股份数据 - 2024年12月25 - 26日H股已发行股份（不含库存）307,052,417，库存0，总数307,052,417[3] - 2024年7 - 12月多次购回未注销H股，各次占比及回购价不同[4][5][7] - 2024年12月25 - 26日购回未注销A股，各次占比及价格不同[8] 资金结存 - 2024年12月25 - 26日结存604,293,313[8] 购股情况 - 2024年12月26日深交所购回股份145,300股，总额5,498,669元[16] - 购回股份（拟注销）145,300股，拟持作库存0股[16]

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-082 丽珠医药集团股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开了公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会，审议通过了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议 案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众 A 股股份，回购 的股份将全部予以注销减少注册资本。回购总金额不低于人民币 40,000 万元（含）， 不超过人民币 60,000 万元（含），回购价格不超过人民币 38.00 元/股，具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动 人自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，不存在减持公 ...

回购计划 - 公司回购A股总金额不低于6亿元（含），不超过10亿元（含）[1] - 公司回购A股价格不超过45元/股[1] 首次回购情况 - 2024年12月25日首次回购A股145,700股，占总股本比例0.02%[1] - 首次回购A股最高价37.97元/股，最低价37.50元/股[1] - 首次回购已使用资金总额5,499,737元（不含交易费用）[1]

回购计划 - 公司计划用自有资金回购部分社会公众A股股份用于注销减少注册资本[2] - 回购资金总额上限10亿元，预计回购约22222222股，占总股本2.44%[2] - 回购总金额下限6亿元，预计可回购约13333333股，占总股本1.46%[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2024年12月25日至2025年2月7日工作日特定时段[4] - 申报地点为广东省珠海市金湾区丽珠医药集团总部大楼董事会秘书处[4] - 联系人及电话、传真号码公布，不同申报方式有要求[4]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于6亿、不超10亿[2][3][8] - 回购价格不超45元/股[2][3][5] 回购股份测算 - 10亿回购约2222.22万股，占比2.44%[6] - 6亿回购约1333.33万股，占比1.46%[6] 实施期限与有效期 - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3][9] - 决议有效期自方案通过日起12个月[10] 股份总数变化 - 回购注销前股份总数90470.13万股[15] - 上限回购后88247.91万股，下限后89136.80万股[15] 风险提示 - 回购期内股价超上限，方案有无法实施风险[2][18]

会议时间 - 2024年11月29日刊登股东大会通知，距召开超20个工作日[4] - 2024年第四次临时股东大会于12月24日下午2:30召开[5] - 2024年第二次A股类别股东会于12月24日下午3:00召开[5] - 2024年第二次H股类别股东会于12月24日下午3:30召开[5] 出席情况 - 2024年第四次临时股东大会553人出席，代表480,018,931股，占比53.01%[7] - 2024年第二次A股类别股东会552人出席，代表273,020,233股，占比45.18%[8] - 2024年第二次H股类别股东会1人出席，代表206,998,698股，占比68.73%[9] 议案表决 - 《关于回购公司部分A股股份方案的议案》同意478,888,037股，占比99.7644%[10] - 2024年第一次股东大会回购股份价格区间议案，同意478,888,037股，占比99.7644%[12] - 2024年第二次A股类别股东会回购股份目的议案，同意272,797,439股，占比99.9184%[24] - 2024年第二次H股类别股东会回购股份目的议案，同意206,465,398股，占比99.7424%[39] 结果效力 - 本次股东大会、类别股东会所通过议案均合法有效[55] - 会议召集、召开程序符合规定[56] - 出席及召集人资格、表决程序合法有效[56] - 议案表决结果合法有效[56] - 法律意见书于2024年12月24日签署，正本三份[56]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会、第二次A股类别股东会和第二次H股类别股东会于12月24日召开[4][5] - A股和H股股东股权登记日为2024年12月17日[5] - 会议地点为广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室[7] 参会情况 - 2024年第四次临时股东大会出席现场会议股东及代表4人，持表决权股份445354922股，占比49.1856%[7] - 2024年第四次临时股东大会网络投票出席A股股东549人，持表决权股份34664009股，占比3.8283%[7] - 2024年第四次临时股东大会现场和网络投票出席股东及代表553人，持表决权股份480018931股，占比53.0140%[7] - 2024年第二次A股类别股东会出席现场会议A股股东及代表3人，持表决权A股238356224股，占比39.4438%[7][8] - 2024年第二次A股类别股东会网络投票出席A股股东549人，持表决权A股34664009股，占比5.7363%[8] - 2024年第二次H股类别股东会出席现场会议H股股东及代表1人，持表决权H股206998698股，占比68.7328%[8] 议案审议 - 三次会议均审议通过《关于回购公司部分A股股份方案的议案》相关内容[9][16][24] - 关于回购公司部分A股股份方案的议案，总计同意股数478,888,037，占比99.7644%[31] - 回购股份目的，A股中小投资者同意股数34,589,815，占比99.3600%[31] - 回购股份价格区间，A股同意股数272,797,439，占比99.9184%[31] - 回购股份种类、数量和比例，总计同意股数478,775,437，占比99.7409%[31] - 回购股份资金总额以及资金来源，A股中小投资者同意股数34,471,315，占比99.0196%[31] - 回购股份实施期限，总计同意股数478,763,037，占比99.7384%[32] - 回购股份决议的有效期，A股同意股数272,708,239，占比99.8857%[32] - 授权董事会办理回购A股事宜，总计同意股数479,151,227，占比99.8192%[32] - 回购股份价格区间，A股中小投资者同意股数34,410,315，占比98.8444%[33] - 授权董事会办理回购A股事宜，A股同意股数272,685,829，占比99.8775%[33] H股类别股东会审议情况 - 公司2024年第二次H股类别股东会审议回购本公司部分A股股份方案，出席会议有表决权股份数206,998,698股，同意206,465,398股，占比99.7424%，反对353,300股，占比0.1707%，弃权180,000股，占比0.0870%[34] - 公司2024年第二次H股类别股东会审议回购股份价格区间等多项内容，同意占比均为99.7424%，反对占比0.1707%，弃权占比0.0870%[34] - 公司2024年第二次H股类别股东会审议授权董事会办理回购A股事宜，出席会议有表决权股份数206,998,698股，同意206,090,598股，占比99.5613%，反对728,100股，占比0.3517%，弃权180,000股，占比0.0870%[34] 其他 - 广东德赛律师事务所认为公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会召集、召开程序等合法有效[35] - 备查文件包括公司2024年相关股东会决议及律师法律意见书[36] - 文档发布时间为2024年12月25日[37]

股份数量 - 2024年12月23日开始和24日结束时，已发行H股股份（不包括库存股份）数目为307,052,417，库存股份数目为0，已发行股份总数为307,052,417[3] 股份回购 - 2024年有多笔H股和A股购回，如7月10日购回H股67,200，每股回购价HKD23.89；1月18日购回A股110,000股，每股价格35.08元等[4][7] - 2024年12月24日公司购回股份152,700股，付出价格总额4,139,730港元，每股最高购回价27.2港元，最低26.85港元[20] - 公司购回股份（拟注销）数目为152,700股，购回股份（拟持作库存股份）数目为0[20] 购回授权 - 购回授权决议于2024年6月14日获通过[20] - 公司可根据购回授权购回股份总数为30,705,241股[20] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为6,644,400股[20] - 已购回股份数目占决议获通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目的2.16393%[20] 其他 - 股份购回后新股发行或库存股份再出售等暂停期截至2025年1月23日[20] - 除豁免外，公司购回股份后30天内不得发行新股等[22] - 公司确认交易所购回按规则进行，说明函件资料无重大变动[20]

股份数量 - 2024年12月23日H股已发行股份总数为307,052,417[3] - 2024年12月23日A股已发行股份总数为620,767,877[7] 股份购回 - 2024年多次购回H股和A股，如7月10日购回H股67,200股，每股HKD23.89[4] - 2024年12月23日公司购回股份211,000股，付出总额5,657,700港元[20] - 根据购回授权已购回股份6,491,700股，占比2.1142%[20] 其他 - 购回授权决议于2024年6月14日获通过，可购回总数30,705,241股[20] - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年1月22日[20]

股份数量 - 2024年12月20日H股已发行股份（不包括库存股份）数目为307,052,417，库存股份数目为0，总数为307,052,417[3][6] - 2024年12月20日A股已发行股份（不包括库存股份）数目为620,767,877，库存股份数目为0，总数为620,767,877[6][7] 股份购回 - 2024年多次购回H股和A股，如7月10日购回H股67,200，占比0.00725%，每股HKD23.89[4] - 2024年12月20日合共购回股份总数195,100股，付出价格总额5,238,375港元[18] 购回授权 - 购回授权决议获通过日期为2024年6月14日[18] - 公司可根据购回授权购回股份的总数为30,705,241股[18] - 根据购回授权在交易所购回股份的数目为6,280,700股[18] - 已购回股份占购回授权决议获通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目的百分比为2.04548%[18] 暂止期 - 股份购回后新股发行或库存股份再出售或转让的暂止期截至2025年1月19日[18]