已使用资金190692395港币[3]

股份回购计划 - 公司回购A股股份总金额6 - 10亿元[1] - 回购价格不超45元/股[1] 回购进展 - 截至2025年2月14日回购9425955股[2] - 占总股本比例1.03%[2] - 已使用资金341957191.15元[2] - 最高价38.37元/股，最低价35.18元/股[2]

股份数量 - 2025年2月13 - 14日已发行股份（不含库存）307,052,417，库存0，总数307,052,417[3] - 2025年2月13日开始与2月14日结束时已发行股份总数604,293,313股[8] 股份购回（H股） - 2024年7 - 2025年2月多次购回H股，如7月10日67,200股，占比0.00725%，每股HKD23.89[4] 股份购回（A股） - 2024年12月 - 2025年2月多次购回A股，如12月25日145,700股，占比0.0157%，每股37.75元[8] 2月14日购回情况 - 2025年2月14日在深交所购回278,300股，最高36.27元，最低35.72元，总额9,999,997元[20] 其他规定 - 未经交易所批准，公司购回股份后30天内不得发行新股等[22]

股份数量 - 2025年2月12日和13日已发行股份（不包括库存股份）数目为307,052,417，库存股份数目为0，总数为307,052,417[3] - 2025年2月12日和13日已发行股份（不包括库存股份）数目为604,293,313[8] 股份购回 - 2024年7 - 2025年2月多次购回H股，如2024年7月10日购回67,200股，占比0.00725%，每股HKD23.89[4] - 2024年12月 - 2025年2月多次购回A股，如2024年12月25日购回145,700股，占比0.0157%，每股37.75元[8] 2月13日购回情况 - 在深圳证券交易所购回股份558,400股[20] - 每股最高购回价35.89元，最低35.66元[20] - 合共付出价格总额19,998,896元[20] - 购回股份（拟注销）数目为558,400股，拟持作库存股份数目为0[20]