回购资金与价格 - 回购资金总额不低于6亿、不超10亿[2][3][8] - 回购价格不超45元/股[2][3][5] 回购股份测算 - 10亿回购约2222.22万股，占比2.44%[6] - 6亿回购约1333.33万股，占比1.46%[6] 实施期限与有效期 - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3][9] - 决议有效期自方案通过日起12个月[10] 股份总数变化 - 回购注销前股份总数90470.13万股[15] - 上限回购后88247.91万股，下限后89136.80万股[15] 风险提示 - 回购期内股价超上限，方案有无法实施风险[2][18]

会议时间 - 2024年11月29日刊登股东大会通知，距召开超20个工作日[4] - 2024年第四次临时股东大会于12月24日下午2:30召开[5] - 2024年第二次A股类别股东会于12月24日下午3:00召开[5] - 2024年第二次H股类别股东会于12月24日下午3:30召开[5] 出席情况 - 2024年第四次临时股东大会553人出席，代表480,018,931股，占比53.01%[7] - 2024年第二次A股类别股东会552人出席，代表273,020,233股，占比45.18%[8] - 2024年第二次H股类别股东会1人出席，代表206,998,698股，占比68.73%[9] 议案表决 - 《关于回购公司部分A股股份方案的议案》同意478,888,037股，占比99.7644%[10] - 2024年第一次股东大会回购股份价格区间议案，同意478,888,037股，占比99.7644%[12] - 2024年第二次A股类别股东会回购股份目的议案，同意272,797,439股，占比99.9184%[24] - 2024年第二次H股类别股东会回购股份目的议案，同意206,465,398股，占比99.7424%[39] 结果效力 - 本次股东大会、类别股东会所通过议案均合法有效[55] - 会议召集、召开程序符合规定[56] - 出席及召集人资格、表决程序合法有效[56] - 议案表决结果合法有效[56] - 法律意见书于2024年12月24日签署，正本三份[56]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会、第二次A股类别股东会和第二次H股类别股东会于12月24日召开[4][5] - A股和H股股东股权登记日为2024年12月17日[5] - 会议地点为广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室[7] 参会情况 - 2024年第四次临时股东大会出席现场会议股东及代表4人，持表决权股份445354922股，占比49.1856%[7] - 2024年第四次临时股东大会网络投票出席A股股东549人，持表决权股份34664009股，占比3.8283%[7] - 2024年第四次临时股东大会现场和网络投票出席股东及代表553人，持表决权股份480018931股，占比53.0140%[7] - 2024年第二次A股类别股东会出席现场会议A股股东及代表3人，持表决权A股238356224股，占比39.4438%[7][8] - 2024年第二次A股类别股东会网络投票出席A股股东549人，持表决权A股34664009股，占比5.7363%[8] - 2024年第二次H股类别股东会出席现场会议H股股东及代表1人，持表决权H股206998698股，占比68.7328%[8] 议案审议 - 三次会议均审议通过《关于回购公司部分A股股份方案的议案》相关内容[9][16][24] - 关于回购公司部分A股股份方案的议案，总计同意股数478,888,037，占比99.7644%[31] - 回购股份目的，A股中小投资者同意股数34,589,815，占比99.3600%[31] - 回购股份价格区间，A股同意股数272,797,439，占比99.9184%[31] - 回购股份种类、数量和比例，总计同意股数478,775,437，占比99.7409%[31] - 回购股份资金总额以及资金来源，A股中小投资者同意股数34,471,315，占比99.0196%[31] - 回购股份实施期限，总计同意股数478,763,037，占比99.7384%[32] - 回购股份决议的有效期，A股同意股数272,708,239，占比99.8857%[32] - 授权董事会办理回购A股事宜，总计同意股数479,151,227，占比99.8192%[32] - 回购股份价格区间，A股中小投资者同意股数34,410,315，占比98.8444%[33] - 授权董事会办理回购A股事宜，A股同意股数272,685,829，占比99.8775%[33] H股类别股东会审议情况 - 公司2024年第二次H股类别股东会审议回购本公司部分A股股份方案，出席会议有表决权股份数206,998,698股，同意206,465,398股，占比99.7424%，反对353,300股，占比0.1707%，弃权180,000股，占比0.0870%[34] - 公司2024年第二次H股类别股东会审议回购股份价格区间等多项内容，同意占比均为99.7424%，反对占比0.1707%，弃权占比0.0870%[34] - 公司2024年第二次H股类别股东会审议授权董事会办理回购A股事宜，出席会议有表决权股份数206,998,698股，同意206,090,598股，占比99.5613%，反对728,100股，占比0.3517%，弃权180,000股，占比0.0870%[34] 其他 - 广东德赛律师事务所认为公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会召集、召开程序等合法有效[35] - 备查文件包括公司2024年相关股东会决议及律师法律意见书[36] - 文档发布时间为2024年12月25日[37]

股份数量 - 2024年12月23日开始和24日结束时，已发行H股股份（不包括库存股份）数目为307,052,417，库存股份数目为0，已发行股份总数为307,052,417[3] 股份回购 - 2024年有多笔H股和A股购回，如7月10日购回H股67,200，每股回购价HKD23.89；1月18日购回A股110,000股，每股价格35.08元等[4][7] - 2024年12月24日公司购回股份152,700股，付出价格总额4,139,730港元，每股最高购回价27.2港元，最低26.85港元[20] - 公司购回股份（拟注销）数目为152,700股，购回股份（拟持作库存股份）数目为0[20] 购回授权 - 购回授权决议于2024年6月14日获通过[20] - 公司可根据购回授权购回股份总数为30,705,241股[20] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为6,644,400股[20] - 已购回股份数目占决议获通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目的2.16393%[20] 其他 - 股份购回后新股发行或库存股份再出售等暂停期截至2025年1月23日[20] - 除豁免外，公司购回股份后30天内不得发行新股等[22] - 公司确认交易所购回按规则进行，说明函件资料无重大变动[20]

股份数量 - 2024年12月23日H股已发行股份总数为307,052,417[3] - 2024年12月23日A股已发行股份总数为620,767,877[7] 股份购回 - 2024年多次购回H股和A股，如7月10日购回H股67,200股，每股HKD23.89[4] - 2024年12月23日公司购回股份211,000股，付出总额5,657,700港元[20] - 根据购回授权已购回股份6,491,700股，占比2.1142%[20] 其他 - 购回授权决议于2024年6月14日获通过，可购回总数30,705,241股[20] - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年1月22日[20]

股份数量 - 2024年12月20日H股已发行股份（不包括库存股份）数目为307,052,417，库存股份数目为0，总数为307,052,417[3][6] - 2024年12月20日A股已发行股份（不包括库存股份）数目为620,767,877，库存股份数目为0，总数为620,767,877[6][7] 股份购回 - 2024年多次购回H股和A股，如7月10日购回H股67,200，占比0.00725%，每股HKD23.89[4] - 2024年12月20日合共购回股份总数195,100股，付出价格总额5,238,375港元[18] 购回授权 - 购回授权决议获通过日期为2024年6月14日[18] - 公司可根据购回授权购回股份的总数为30,705,241股[18] - 根据购回授权在交易所购回股份的数目为6,280,700股[18] - 已购回股份占购回授权决议获通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目的百分比为2.04548%[18] 暂止期 - 股份购回后新股发行或库存股份再出售或转让的暂止期截至2025年1月19日[18]

股份数量 - 2024年12月18 - 19日H股已发行股份（不含库存）307,052,417股[3][6] - 2024年12月18 - 19日A股已发行股份（不含库存）620,767,877股[6] - 截至2024年12月19日，H股和A股库存股份数目均为0[3][6] 股份购回 - 2024年7 - 12月多次购回H股，如7月10日购回67,200股，每股23.89港元[4] - 2024年1 - 12月多次购回但未注销A股，如1月18日购回110,000股，每股35.08元[7] - 2024年12月19日购回股份100,900股，付出价格总额2,711,655港元[19] - 购回授权决议2024年6月14日获通过，可购回股份总数30,705,241股[19] - 根据购回授权在交易所购回股份6,085,600股，占比1.98194%[19] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年1月18日[19] - 公司确认购回按相关规则进行，资料无重大变动[19] - 未经交易所批准，购回股份后30天内不得发行新股等[21]

股份数量 - 2024年12月17 - 18日，公司H股已发行股份（不含库存股）307,052,417股，库存股0股，总数307,052,417股[3][6] - 2024年12月17 - 18日，公司A股已发行股份（不含库存股）620,767,877股，库存股0股，总数620,767,877股[6] 股份回购 - 2024年7 - 12月多次回购H股，如7月10日回购67,200股，占比0.00725%，每股HKD23.89[4] - 2024年1 - 12月多次回购A股，如1月22日回购650,000股，占比0.07027%，每股34.51元[8] - 2024年12月18日购回96,500股普通股，付出2,603,540港元，最高27.1港元，最低26.85港元[20] 购回授权 - 2024年6月14日通过购回授权，可购回总数30,705,241股[20] - 根据授权已购回5,984,700股，占比1.94908%[20] 其他规定 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年1月17日[20] - 除豁免外，购回股份后30天内不得发行新股等[22]

股东持股情况 - 香港中央结算（代理人）有限公司为前十名股东之首，持股306,769,189股，比例33.06%[1] - 健康元药业集团股份有限公司为前十名股东第二，持股221,376,789股，比例23.86%[1] - 香港中央结算有限公司在前十名股东中持股34,266,712股，比例3.69%[1]

股份数量 - 2024年12月16 - 17日，丽珠医药集团H股已发行股份（不含库存股份）307,052,417股[3] - 2024年12月16 - 17日，丽珠医药集团A股已发行股份（不含库存股份）620,767,877股[6] 股份回购 - 2024年有多笔H股和A股回购，如7月10日回购H股67,200股，每股HKD23.89[4] - 2024年12月17日，公司购回H股196,400股，付出价格总额5,297,865港元[20] 购回授权 - 公司可根据购回授权购回股份总数为30,705,241股[20] - 根据购回授权在交易所购回股份数目为5,888,200股[20] - 已购回股份数目占购回授权决议获通过当日已发行股份（不含库存股份）数目百分比为1.91765%[20] - 购回授权决议获通过日期为2024年6月14日[20] 其他 - 股份购回后新股发行或库存股份再出售或转让暂停期截至2025年1月16日[20] - 公司购回股份拟注销数目为196,400股，拟持作库存股份数目为0[20]