（1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：00 开始。 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2024 年4月24日召开第九届董事会第十四次会议，会议决定于2024年5月21日召开公司 2023年度股东大会。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9： 15 至 9：25，9：3 ...

本人许金叶，2005年5月至今任上海大学管理会计与信息化研究中心主任， 上海大学管理学院会计系教师，会计学博士，副教授，中国注册会计师，中国注 册评估师，在管理会计与信息化方面具有丰富的经验。自2022年3月起担任公司 独立董事，目前兼任上海美迪西生物医药股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份 有限公司独立董事。 （二）不影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023年，本人对独立性情况 进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备 的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职的基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（许金叶） 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏东方盛虹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 二〇二四年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"东方盛虹"、"上市公司"或"公 司"）2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，对盛虹石化 集团有限公司（以下简称"盛虹石化"）、连云港博虹实业有限公司（以下简称 "博虹实业"）2 名业绩承诺补偿方（以下简称"业绩承诺补偿方"）在本次交 易中做出的关于江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称"斯尔邦"、"标的公司" 或"标的资产"）2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了核查，并发 表如下意见： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺期和承诺利润 本次交易于 2021 年完成标的公司交割，根据公司与业绩承诺补偿方（盛虹 石化、博虹实业）签 ...

单位：万元 | | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收款项坏账准备 | -1,481.22 | | （损失以"-"号填列） | | | | | 资产减值损失 | | 存货跌价准备 | -221,019.87 | | （损失以"-"号填列） | | | | | | 合计 | | -222,501.09 | | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》《公司计提资 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于盛虹炼化投资建设 100 万吨/年醋酸项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为满足公司对醋酸原料不断增长的需求，进一步"强链、延链、补链"，发 挥大型炼化一体化项目龙头带动作用，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公 司"）的二级全资子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称"盛虹炼化"） 拟投资建设"100万吨/年醋酸项目"（以下简称"本项目"）。本项目预计总投 资38.52亿元，建设期为2年。 2、2024年4月24日，公司召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于盛虹炼化投资建设100万吨/年醋酸项目的议案》。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次 对外投资事项无需提交股东大会审议。 4、本次交易不构成关联交易。 5、本次交易不构成《上市公 ...

独立董事 2023 年度述职报告(任志刚) 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人任志刚，1999年8月至今任苏州大学教师，化学博士、教授、博导，主 要从事化学材料化工等方面的研究，在电池级磷酸铁等无机新材料合成方面具有 丰富的经验。自2023年2月起担任公司独立董事。 （二）不影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023年，本人对独 ...

减值测试专项审核报告 江苏东方盛虹股份有限公司 减值测试专项审核报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分子证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务 所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.md.gov.cn）"进行查到 "一切" 信会师报字[2024]第 ZA11985 号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"东方 盛虹")管理层编制的《江苏东方盛虹股份有限公司关于发行股份购 买资产减值测试报告》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《江 苏东方盛虹股份有限公司关于发行股份购买资产减值测试报告》,保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是东方盛虹管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对东方盛虹管理层编制 的《江苏东方盛虹股份有限公司关于发行股份购买资产减值测试报 告》 发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核业务, 该准则要求我们计划和实施审核工作,以对《江苏东方盛 ...

公司 2024 年 1-3 月新增借款分类明细如下: | 类别 | 变动金额（亿元） | | | --- | --- | --- | | 信用类债券 | | 0.58 | | 银行贷款 | | 61.85 | | 非银行金融机构贷款 | | 18.00 | | 合计 | | 80.43 | 公司 2024 年 1-3 月新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营 活动范围。截至本公告披露日，公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常，所 有债务均按时还本付息，上述新增借款对公司生产经营情况和偿债能力无重大不 利影响。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证 券法》及深圳证券交易所相关规定，对公司 2024 年 1-3 月累计新增借款予以披 露，具 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 14 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告的具体内容详 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 14 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会 议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com ...